Những cái tên chưa lộ sáng trong vụ Nhật Cường

Trong khi 15 bị can vụ Nhật Cường vừa bị truy tố, Bùi Quang Huy (TGĐ Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn, vì vậy CQĐT chưa thể làm rõ thêm một số hành vi của ông chủ Nhật Cường và những người liên quan khác.

Hồi tháng 6 năm ngoái, trả lời báo chí, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ chỉ đạo cơ quan điều tra phối hợp với các cơ quan chức năng khác áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được bị can Bùi Quang Huy, TGĐ Công ty Nhật Cường.

{keywords}
Thứ trưởng Lương Tam Quang

Theo cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ Nhật Cường, vụ án có 11 nhà cung cấp mà Bùi Quang Huy là đối tượng trực tiếp liên hệ, giao dịch đặt mua hàng.

Tuy nhiên, ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được. Qúa trình điều tra vụ án, CQĐT đã có các yêu cầu tương trợ tư pháp, đề nghị cơ quan chức năng các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Canada, Singapore, Hồng Kông, UAE phối hợp điều tra, nhưng chưa có kết quả, chưa xác định nhân thân, lai lịch.

CQĐT sẽ tiếp tục điều tra làm rõ về những nhà cung cấp hàng sau khi truy bắt được Bùi Quang Huy và có kết quả tương trợ tư pháp.

Về hành vi rửa tiền, hiện Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa truy bắt được nên CQĐT đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Bùi Quang Huy, khi nào bắt được sẽ điều tra, đề nghị xử lý sau.

Về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, ngày 7/1/2021, CQĐT đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/CSKT-P9, tách vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng liên quan đến việc chuyển tiền ra nước ngoài, dữ liệu điện tử trên hệ thống ERP và lời khai Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thể hiện: Công ty Nhật Cường đã thông qua tiệm vàng ở phố Hà Trung và tiệm vàng ở phố Hàng Dầu để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.

Trong đó chuyển hơn 1.729 tỷ đồng qua tiệm vàng ở phố Hà Trung và hơn 795 tỷ đồng qua tiệm vàng trên phố Hàng Dầu.

Tại CQĐT, hai bà chủ tiệm vàng xác nhận việc nhận tiền của Công ty Nhật Cường bằng hình thức nhận tiền mặt và bằng chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên một số cá nhân.

Những người đứng tên trên các tài khoản nhận tiền xác nhận, có nhận tiền do Công ty Nhật Cường chuyển, việc nhận tiền là theo chỉ đạo của hai bà chủ tiệm vàng.

Về việc sử dụng tiền đã nhận của Công ty Nhật Cường, hai bà chủ tiệm vàng khai: Sau khi nhận tiền, hai bà chuyển tiền cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Hiện, CQĐT chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc các đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài. Hơn nữa, người trực tiếp liên hệ, thuê hai bà chủ tiệm vàng chuyển tiền ra nước ngoài là Bùi Quang Huy.

Nhưng do ông chủ Nhật Cường đang bỏ trốn, chưa truy bắt được nên CQĐT chưa đủ cơ sở xác minh làm rõ, sẽ tiếp tục điều tra, đề nghị xử lý sau.

Vai trò của anh trai ông chủ Nhật Cường trong đường dây buôn lậu

Vai trò của anh trai ông chủ Nhật Cường trong đường dây buôn lậu

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong vụ án buôn xảy ra tại Công ty Nhật Cường, anh trai ông chủ Nhật Cường là Bùi Quốc Việt (SN 1970) bị truy tố tội Buôn lậu.

T.Nhung

 

tin nổi bật

Triệt phá băng nhóm lập ‘ngân hàng ảo’ để lừa đảo vay tiền cực kỳ tinh vi

Nhóm đối tượng gọi đến nhiều người, xưng là nhân viên ngân hàng để tư vấn cho vay tiền. Tuy nhiên, chúng tạo dựng kịch bản cực kỳ tinh vi để lừa đảo.

Triệt phá ổ nhóm đánh bạc trang bị súng ngắn, có 3 giáo viên tham gia sát phạt

Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc. Những con bạc tại đây trang bị súng đạn, đặc biệt có 3 giáo viên tham gia sát phạt.

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Níu kéo T. đừng bỏ mình không được, Đức tạt xăng lên người T. châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Nữ đại gia ‘ôm’ tiền tỷ, mất dạng bị CQĐT thông báo truy tìm

Chính quyền địa phương và gia đình không biết nữ đại gia ở đâu, khiến CQĐT đã phải ra thông báo truy tìm đối với bà Nguyễn Thị Nụ.

Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô

Bực tức vì bị nhắc nhở khi nẹt pô, Khải chạy về gọi đồng bọn, vác dao đi truy sát đối thủ để trả thù.

Hoãn phiên tòa xử cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên liên quan đấu giá 262 lô đất

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cùng đại diện VKSND Phú Yên đề nghị hoãn phiên tòa do nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên xử cựu Phó Chủ tịch UBND Phú Yên cùng 4 người khác sai phạm trong đấu giá 262 lô đất.

Điều tra vụ bé trai 14 tuổi tử vong cạnh người phụ nữ không bình thường

Người dân hốt hoảng khi phát hiện một bé trai 14 tuổi tử vong bên cạnh người phụ nữ có dấu hiệu bất thường, không tỉnh táo.

Cựu Phó Chủ tịch Phú Yên hầu tòa vụ sai phạm bán 262 lô đất

Sau hơn một năm bị cáo buộc sai phạm trong bán 262 lô đất tại khu đô thị ở TP Tuy Hòa, ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử.

Từ ụ đất cao bất thường, phát hiện thi thể mẹ già trong vườn chuối của con trai

Thi thể bà K., 95 tuổi (Thái Bình) bị chôn trong vườn nhà con trai, bên trên đã trồng chuối.

Tạm giữ người đàn ông giận bạn gái đốt tủ quần áo gây cháy chung cư

Sau khi gọi điện thoại yêu cầu bà L. về nhà không thành, ông Vũ đốt tủ quần áo rồi quay clip gửi cho bà L. để hăm dọa. Tuy nhiên ngọn lửa bùng lên quá nhanh đã thiêu rụi phòng ngủ.

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Nghe cuộc điện thoại lạ, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa hơn 11 tỷ đồng và cái kết

Cơ quan điều tra làm rõ, trong 5 ngày, nhóm lừa đảo đã thực hiện các giao dịch chuyển hơn 11,9 tỷ đồng từ tài khoản của chị T. sang nhiều tài khoản khác nhau để chiếm đoạt.

Cựu chủ tịch lừa tiền tỷ, khai đưa tiền cho người phụ nữ ‘bí ẩn’

Ngày 26/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Tuấn (SN 1986, cựu Chủ tịch Công ty CP Cung ứng nhân lực và tư vấn du học Toàn Tâm) 20 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10 năm tù cho kẻ nổ súng bắn giám đốc trong quán cà phê

Đi vào quán cà phê đông người ở TP Vinh (Nghệ An), Thuận rút khẩu súng ngắn bắn vào người đàn ông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.