Phá đường dây mua bán hơn 3,3 tỷ đồng hóa đơn GTGT

Hai đối tượng ở TP Phan Thiết vừa bị bắt để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

- Ngày 15/2, cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nhà các đối tượng Lê Thanh Hòa (60 tuổi ), trú tại KP7, phường Đức Long, TP. Phan Thiết và Nguyễn Văn Yên (35 tuổi), trú tại KP3, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết để điều tra về hành vi “mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng”.

Được biết thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh đấu tranh xử lý các hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Do vậy, các đối tượng kinh doanh khoáng sản lậu đã tìm mua hoá đơn để hợp thức hoá đầu vào nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Văn Yên bị bắt giam  
Qua kiểm tra, nhiều hoá đơn do Công ty TNHH Hoàng Dung do ông Lê Thanh Hoà làm giám đốc và là người đại diện pháp luật xuất ra, nhưng công ty này hoàn toàn không có hoạt động khai thác khoáng sản theo như ngành nghề đã đăng ký, nên từ giữa năm 2016, công an TP Phan Thiết đã lập chuyên án theo dõi.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ông Hòa cùng đồng bọn đã bán 177 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Hoàng Dung cho 19 công ty, doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Số tiền mà các đơn vị mua hóa đơn phải trả cho ông Hoà là 10% - 12% trên số tiền đã bao gồm thuế ghi trong hóa đơn giá trị gia tăng.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Văn Yên đóng vai trò là người móc nối, tìm doanh nghiệp, công ty có nhu cầu và trực tiếp đứng ra giao dịch. Số tiền thu lợi từ bán hóa đơn ông Yên được 4%, ông Hòa hưởng 8%.

Tại buổi khám xét nhà riêng của ông Hoà và ông Yên, công an đã thu giữ và niêm phong nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ngoài ra, còn phát hiện trên người của Nguyễn Văn Yên có 1 thẻ ngành ghi cán bộ thuộc Cơ quan thường trú phía Nam của Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.

Theo nguồn tin của VietNamNet, ông Hoà và ông Yên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và bước đầu khai nhận không chỉ bán hoá đơn ở Bình Thuận mà còn nhiều địa phương khác như Ninh Thuận, Kiên Giang, TPHCM…với số lượng hơn 360 hoá đơn.

Hiện, Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục mở rộng điều tra các tổ chức và cá nhân liên quan.

Lê Huân

tin nổi bật

Bắc Giang tạm giữ hình sự đối tượng phóng hỏa giết con đẻ

Do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt, Hoàng Tuấn Chu (sinh năm 1964) đã dùng xăng phóng hỏa khu vực tầng 2 nhằm sát hại con trai là anh Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1992).

Công an Quảng Trị bắt đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm

Công an TP Đông Hà vừa bắt đối tượng L.N.S. bị truy nã hơn 20 năm qua về hành vi cướp tài sản khi người này đang ở quê nhà.

Án tử cho gã trai sát hại người phụ nữ hành nghề massage ở Hà Nội

“Bản thân bị cáo biết, dù pháp luật không trừng trị thì luật nhân quả cũng trừng trị bị cáo. Từ thâm tâm bị cáo rất ân hận, rất xin lỗi gia đình nạn nhân...", Phùng Văn Vinh khóc tại phiên toà.

Người phụ nữ bị phạt 12 năm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền

Chiều 30/9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tiền (46 tuổi ngụ TP Châu Đốc) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bắt người chồng do ghen tuông sát hại vợ rồi tự sát ở Phú Yên

Cho rằng vợ có tình cảm với người khác, Huỳnh Văn Hậu, 37 tuổi, ở Phú Yên, trong cơn ghen đã ra tay sát hại, rồi tự vẫn nhưng bất thành.

Khởi tố kẻ hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch ở Hà Giang

Nguồn tin của VietNamnet cho biết, sáng ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã khởi tố bị can đối với Triệu Tạ Mềnh để điều tra hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm án tù

Chiều nay (30/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ tội của ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cường phải chấp hành hình phạt năm 3 tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ẩu đả náo loạn trước quán bar ở Huế, một bảo vệ bị đánh nhập viện

Nhắc đậu xe sai vị trí, bảo vệ quán bar bị nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng phải nhập viện.

Bà Nguyễn Phương Hằng được gia đình mời luật sư nổi tiếng bào chữa

Để bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng, gia đình mời 3 luật sư, trong đó có một người nổi tiếng tại TP.HCM, từng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong vụ ly hôn nghìn tỷ.

Nam sinh bị tài xế lùi xe cán chết, đề nghị triệu tập pháp y

Cho rằng có nhiều mâu thuẫn trong 2 bản kết luận giám định pháp y cũng như lời khai của các nhân chứng không thống nhất, luật sư và đại diện bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập người làm chứng và đại diện pháp y tới tòa.

Liên minh ‘ma quỷ’ giữa các quán karaoke “89” và “Chiều Xuân”

Hai chủ quán karaoke “89” và “Chiều Xuân” đã mua đi bán lại các cô gái trẻ làm tiếp viên phục vụ, với giá từ 3 triệu đồng đến hơn 15 triệu đồng/ người.

Lao thẳng ô tô vào cảnh sát, 'ông trùm' ma tuý vẫn không thoát

Vừa ra tù, Tuấn tiếp tục móc nối thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Từng cõng 4 tiền án nên Tuấn này rất manh động, bị bắt quả tang khi đang mang một lượng lớn ma tuý đi tiêu thụ, Tuấn tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng chức năng...

‘Nổ’ có 5 ngàn tấn vàng gửi ở Mỹ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của giám đốc cả tin

Lập 3 công ty rồi “nổ” có 5 ngàn tấn vàng đang gửi tại ngân hàng nước Mỹ, Hiệp đã khiến 2 giám đốc ở 2 công ty lớn “sập bẫy”.

Xét xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Hôm nay (29/9), TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada ra xét xử phúc thẩm.

Nhóm lừa bán cây Lan đột biến gen nhận 'quả đắng'

Hôm nay (29/9), TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử nhóm bị cáo lừa bán cây Lan đột biến gen, chiếm đoạt tiền tỷ của người nhẹ dạ.