Nữ đại gia thao túng giá chứng khoán, lừa hàng chục tỷ đồng

Cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á không chỉ thao túng giá chứng khoán mà còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử, sáng nay (21/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bà Nguyễn Vân Giang, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á (Công ty DAS) 17 năm tù vì Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù vì Tội thao túng giá chứng khoán.

Trước đó, đầu năm 2017, trên một số trang mạng có nhiều bài viết phản ánh việc cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (Công ty CDO), mã là CDO có dấu hiệu bị thao túng giá.

Từ 6/12/2016 đến 10/1/2017, mã CDO bị giảm sàn liên tục 26 phiên giao dịch, không có thanh khoản, mất gần 82% giá trị...

{keywords}
Bị cáo Giang tại tòa

Vào cuộc điều tra, Công an Hà Nội làm rõ: Công ty CDO đại diện theo pháp luật là ông Vũ Đình Nhân (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ). Cuối năm 2014, bà Lê Kim Thu (mẹ ông Nhân) nhờ bị cáo Giang đưa cổ phiếu CDO lên sàn, niêm yết cổ phiếu và giao dịch.

Trong thời gian từ 2/2015 đến 12/2016, Giang đã sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản, nhằm đẩy giá cổ phiếu CDO.

Do hành vi thao túng của nữ đại gia, cổ phiếu CDO giao dịch theo xu hướng liên tục tăng giá trong 2 năm (2015, 2016), sau đó đột ngột bị bán tháo với giá sàn. Trong giai đoạn giảm sàn, cổ phiếu CDO bị mất thanh khoản, gần như không có lệnh mua.

Cáo buộc cho rằng, hành vi thao túng giá chứng khoán của bị cáo gây thiệt hại cho 572 nhà đầu tư (gồm 562 tài khoản nhà đầu tư đã bán hết khối lượng cổ phiếu CDO), gây thiệt hại hơn 11 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Trong số này, có 33 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.

Lừa đảo

Mở rộng điều tra, công an làm rõ, bị cáo Giang còn lợi dụng vị trí Giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người số tiền hơn 24 tỷ đồng, thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật.

Một trong số các nạn nhân của nữ đại gia phải kể đến bà Cao Thị Thái T. (SN 1937, ở Hoàn Kiếm). Bà cụ và Giang vốn có quan hệ thân thiết từ lâu. Mẹ của Giang là học trò nhiều năm của bà T.

Khoảng giữa năm 2015, biết bà T. có tiền muốn gửi tiết kiệm, trong khi đang cần tiền để dùng vào việc giao dịch cổ phiếu CDO, Giang mời bà T. gửi tiết kiệm với lãi suất 12%/năm.

Lúc đó Giang đang là Giám đốc Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á, còn bà T. do tuổi cao, không hiểu biết nên nghĩ Giang là Giám đốc ngân hàng Đông Á, nên đã tin tưởng đồng ý.

Bà nhiều lần giao cho Giang 3,6 tỷ đồng. Mỗi lần giao tiền, Giang đưa cho bà các hợp đồng hỗ trợ, ủy thác hoặc hợp tác đầu tư mà Giang ký, đóng dấu với tư cách Giám đốc Công ty DAS.

Hàng tháng, Giang trả lãi đều cho bà T. bằng tiền mặt. Đến tháng 11/2017, không thấy Giang trả lãi, bà T. đi tìm nhưng bị cáo né tránh.

Người bị hại tìm đến trụ sở Công ty DAS để rút lại tiền mới biết Giang không phải là Giám đốc ngân hàng Đông Á.

Lúc này, bà cụ kiểm tra lại các giấy tờ mà Giang đưa trước đó mới rõ, nội dung các giấy tờ này liên quan đến hợp tác đầu tư, hỗ trợ đầu tư chứng khoán, chứ không phải để tiết kiệm, trong khi bà cụ hoàn toàn không biết gì về chứng khoán.

Phía Công ty DAS thông báo cho bà T., việc các hợp đồng mà Giang giao trước đây không có trong hệ thống của công ty. Các khoản tiền của bà T. được chuyển vào tài khoản cá nhân của bị cáo. Bà T. lúc này mới biết mình bị lừa.

Tin lời ngọt của 'nữ quái', đại gia sập bẫy lừa, mất tiền tỷ

Tin lời ngọt của 'nữ quái', đại gia sập bẫy lừa, mất tiền tỷ

Là kẻ không nghề nghiệp, có 1 tiền án vì lừa đảo, trong thời gian được hoãn thi hành án, Nguyễn Thị Diệu Hương tiếp tục khiến nhiều đại gia sập bẫy.

T.Nhung

 

tin nổi bật

Bé gái 15 tuổi bị người tình của mẹ liên tục hiếp dâm ở phòng trọ

Lợi dụng lúc chị H. không có nhà, Phục lại lẻn đến hiếp dâm con gái mới hơn 15 tuổi của người tình.

Kẻ sát hại ba người ở Phú Yên liên tục la hét đòi giết em trai vợ cũ tại tòa

Bị cảnh sát áp giải vào phòng xử án, Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, liên tục la hét và đòi giết em trai của vợ cũ khi nhìn thấy người này dự tòa.

Không đưa giấy tờ xe, chồng dội cả can xăng lên người vợ và cái kết

Bực tức vì không lấy được giấy tờ xe để mang đi cầm cố, Nghiệm chạy đi mua xăng về dội thẳng vào người vợ.

Bị cáo giết ba người trong gia đình vợ cũ ở Phú Yên lĩnh án tử hình

Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, bị TAND Phú Yên tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình sau khi ra tay sát hại ba người trong gia đình vợ cũ.

Cựu đại tá Phùng Anh Lê đưa ra đề nghị bất ngờ tại tòa

Tại tòa, bị cáo Phùng Anh Lê có ý kiến đề nghị thay đổi kiểm sát viên Nguyễn Ánh Dương. Theo bị cáo, quá trình điều tra, khi lấy lời khai, bị cáo từng nói với kiểm sát viên Dương rằng việc khởi tố bị cáo là không đúng.

Huỷ toàn bộ án sơ thẩm vụ 6 bị cáo được tuyên vô tội

Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm vụ "‘6 bị cáo trong vụ án Agribank Cần Thơ’ được tuyên vô tội".

Xử phúc thẩm vụ ‘6 bị cáo trong vụ án Agribank Cần Thơ’ được tuyên vô tội

Ngày 11/8, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tại TP Cần Thơ vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Vay qua app, còng lưng trả lãi tới hơn 1.300%/năm

Bằng thủ đoạn cho vay lãi chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân qua app, nhóm người quốc tịch Trung Quốc đã thu lãi của người vay lên tới hơn 1.300%/năm.

Níu kéo tình yêu bằng ảnh khỏa thân của người tình

Cảm thấy có lỗi vì quan hệ ngoài luồng, bà M. đã chấm dứt tình cảm với người tình nhưng lại bị anh ta gửi ảnh khỏa thân trong lúc quan hệ cho chồng và gia đình.

Giám đốc dính lao lý vì đập phá tài sản người khác

Không đòi được nhà cho thuê, vị giám đốc kéo theo 20 nhân viên tới san bằng căn nhà, phá tan tài sản của khách thuê.

Thuê 22 'xế hộp' mang đi cầm cố để trả nợ tín dụng đen

Làm ăn thua lỗ, không có tiền vay tín dụng đen và trả tiền thuê xe, Nhựt thành lập công ty rồi đi thuê hàng chục chiếc ô tô, mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo nhận án tù vì lừa hơn 1.000 người

Sau một tuần xét xử, nghị án kéo dài, sáng nay (9/8), TAND Hà Nội tuyên án nhóm lừa đảo thông qua Chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Cựu thiếu tướng vụ bảo kê 'trùm' buôn lậu xăng kháng cáo

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ cựu sỹ quan quân đội bảo kê “trùm” buôn lậu xăng.

Cựu nhà báo Nguyễn Hoài Nam được giảm án

Xét thấy trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích tốt, có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên TAND cấp cao tại TP.HCM đã giảm 1 năm 6 năm tù cho cựu nhà báo Nguyễn Hoài Nam.

Mâu thuẫn gia đình, con trai đâm chết cha lãnh 20 năm tù

Khi bị anh trai cầm gậy đập vào đầu, Hoàng cuống cuồng vùng vẫy khiến chiếc kéo đang cầm trên tay anh ta đâm liên tiếp vào người cha ruột.