Phi vụ bán giấy thu tiền, đại gia Nguyễn Văn Nam ôm 70 tỷ xộ khám

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông tin về việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần ASA và các đơn vị liên quan" và hủy 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần ASA (Upcom).

Ngày 23/01/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBCK về việc hủy 7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần ASA (CTCP ASA) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA.

Quyết định nêu trên được ban hành căn cứ kết quả kiểm tra của UBCKNN đối với Công ty Cổ phần ASA, kết quả điều tra, xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã xác định ông Nguyễn Văn Nam – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP ASA đã thực hiện hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA và Quyết định số 06/QĐ-CSKT-P9 ngày 23/01/2022 khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP ASA và các đơn vị liên quan".

{keywords}
 

CTCP ASA, trước đây là CTCP Liên doanh Sana WMT, niêm yết và chính thức giao dịch trên HNX từ năm 2012. Hiện người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Khoa Đức, chức danh Tổng giám đốc.

Trước đó, ngày 13/6/2019, Cổ phiếu ASA bị HNX hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, sau đó ASA đã chuyển xuống giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom từ ngày 21/6/2019 và bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Trong quá trình giám sát, kiểm tra, UBCKNN đã phát hiện có một số dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính, trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng của CTCP ASA và giao dịch cổ phiếu ASA nên đã phối hợp, đề nghị Cục Cảnh sát kinh tế – Bộ Công an xác minh, làm rõ.

Vì những lỗi sai phạm trên, UBCKNN đã quyết định hủy 7 triệu cổ phiếu của CTCP ASA (mã chứng khoán ASA, đăng ký giao dịch trên Hệ thống giao dịch UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

{keywords}
Biểu đồ kỹ thuật của ASA.

Trước đó, ngày 23/11/2021, ASA cũng đã bị phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng vì không công bố thông tin đối với các thông tin phải công bố, đông thời cũng áp dụng với tình tiết tăng nặng sau nhiều lần vi phạm về báo cáo tài chính.

Chốt phiên ngày 24/01/2022, giá cổ phiếu ASA đang ở mức 12.600 đồng/cp. Cổ phiếu ASA trong quý IV năm 2021 tăng từ mức 3.000 đồng/cp lên đến hơn 10.000 đồng/cp. Tuy nhiên, cổ phiếu này ít tác động lên thị trường vì bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.

Trước đó, ngày 05/11/2021 ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT của ASA đã bán 110.000 cổ phiếu, giảm tỉ lệ nắm giữ từ 309.700 cổ phiếu xuống 199.700  cổ phiếu, tương đương với 3,1% xuống còn 2%.

Ngày 19/11/2021, ông Đỗ Hoàng Việt chính thức không còn là cổ đông lớn của ASA sau khi đã bán 500.300 cổ phiếu trong tổng số 595.900 cổ phiếu đang nắm giữ xuống còn 95.600 cổ phiếu, giảm tỉ lệ nắm giữ từ 5,96% xuống còn 0,96%.

Theo báo cáo tài chính năm 2020 CTCP ASA, doanh thu đạt hơn 117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 126 triệu đồng, nợ phải trả hơn 154 triệu đồng. theo cáo bán niên năm 2021, doanh thu 6 tháng đầu năm 2021, ASA đạt hơn 27 tỷ đồng, nợ phải trả 850 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 3,7 tỷ đồng.

Ngọc Cương

Ngược dòng giữa bão, đổ tiền buôn 'vua' găm hàng trước Tết

Ngược dòng giữa bão, đổ tiền buôn 'vua' găm hàng trước Tết

Dòng tiền đổ mạnh mẽ vào nhóm cổ phiếu ngân hàng để tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh thị trường giảm mạnh và rất nhiều nhóm ngành khác chứng kiến tình trạng bán tháo và giảm sâu.

tin nổi bật

Kiếm lãi chục nghìn tỷ, ngân hàng bớt 'ăn dày' đỡ khó cho DN

Nhiều ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận cao, vì vậy sẽ khó giảm được lãi suất cho vay. Trong khi không ít ý kiến cho rằng vẫn còn dư địa để giảm lãi suất cho vay nếu các ngân hàng hy sinh bớt lợi nhuận...

Giá vàng hôm nay 19/5: USD giảm tiếp, vàng mất đà đi lên

Giá vàng hôm nay 19/5 trên thị trường quốc tế mất đà, không thể tăng từ đáy 3 tháng và vẫn quanh ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD/ounce.

Vàng trong nước liên tục đắt kỷ lục so với thế giới sẽ gây hệ lụy gì?

Câu chuyện giá vàng trong nước đắt hơn thế giới không còn mới nhưng gần đây, khoảng cách này được nới rộng đến mức kỷ lục là gần 19 triệu đồng/lượng.

Sẵn sàng phương án nhân sự cho Ủy ban chứng khoán trong mọi tình huống

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả về công tác cán bộ, để tăng cường cho Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong mọi tình huống, trong mọi phương án khác nhau.

Giá vàng hôm nay 18/5: USD lao dốc, vàng tăng vọt từ đáy

Giá vàng hôm nay 18/5 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng nhanh trở lại từ đáy 3 tháng giữa lúc đồng USD giảm mạnh.

USD tiếp đà giảm sâu, Ngân hàng Nhà nước mạnh tay điều chỉnh

Sáng ngày 18/5, tỷ giá đồng USD được ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm 20 đồng so với ngày hôm qua. Chỉ số DXY trên thị trường thế giới đang đà giảm, đang ở mức giảm 0,7%

Đồng USD đang cao nhất trong vòng 20 năm qua

Tỉ giá giữa tiền đồng và USD tăng khi đồng USD đang ở mức cao nhất trong vòng 20 năm qua.

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của các sàn forex, tiền ảo lừa đảo

Các đối tượng thừa nhận đã mua code trôi nổi để thành lập ra sàn. Sau đó đặt giao diện bằng tiếng Anh để giả danh sàn quốc tế.

Công an yêu cầu, ThaiHoldings của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy trả 840 tỷ cho Tân Hoàng Minh

ThaiHoldings của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy hoàn trả 840 tỷ đồng cho Tân Hoàng Minh theo yêu cầu của Bộ Công An.

Một phiên tăng mạnh hiếm có: Cú đảo chiều ngoạn mục 'giải cứu' dòng tiền

Thị trường chứng khoán ghi nhận một phiên đảo chiều đầy bất ngờ, qua đó giúp các nhà đầu tư đang gồng lỗ có thêm niềm tin. Trong khi đó, không ít người còn tỏ ra thận trọng khi mà sự bất định còn nhiều.

Lừa đảo trên sàn forex, tiền ảo: Lãi suất khủng, chơi là chắc thắng

Liên tiếp nhiều đường dây lập forex, tiền ảo trái phép để lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá.

Nhóm ngân hàng đồng loạt tăng trần, VN-Index bật lên mạnh

Các cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch chiều 17/5 khi mà áp lực bán giảm, nhiều người không chấp nhận bán ra ở mức giá thấp. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp.

Giá vàng hôm nay 17/5: Vàng giảm sâu xuống đáy

Giá vàng hôm nay 17/5 trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu và xuống đáy 4 tháng khi đồng USD lên cao. Áp lực bán cũng tăng mạnh theo tín hiệu phân tích kỹ thuật và lợi tức đồng USD treo cao.

Người dân bị khai khống về thuế thu nhập cá nhân

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhiều người phát hiện bị doanh nghiệp (DN) khai khống thuế.

Ông lớn ngoại âm thầm hành động gấp, đại gia số 1 Việt Nam biến động

Chỉ đi ngược được thị trường trong một khoảng thời gian ngắn, doanh nghiệp số 1 trên sàn chứng khoán Việt Nam gặp áp lực khi cổ đông ngoại bán nhanh cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.