Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vẫn đang làm việc với hai bị can gồm: Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba), để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó hai ngày, công an đã khở tố, bắt tạm giam bốn tháng, với ông Lĩnh và thi hành lệnh bắt khẩn cấp với ông Luyện.

Theo kết quả điều tra ban đầu, CEO Luyện có vai trò chủ mưu, đã chỉ đạo em trai mình là Lĩnh đứng tên cá nhân, nhận chuyển nhượng một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Sau đó dùng tư cách pháp nhân của Công ty Alibaba, và các công ty khác thuộc hệ thống tập đoàn, tự ý lập ra hàng loạt dự án khu dân cư “ma”, phân lô trái phép, quảng cáo gian dối, nhằm lừa khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất, dưới dạng đất thổ cư. Từ đó chiếm đoạt một số lượng tiền lớn từ khách hàng.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh. Bên cạnh đó, cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ điều tra. 

Ngày 18 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động lực lượng ập vào trụ sở chính của Công ty Alibaba, trên đường Phạm Văn Đồng và chi nhánh công ty này, trên đường Điện Biên Phủ, (quận Bình Thạnh), để thực hiện lệnh khám xét.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thùng tài liệu, đồ vật, tạm giữ một lượng lớn tiền, vàng và tài sản của Công ty Alibaba.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, được Công ty Alibaba mua lại, để tạo dự án ảo rồi phân lô, bán nền cho khách hàng.