VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953, ở Quảng Ninh, cựu TGĐ Công ty CP đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP Xây dựng Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên) trụ sở ở Đắk Nông, do bà Bùi Thị Thanh L. (SN 1969, ở TP HCM) làm giám đốc, đại diện pháp luật.

Ngày 18/5/2007, UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản chấp thuận cho phép Công ty Nam Nguyên được triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Sor 1 thuộc địa bàn xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, công suất 4MW, với tổng số tiền đầu tư hơn 111 tỷ đồng.

Sau khi được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho xây dựng nhà máy thủy điện Đắk Sor 1, do không đủ tiền đầu tư nên bà L. đi tìm đối tác đầu tư dự án.

Khoảng đầu năm 2009, thông qua hai người đàn ông ở Thái Bình giới thiệu, bà L. gặp bà Nguyễn Thị Tuyết, là TGĐ và chồng là ông Nguyễn Việt Hồng, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Anh.

Dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam nhưng bà Tuyết nói với bà L. rằng, có một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam. 

Để thuyết phục bà L. tin tưởng, bà Tuyết cho nữ đại gia xem một số hồ sơ giả như: hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng (chồng bà Tuyết) được ông Borys Shterbachenko (người Ukraine) ủy quyền cho sử dụng 500 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam; hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông Sen Wen Kuang (Đài Loan) ủy quyền cho sử dụng số tiền 10 tỷ USD và hiện số tiền đó đang được giữ trong tài khoản của ông tại Ngân hàng HSBC Hong Kong; hồ sơ bà Chen Chia Hui (Đài Loan) ủy quyền cho ông Hồng được sử dụng 10 tỷ USD; hồ sơ Nguyễn Thị Tuyết có tài khoản ngân hàng Citibank (Singapore), trong tài khoản có 5 tỷ Euro.

Tin là thật, ngày 2/4/2009, bà L. đại diện Công ty Nam Nguyên ký hợp đồng hợp tác đầu tư với bà Nguyễn Thị Tuyết, đại diện Công ty Việt Anh với nội dung hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Đắk So 1 với mức đầu tư 17 triệu USD (tương đương 290 tỷ đồng). 

Trong đó, Công ty Việt Anh giữ 51% cổ phần, Công ty Nam Nguyên giữ 49% cổ phần. Tỷ lệ phần trăm cổ phần được quy định trong hợp đồng như nêu ở trên.

Nhưng thực tế, cả 2 công ty Nam Nguyên và Việt Anh đều chưa đóng góp cổ phần. Bà Tuyết hứa hẹn với bà L. việc sẽ kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam rồi cho bà L. vay tiền của nguồn vốn trên để bà L. góp vào 49% cổ phần.

Sau khi ký xong hợp đồng, bà Tuyết nói bà L. đưa tiền để lo chi phí đưa nguồn vốn vào Việt Nam. Bà L. đã nhiều lần chuyển tổng số hơn 500 triệu đồng cho bà Tuyết. Sau khi nhận tiền, bà Tuyết không thực hiện như cam kết và chiếm đoạt số tiền này.

Tại cơ quan điều tra, bà Tuyết khai, việc bà ta quen với các nhà đầu tư nước ngoài và được họ ủy quyền sử dụng nguồn vốn lớn là có thật. Sau khi nhận tiền từ bà L., bà Tuyết chi tiêu cá nhân hết và ông Hồng không biết việc này.

Quá trình điều tra, bà L. khai, ngoài việc đưa cho bà Tuyết hơn 500 triệu đồng, theo yêu cầu của ông Hồng, nữ đại gia còn nhiều lần chuyển tiền cho bà Tuyết hơn 18,3 tỷ đồng để bà này lo thủ tục giải ngân nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện Đắk Sor 1. 

Tuy nhiên khi giao tiền cho bà Tuyết, giữa hai người không có giấy biên nhận tiền và cũng không có ai chứng kiến. Căn cứ lời khai của Tuyết, bà L. và người liên quan, kết quả trưng cầu giám định tài liệu và chứng cứ thu thập được, CQĐT cho rằng, không đủ căn cứ kết luận vợ chồng bà Tuyết chiếm đoạt hơn 18,3 tỷ đồng của bà Loan.