Nhóm người Malaysia giả danh công an, lừa đảo hơn 500 tỷ tại Việt Nam

Nhóm người Malaysia nhập cảnh vào Việt Nam thuê người mua thông tin cá nhân cung cấp cho người Đài Loan. Sau đó, đóng giả công an, VKS gọi điện đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng.

Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng người Malaysia, Campuchia và 6 đối tượng người Việt Nam để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức gọi điện mạo danh cơ quan Công an, Viện Kiểm sát đe dọa các bị hại có liên quan đến các vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, qua đó chuyển tiền của bị hại đến tài khoản khác và chiếm đoạt.

Bước đầu, CQĐT xác định có 5 bị hại ở Quảng Nam bị chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vào cuộc điều tra.

{keywords}
Nhóm đối tượng người Malaysia, Campuchia và Việt Nam trong đường dây chiếm đoạt tài sản 500 tỷ

Bước đầu xác định, nhóm người quốc tịch Malaysia được một số người ở Đài Loan chỉ đạo nhập cảnh vào Việt Nam mua thông tin cá nhân.

Sau đó, nhóm người Malaysia chuyển thông tin nạn nhân cho những người Đài Loan dùng tổng đài giả danh số điện thoại của cơ quan công an, Viện kiểm sát đe dọa. Với những nội dung như: thông báo nợ tiền thanh toán qua thẻ ngân hàng, liên quan đến các vụ án đặc biệt nghiêm trọng như rửa tiền, buôn bán ma túy... để chiếm đoạt thông tin ngân hàng trực tuyến.

Khai thác dữ liệu xác định, từ ngày 23/12/2019 đến ngày 11/1/2020 các đối tượng phạm tội đã thông qua ứng dụng giả mạo Bộ Công an chiếm đoạt 1.690 tài khoản giao dịch ngân hàng qua Internet.

Trong đó, 86 tài khoản ngân hàng Việt Nam, còn lại là các tài khoản ngân hàng hiển thị bằng tiếng Trung Quốc. Phân tích cơ sở dữ liệu chứa thông tin tài khoản ngân Internet Banking trùng khớp với các thông tin bị hại đã trình báo.

Ngày 12/1/2020, Ban chuyên án đã triển khai đồng loạt bắt giữ các đối tượng phạm tội tại địa bàn TP.HCM, Đồng Tháp…

{keywords}
Cơ quan điều tra kiểm tra các phương tiện, tang vật của các đối tượng
{keywords}
Tang vật của vụ án

Theo đó, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng gồm: Long Boon Leng (SN 1991, quốc tịch Malaysia), vai trò chủ mưu, cầm đầu nhóm đối tượng người Việt hoạt động phạm tội chiếm đoạt tài sản, hoạt động theo sự chỉ đạo của đối tượng người Đài Loan; Lim Kean Kew (SN 1996, quốc tịch Malaysia); Cao Ngọc Nhi (SN 1998) và Đỗ Thị Đông (SN 1993, cùng trú Campuchia).

6 đối tượng người Việt Nam gồm: Nguyễn Thị Bích Tuyền (SN 1994, trú Long An); Nguyễn Thị Trà My (SN 1997, trú Đồng Tháp); Trần Thị Băng Nhi (SN 2000, trú Trà Vinh); Trần Văn Phát (SN 1990, trú TP.HCM); Nguyễn Thị Bé (1992, trú Đồng Tháp); Võ Thiên Long (SN 1988, trú TP.HCM).

CQĐT đã tạm giữ 57 điện thoại, gần 2 tỷ đồng tiền mặt, 5 máy tính xách tay, 5 thiết bị lưu trữ, 289 sim điện thoại, 50 thẻ ATM, và nhiều tài liệu liên quan.

Theo cơ quan điều tra, căn cứ số lượng thẻ ngân hàng bị thu giữ ước tính số tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại trên khắp cả nước hơn 500 tỷ đồng. Đồng thời ngăn chặn phong tỏa 55 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng.

Hiện vị án đang được Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.

Sau bữa nhậu, gã trai tông chết 2 phụ nữ đang qua đường ở Đà Nẵng

Sau bữa nhậu, gã trai tông chết 2 phụ nữ đang qua đường ở Đà Nẵng

Sau khi uống bia cùng bạn, người đàn ông ở Đà Nẵng lái xe máy tông 2 người phụ nữ tử vong khi đang qua đường.

Lê Bằng

tin nổi bật

Bà trùm Dung "Thà" là ai?

Dung "Thà" có bằng cử nhân nhưng là một đối tượng cộm cán, "dân chơi anh chị", có mối quan hệ xã hội phức tạp. Mỗi khi Dung xuất hiện đều có nhiều đàn em, tay chân đi cùng để phục vụ.

Giải mã bí ẩn trong trang trại chăn nuôi

Trong cơn phẫn uất vì bị đòi nợ đến cùng, người đàn bà ấy đã không giữ được bình tĩnh để rồi có những hành vi không thể tha thứ. Sắp tới đây, khi đứng trước vành móng ngựa, Nguyễn Thị Vuông có thể phải đối diện với bản án cao nhất.

Nữ chủ quán cà phê nghi bị sát hại ở Long An

Thấy người đàn ông rời khỏi quán cà phê với biểu hiện bất thường, người dân địa phương kiểm tra phát hiện nữ chủ quán tử vong trên vũng máu.

Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm trong vụ án Alibaba sắp hầu tòa

Do số lượng bị hại lên tới 4.361 nên phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện Alibaba và các đồng phạm sẽ kéo dài tới sát Tết nguyên đán.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự kẻ đâm chết người phụ nữ ở vỉa hè Hà Nội

Ngày 26/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" và tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, ở tại Ngọc Thụy, Long Biên) để điều tra vụ án mạng trên địa bàn.

Vụ 600 học sinh trường Ischool ngộ độc, những ai phải chịu trách nhiệm?

Sau khi để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường ở trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa), nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé 8 tuổi dẫn đến tử vong

Nghe thuật lại hành vi bạo hành V.A qua lời khai của các bị cáo, người thân của bé không giấu được sự đau lòng. Bà ngoại ôm di ảnh cháu ngồi khóc mỗi khi tòa thẩm vấn 2 bị cáo.

Triệu Quân Sự lĩnh bản án thứ 4 về tội trốn khỏi trại giam

Tòa án quân sự Quân khu 4 đã tiến hành xét xử và tuyên án đối với bị cáo Triệu Quân Sự (SN 1991, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về tội Trốn khỏi nơi giam và Tội trộm cắp tài sản.

Bắt nghi phạm giết người ở thị xã Sơn Tây

Ngày 25/11, lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm giết người vào rạng sáng 18/11 tại phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây.

"Dì ghẻ' bé gái 8 tuổi bị hành hạ bật khóc nói ân hận

Được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án, Nguyễn Võ Quỳnh Trang, bật khóc nói suốt gần 1 năm qua bị cáo luôn ân hận, dằn vặt.

Lấy đất người khác rồi tự vẽ phân lô, lừa bán cho hàng chục người

Với thủ đoạn chưa giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các chủ đất, Toàn và Trang cấu kết với nhau, tự vẽ phân lô rồi lừa đảo rao bán cho hàng chục người để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Thừa nhận nhẫn tâm, tàn ác, ‘dì ghẻ’ của bé gái vẫn xin có cơ hội quay đầu

Sau khi đại diện VKS luận tội, Nguyễn Võ Quỳnh Trang thừa nhận hành vi của mình là nhẫn tâm, tàn ác. Tuy nhiên, bị cáo vẫn mong HĐXX xem xét để bị cáo còn có thể quay đầu.

Người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường Hoàng Hoa Thám

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra ở vỉa hè trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám khiến người phụ nữ tử vong.

Đề nghị tử hình 'dì ghẻ' bạo hành bé 8 tuổi đến chết

Sau nửa ngày xét xử, chiều 24/11, VKSND đề nghị mức án tử hình đối với 'dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Bố bé gái 8 tuổi nhận lỗi nhu nhược, để người tình hành hạ chết con

Trả lời cho câu hỏi vì sao lại để người tình hành hạ con gái tàn độc như vậy, Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng, bản thân nhu nhược, không dám can thiệp khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang dạy con mình.