Quan hệ giữa Nguyễn Đại Dương và nữ đại gia trong vụ 43ha 'đất vàng'

Kết luận điều tra bổ sung hé lộ mối quan hệ giữa ông chủ vũ trường NewCentury nổi danh một thời và nữ đại gia trong vụ 43 ha đất ở Bình Dương bị sang nhượng trái luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ Tham ô tài sản, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV và các đơn vị liên quan.

Bản kết luận điều tra bổ sung lần này đề nghị truy tố 28 bị can về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Tham ô tài sản.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có ông Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty 3/2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương).

{keywords}
Bị can Nguyễn Văn Minh (phải). Ảnh: Bộ Công an

Nguyễn Đại Dương từng nổi danh một thời với địa vị ông chủ vũ trường NewCentury ở Hà Nội.

Tháng 6/1988, Nguyễn Đại Dương bị bắt về tội Buôn bán hàng cấm. Liên quan đến vụ vũ trường New Century, tháng 8/2007, Dương bị khởi tố về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 29/12/2009, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm Nguyễn Đại Dương và đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho người này.

Quay lại bản kết luận điều tra bổ sung, CQĐT cho rằng, tháng 8/12/2016, ông Nguyễn Văn Minh - đại diện Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng chuyển nhượng khu đất 43ha cho công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, dù thời điểm đó, Tỉnh ủy Bình Dương chỉ đạo phải bàn giao về Công ty Impco.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương có kết luận định giá tài sản, xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 43 ha tại thời điểm tháng 12/2016 là hơn 552 tỷ đồng.

Thời điểm  khởi tố vụ án (tháng 12/2019), kết luận giám định tài sản xác định khu đất 43 ha có giá hơn 1.335 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, việc chuyển nhượng khu đất 43 ha cho Công ty Tân Phú trái với phê duyệt của tỉnh ủy, trái các quy định của pháp luật và việc chuyển nhượng nốt 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc khiến Nhà nước mất toàn bộ quyền sở hữu tại khu đất trên.

Hành vi của ông Nguyễn Văn Mình cùng con rể Nguyễn Đại Dương và đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 201 tỷ đồng.

Chủ mưu đàm phán bán "đất vàng"

Theo lời khai của Nguyễn Đại Dương, khoảng tháng 6/2010, anh ta được bố vợ cho biết, Tổng Công ty 3/2 có các khu đất tại TP mới Bình Dương, đầu tư khả quan và cần có người hợp tác đầu tư.

Trên cơ sở đó, Dương đã giới thiệu lại với Nguyễn Quốc Hùng (TGĐ  Công ty CP  Bất động sản Âu Lạc) và đưa ông Hùng đến gặp, trao đổi cụ thể với bố vợ.

{keywords}
Bị can Nguyễn Đại Dương. Ảnh: Dân việt

Nguyễn Đại Dương cũng đồng thời giới thiệu ông Huỳnh Trung Nam và Dương Đình Tâm tham gia góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc để có pháp nhân ký hợp đồng đầu tư với Tổng Công ty 3/2, thành lập liên doanh Công ty Tân Phú để thực hiện dự án trên khu đất 43 ha, thông qua hình thức mua toàn bộ vốn góp tại Công ty Tân Phú (chủ đầu tư dự án).

Sau khi Công ty Âu Lạc và Công ty Thuận Lợi (do bà Đặng Thị Kim Oanh, Giám đốc Công ty đầu tư và phát triển Kim Oanh TP.HCM chỉ định) ký hợp đồng hứa mua, hứa bán 100% vốn góp tại Công ty Tân Phú với giá 350 tỷ đồng, Dương đã đứng ra nhận 20 tỷ đồng đặt cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận tổng cộng 220 tỷ đồng do Công ty Âu Lạc chuyển đến tài khoản...

Dương khai, ngoài quan hệ nêu trên, giữa bị can và bà Kim Oanh còn có quan hệ vay, mượn tiền của nhau. 

Bị can Nguyễn Đại Dương không thừa nhận việc góp vốn vào Công ty Âu Lạc mà ghi chỉ nhận là người giới thiệu, là “tư vấn pháp lý” cho Công ty Âu Lạc trong quan hệ với Tổng Công ty 3/2 và Công ty Thuận Lợi chứ không điều hành hoạt động của Công ty Âu Lạc.

Tuy nhiên kết luận điều tra bổ sung cho rằng, Nguyễn Quốc Hùng và bà Đặng Thị Kim Oanh cùng những người có liên quan khác đều khai Dương là người có vai trò chính trong quan hệ với Công ty Thuận Lợi, vì chính Dương là người đứng ra đàm phán với bà Kim Oanh, nhận tiền đặt cọc từ Công ty Thuận Lợi và nhận phần lớn trong số tiền do phía bà Kim Oanh thanh toán cho Công ty Âu Lạc thông qua Hùng.

Về phần mình, bà Đặng Thị Kim Oanh thừa nhận, khoảng tháng 6/2016, Dương gọi điện giới thiệu và gợi ý bà mua Dự án 43 ha tại Thành phố mới Bình Dương.

Bà Kim Oanh đồng ý nên Dương đã đưa hồ sơ pháp lý Dự án cho và Oanh xem để kiểm tra. Sau đó, Dương giới thiệu bà gặp Nguyễn Quốc Hùng để bàn bạc.

Tuy Dương giới thiệu Hùng là Chủ dự án nhưng Dương là người đàm phán chính với bà Kim Oanh.

Trả hồ sơ vụ cựu Bí thư Bình Dương 'câu kết' bố con ông Nguyễn Đại Dương

Trả hồ sơ vụ cựu Bí thư Bình Dương 'câu kết' bố con ông Nguyễn Đại Dương

VKSND Tối cao vừa ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 20 đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.063 tỷ đồng.

T.Nhung

tin nổi bật

Hội nhà báo Việt Nam đề nghị công an xử lý nghiêm xe ô tô gắn phù hiệu báo chí

Hội nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông khi phát hiện những phương tiện gắn phù hiệu cơ quan báo chí, Hội nhà báo Việt Nam xử lý nghiêm.

Cháu chém bác tử vong rồi lên nóc miếu ngồi cố thủ

Chiều nay (30/1), Công an tỉnh Thái Bình cho hay, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.

Người đàn ông đâm chết vợ của cai thầu xây dựng rồi bỏ trốn

Xảy ra mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền công, người đàn ông dẫn theo một nhóm bạn đến nhà cai thầu xây dựng thì xảy ra ẩu đả, sự việc khiến một phụ nữ tử vong.

Nhiều bị hại của Công ty Alibaba kháng cáo đòi lại đất

Cho rằng Công ty Alibaba có đất trả cho khách hàng nên nhiều bị hại đã có đơn kháng cáo, yêu cầu được nhận lại đất ở các dự án họ đã mua của Alibaba.

Sai phạm tại Sở Y tế, cựu Chủ tịch TP Cần Thơ bị triệu tập tới tòa

Nhờ cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ “tạo điều kiện” cho công ty của bà Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu với tổng trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỷ, cựu Chủ tịch Võ Thành Thống bị triệu tập tới tòa.

Diễn tiến điều tra, xét xử các vụ án lớn trong năm 2023

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 10 vụ án trọng điểm trong năm 2023, trong đó có các vụ án Việt Á, "chuyến bay giải cứu".

Tưới xăng đốt người giữa đường vì ghen tuông

Xuất phát từ chuyện ghen tuông, một người bị cả nhóm xông vào đánh, tưới xăng châm lửa đốt ngay trên đường.

Khởi tố 4 thanh niên vụ 100 ‘quái xế’ gây náo loạn đầu năm mới ở TP.HCM

Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ 100 'quái xế' gây náo loạn đường phố ngày đầu năm mới.

Những vụ án rúng động dư luận năm vừa qua

2 đứa trẻ mất mạng dưới tay người tình của cha, mẹ; vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba chiếm nhiều kỷ lục trong lịch sử tố tụng…thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận trong năm 2022.

Hàng chục cảnh sát triệt phá sới bạc trong xưởng cơ khí ở Hà Nội

40 cảnh sát đột kích vào sới bạc tại một xưởng cơ khí ở xã Thượng Cốc, bắt quả tang 32 người đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, dưới hình thức chơi xóc đĩa.

Đánh gãy mũi 'con nợ', người đàn ông từ Đà Nẵng vào Đồng Nai trốn truy nã

Ngày 28/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết, đối tượng bị truy nã Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã bị bắt giữ.

Gã đàn ông giao cấu với bé gái rồi trốn truy nã hơn 4 năm

Nguyễn Hoàng Dũng bị kết án 1,5 năm tù vì tội giao cấu với trẻ em, trong lúc chờ thi án, anh ta bỏ trốn khỏi địa phương hơn 4 năm.

Đại gia Hà Thành bị dược sỹ lừa đảo chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

Biết anh H. là đại gia nhiều tiền, Trần Thị Thanh Hảo rủ anh góp vốn thành lập công ty dược để kinh doanh, rồi sau đó dần đưa người đàn ông nhẹ dạ "sập bẫy" lừa một cách ngoạn mục.

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết

Ngày mùng 2 Tết, người đàn ông ở Đồng Tháp bị mất trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm.

Tạm giữ em trai tưới xăng đốt anh tử vong vì không dọn nhà ngày Tết

Do tức giận anh trai đi uống rượu về ném bát đĩa vỡ ra sàn không chịu dọn dẹp, người em đã đi mua 2 lít xăng đốt nhà.