Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường, (Nhật Cường Software), và các đơn vị có liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày  28 tháng 11 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định: 

Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, và các đơn vị có liên quan.

Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc  Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, điều 222, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội,  Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường, (hiện đang bị truy nã).