Phá đường dây mua bán hoá đơn trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) – Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 9/12, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an TP Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng với giá trị ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư (PA84)  - Công an Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT). Thủ đoạn của các đối tượng là mua các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty.., không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hoá đơn thu lời bất chính.

Sau khoảng 5 tháng đấu tranh, PA84 Công an TP Hà Nội đã khám phá thành công ổ nhóm đối tượng này, cầm đầu đường dây là Trần Hồng Yến (SN 1972, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

{keywords}

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Yến trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá 30-40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới, khi mua sẽ có đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hoá đơn GTGT. Quá trình hoạt động bán hoá đơn, Yến trực tiếp thoả thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hoá đơn, sau đó các đối tượng khác viết, xuất hoá đơn cho khách.

Mỗi hoá đơn bán ra, Yến thu từ 200 -300 nghìn đồng/hoá đơn trị giá dưới 20 triệu đồng và thu 2%-3% trị giá hoá đơn đối với giá trị ghi trên hoá đơn lớn hơn 20 triệu đồng. Đáng chú ý, đối với hoá đơn ghi trị giá trên 20 triệu đồng, “khách hàng” phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán khống để Yến ký và chuyển khoản qua ngân hàng để hợp thức việc mua bán. Sau đó, Yến sẽ cho người ra ngân hàng rút tiền và thanh toán với khách.

Cũng theo cơ quan ANĐT, Trần Hồng Yến điều hành hoạt động mua bán hoá đơn trái phép từ năm 2012 đến nay, giá trị hoá đơn mà đường dây này đã mua bán trái phép lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Trần Hồng Yến tại Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội, cơ quan công an thu giữ 49 bộ dấu công ty, nhà hàng, cùng 215 quyển hoá đơn GTGT, trong đó có 697 tờ hoá đơn đã viết nội dung; 1 máy tính, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại và 1,5 tỷ đồng.

Hiện cơ quan ANĐT - Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Yến cùng hai đồng phạm là Đại Ngọc Hải (SN 1990, trú tại quận Hoàng Mai) và Đại Khánh Hà (SN 1993, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

(Theo Tiền phong)

tin nổi bật

Giá vàng 64 triệu đồng/lượng: Tuần u ám của nhà đầu tư

Giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh về mốc 64 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất cách đây nhiều tháng. Một số nhà đầu tư đứng ngồi không yên khi vàng rớt giá.

Thập kỷ ghi nhận ‘giao dịch bất thường’, Eximbank có thêm đợt sóng ngầm

Eximbank tiếp tục ghi nhận những giao dịch bất thường, như đã từng xuất hiện nhiều lần từ cách đây cả thập kỷ. Cuộc chiến quyền lực tại ngân hàng này đã chấm dứt nhưng hoạt động tái cơ cấu cổ đông vẫn tiếp diễn.

Bầu Đức nhanh tay trả nợ nghìn tỷ trái phiếu

Chỉ trong thời gian ngắn, doanh nghiệp của Bầu Đức thực hiện giảm áp lức khoản nợ 6.600 tỷ đồng trái phiếu, trước khi nghị định mới liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực.

Giá vàng hôm nay 2/10: Áp lực USD cản trở vàng tăng giá

Giá vàng thế giới tăng ở phiên cuối tuần nhưng vẫn đang ở mức thấp trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng và lo ngại về chính sách tiền tệ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) gây áp lực lên vàng.

Cổ phiếu Apple bốc hơi 100 tỷ USD trong ngày, chứng khoán Mỹ lập đáy mới

Thị trường chứng khoán Mỹ lập đáy mới trong năm 2022 và bốc hơi tổng cộng 9% trong tháng 9. Cổ phiếu Apple ghi nhận vốn hóa bốc hơn 100 tỷ USD.

Tỷ giá USD/VND vọt lên trên 24.000, NHNN hút ròng gần 41 nghìn tỷ đồng trong tuần

Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 41 nghìn tỷ đồng trong tuần qua với kỳ hạn tăng gấp đôi so với tuần trước trong bối cảnh tỷ giá USD/VND tăng vọt lên trên ngưỡng 1 USD đổi 24.000 đồng. Lãi suất qua đêm có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá vàng hôm nay 1/10: Nguy cơ giảm xuống 44,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới vẫn trong giai đoạn dò đáy, nếu phá vỡ ở mức hỗ trợ 1.620 USD/ounce vào tuần tới, giá vàng có thể giảm về 1.580 USD/ounce (khoảng 44,3 triệu đồng/lượng).

Chốt quý III/2022: Chứng khoán tăng nhẹ, sau khi lập đáy mới buổi sáng

VN-Index đang tìm điểm cân bằng mới sau khi tụt xuống đáy 19 tháng, khi áp lực bán cổ phiếu còn cao và nỗi lo lắng còn lớn. Khối ngoại vẫn bán ròng, trong khi tổ chức lớn đưa ra quan điểm thận trọng.

Tiền xu in hình Vua Charles III sẽ được phát hành vào Giáng sinh

Mới đây, những hình ảnh đầu tiên về đồng xu in chân dung của Vua Charles III đã được công bố. Chúng sẽ cùng lưu hành với đồng xu in hình Nữ hoàng Elizabeth II trong thời gian tới.

Giá USD ngân hàng chính thức cán mốc 24.000 đồng

Giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay (30/9) chính thức cán mốc lịch sử 24.000 VND/USD. Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng lên mức 23.400 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD trên thị trường thế giới lại giảm nhẹ.

'Sập hầm' vì bắt đáy giá vàng

Thấy vàng tăng giá và dự báo còn lên cao, nhiều nhà đầu tư mua vàng lướt sóng. Khoản lời chưa thấy đâu nhưng số tiền âm ngày càng lớn.

Giá vàng hôm nay 30/9: Tăng sốc, chiếm lại mốc 66 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 30/9 trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trong bối cảnh đồng USD hạ nhiệt khi mà nước Anh và Trung Quốc có những biện pháp hỗ trợ đồng nội tệ.

Cổ phiếu giảm mạnh phiên thứ 5, VN-Index xuống đáy 19 tháng

Thị trường cổ phiếu đảo chiều vào cuối ngày 29/9 và giảm phiên thứ 5 liên tiếp, đưa chỉ số VN-Index về dưới ngưỡng 1.130 điểm, mức thấp nhất trong 19 tháng.

Vietcombank không ngừng đổi mới dịch vụ thẻ

Trong gần 60 năm hình thành và phát triển, Vietcombank luôn nỗ lực trong việc đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dịch vụ mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bảng Anh, Nhân dân tệ trượt giá kỷ lục, Trung Quốc và Anh tuyên bố cứng rắn

Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo về với hoạt động đầu cơ tỷ giá. Trước đó, Anh đã ra tay giải cứu thị trường trái phiếu.