'Ông trùm' ngoại quốc đứng sau đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Cơ quan công an xác định, đối tượng quốc tịch Ấn Độ đã tham gia với vai trò tổ chức đường dây đánh bạc khủng nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá.

XEM VIDEO:

Liên quan đến đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang làm rõ về một đối tượng ngoại quốc có vai trò cầm đầu. Người này tên là Mohit (SN 1991, quốc tịch Ấn Độ).

Theo công an, Mohit đã xuất cảnh trước khi đường dây bị triệt phá. Mohit có vợ con là người Việt và đã lưu trú tại Việt Nam nhiều năm ay.

Bước đầu xác định, Mohit tổ chức ra trang mạng đánh bạc Swiftonline.live. Còn Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) và các đối tượng khác tổ chức ra trang mạng Nagaclubs.com. Tuy nhiên, Mohit có vai trò điều hành chung và đào tạo các đối tượng trong đường dây này.

{keywords}
4 đối tượng có vai trò cầm đầu.

Đối tượng Huỳnh Long Nhu khai báo, trong một lần đi uống cà phê đã tình cờ quen biết Mohit. Khi nghe Mohit giới thiệu về trang mạng Swiftonline.live thì Nhu thấy được tiềm năng kiếm tiền nên tham gia.

Ban đầu, Nhu là một đại lý, kêu gọi người khác tham gia vào trang Swiftonline.live của Mohit. Sau đó ông trùm Ấn Độ đã giao việc điều hành trang Swiftonline.live tại Việt Nam cho Nhu, ngoài ra còn hướng dẫn Nhu cùng một số người khác như: Huỳnh Long Bạch (SN 1991), Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò VấP), Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận)… để vận hành trang Nagaclubs.com.

Chúng liên tục thay đổi trang mạng để tránh cơ quan chức năng chú ý và tổ chức liên kết các trang này với các trang cá cược quốc tế khác để hưởng hoa hồng.

Khi hệ thống hoạt động ổn thì Mohit giấu mặt, hắn chỉ liên hệ với các đối tượng chủ chốt thông qua ứng dụng mạng xã hội.

{keywords}
Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 43 đối tượng.

Công an làm rõ, đường dây đánh bạc này hoạt động theo hình thức đa cấp, với chiêu trò là kêu gọi đầu tư tiền ảo; chúng giới thiệu rằng có giấy phép hoạt động quốc tế hợp pháp.

Một người khi lôi kéo được ba người khác tham gia sẽ được thưởng 50 USD và tích điểm để thăng hạng. Đường dây đánh bạc đa cấp này có 7 thứ hạng.

Mỗi người chơi sẽ lập ví điện tử trên sàn Remitano, để mua tiền ảo USDT hay Ethereum. Sau đó, người chơi tạo tài khoản trên trang mạng do các đối tượng trên lập ra, liên kết với ví ảo, dùng tiền ảo để cá cược.

Thực tế đây là hình thức chiêu dụ nhiều người tham gia, đến một lúc lượng người đông đảo, chúng sẽ tự đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tiền ảo của người chơi.

Như đã thông tin, đầu tháng 11 vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) – Công an TP.HCM phối hợp triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng quy mô được cho là lớn nhất từ trước đến nay. Tính đến thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 43 người về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”

Công an thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng. Bước đầu, công an xác định, đường dây cờ bạc này có lượng tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD, ước tính khoảng 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái).

Linh An

Khởi tố, bắt giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ

Khởi tố, bắt giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ

Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất mà lực lượng Công an TP.HCM triệt phá với thủ đoạn hoạt động tinh vi, dùng tiền ảo để thanh toán thắng – thua.  

tin nổi bật

Ông chủ nhà máy xay xát gạo bị tạt xăng đốt chết

Nghi phạm Trần Ngọc Tân ở Tiền Giang tạt chai xăng vào ông chủ nhà máy xay xát gạo rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

‘Nữ quái' miền Tây nhắn số phòng nhà nghỉ cho người đàn ông rồi giở trò mưu ma

'Nữ quái' Phan Kim Loan bẫy người đàn ông ở An Giang vào nhà nghỉ rồi cho uống thuốc ngủ để cuỗm hết tài sản.

Con rể nổ hơn 10 phát súng, khống chế mẹ vợ nhiều giờ

Bị can Nguyễn Văn Vương ở Kiên Giang nổ hơn 10 phát súng, khống chế, chĩa súng vào đầu bắt giữ mẹ vợ nhiều giờ liền.

Hai vợ chồng lập công ty bất động sản ‘vẽ dự án’ chiếm đoạt gần 130 tỷ

Dù chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư nhưng đã hai vợ chồng là chủ công ty bất động sản ở Bình Dương đã vẽ dự án, chiếm đoạt gần 130 tỷ.

Hai thiếu nữ bị các chủ cơ sở massage 'mua đi bán lại' lên mạng cầu cứu

Bị các đối tượng mua đi bán lại vào cơ sở massage ở Bình Dương, 2 thiếu nữ đã lên mạng cầu cứu thì được công an giải cứu.

Bắt 4 nghi phạm đánh thiếu tá công an thương tích nặng

Lê Ngọc Tín cùng đồng bọn xông vào đánh Thiếu tá Công an ở An Giang bị thương tích nặng.

Bắt giam 3 thanh niên vụ nổ súng trước cổng tòa án Tiền Giang

Công an tỉnh Tiền Giang vừa khởi tố, bắt giam 3 thanh niên có liên quan đến vụ nổ súng trước cổng tòa án tỉnh này.

Gã đàn ông ở Cần Thơ đâm chết vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

Ghen tuông, nghi phạm Trần Phước Lộc, ở TP Cần Thơ, đâm chết vợ rồi uống hai chai thuốc trừ sâu tự tử.

Bắt đối tượng tàng trữ hàng nghìn viên ma túy cùng nhiều súng, đạn

Ngoài gần 4.000 viên ma túy tổng hợp, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng K59 và 7 viên đạn, một khẩu súng bắn đạn bi và nhiều dao, kiếm tại nhà đối tượng Châu.

Nguyên nữ trưởng phòng LĐTB&XH cùng thuộc cấp cấu kết tham ô

Bà Lê Thị Mỹ Hồng, nguyên Trưởng phòng LĐTB&XH TP Trà Vinh cùng các thuộc cấp tham ô nguồn kinh phí từ ngân sách.

Cô gái ‘bẫy’ nhiều người mua đất nền các dự án, chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Phan Huỳnh Trúc Vi, ở An Giang có hành vi lừa đảo tiền của nhiều người đặt mua đất nền tại các dự án, để chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Hơn 250 công an vây bắt đường dây lô đề cực lớn ở miền Tây

Công an tỉnh An Giang huy động 250 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 19 địa điểm liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh, quy mô lớn.

Thanh niên bị chém lìa bàn tay khi đi đòi nợ

Anh Lê Văn Khôi (34 tuổi) khi đi đòi nợ thì xảy ra ẩu đả với nam thanh niên ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) và bị chém đứt lìa bàn tay phải.

Hotgirl ở Bình Dương mua ma túy cùng nhóm bạn bay lắc

Hotgirl 22 tuổi ở Bình Dương thuê phòng, sau đó mua ma túy rồi cùng nhóm bạn tổ chức “bay lắc” thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Bắt tạm giam các đối tượng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Phan Sào Nam

Ba đối tượng là đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ.