Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho hay, ngày 11/7 cơ quan này đã hoàn
tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê
Thái Phong (SN 1988, tạm trú cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh) về tội danh
“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Được biết trước khi bị khởi tố, Lê Thái Phong là nhân viên của ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín (viết tắt là Sacombank) – chi nhánh Điện Biên Phủ.
Theo kết luận điều tra, ngày 9/1/2012, ngân hàng Sacombank – chi nhánh Điện Biên
Phủ đến công an P.12, Q.4 trình báo về việc ngân hàng này bị lừa đảo chiếm đoạt
số tiền lớn.
Theo trình báo, trong ngày 9/1/2012 Nguyễn Thị Ánh L (SN 1989, ngụ Q.4) đến ngân
hàng Sacombank – chi nhánh Q.4 rút số tiền 3 tỷ đồng bằng giấy CMND. Đại diện
ngân hàng khẳng định, số tiền này được chuyển từ ngân hàng Sacombank, chi nhánh
Điện Biên Phủ do Lê Thái Phong làm giả lệnh chuyển tiền, để L rút ra, chiếm đoạt
của ngân hàng.
Ngay sau đó vụ việc được chuyển lên cơ quan CSĐT công an TP.HCM thụ lý điều tra.
Làm việc với các điều tra viên, Lê Thái Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội;
đồng thời khắc phục hậu quả, trả lại 3 tỷ đồng cho phía ngân hàng.
Lê Thái Phong khai, do gia đình nợ nần bên ngoài rất nhiều, bị chủ nợ tạo áp
lực…nên Phong nghĩ cách chiếm đoạt tiền của ngân hàng giải quyết khó khăn. Trưa
ngày 9/1, lợi dụng các nhân viên ngân hàng Sacombank – chi nhánh Điện Biên Phủ
đang nghỉ trưa, Phong tiến hành làm giả chứng từ chuyển tiền của ngân hàng gồm:
phiếu chuyển tiền, hóa đơn thu phí và bảng kê tiền nộp…với nội dung: “khách hàng
Nguyễn Thị Phương A chuyển 3 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ánh L”.
Phong còn giả chữ ký của giao dịch viên Nguyễn Thị Kim D, thủ quỹ Vũ Trần Lưu S
để ký trên chứng từ. Tiếp đó, Phong dùng User (tài khoản sử dụng để vào hệ thống
mạng máy tính) của D và S (Phong nhìn trộm được trong quá trình làm việc) để
nhập số liệu, duyệt chứng từ trên hệ thống mạng quản lý nội bộ của ngân hàng.
Trước đó vào ngày 8/1, Phong đã qua nhà bạn gái là Nguyễn Thị Ánh L nhờ ra ngân
hàng rút cho Phong 3 tỷ đồng.
Chiều 9/1, L đến ngân hàng Sacombank – chi nhánh Q.4 rút thành công 3 tỷ đồng.
Sau đó L mua 40 lượng vàng rồi lại qua ngân hàng khác bán lại, mở 3 số tiết
kiệm, tổng cộng 1,8 tỷ đồng; số còn lại L mang về nhà giao cho Phong cất giữ.
Tại cơ quan công an Phong khai không bàn bạc gì với bạn gái (tức L) để chiếm
đoạt tiền của ngân hàng. L cũng khai báo, không biết việc Phong làm giả giấy tờ
để chiếm đoạt tiền; khi Phong nhờ đi rút tiền thì L chỉ biết làm theo lời Phong,
do đó cơ quan công an không đưa L vào diện xử lý hình sự.
Đàm Đệ
.svg){kind=icon}
