Rót tiền tỷ vào Liber Forex, hàng chục nghìn người 'sập bẫy' lừa đảo

Sàn Liber Forex, được quảng cáo đến từ Anh quốc, đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng Internet khi đưa ra những lời hứa hẹn bỏ 1 đồng vốn, có thể thu về hàng trăm đồng lời.



Sàn Liber Forex hứa hẹn cho lãi suất khủng

Forex (giao dịch ngoại hối) là hoạt động trao đổi của một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác để ăn chênh lệch tỷ giá.

Tại Việt Nam, pháp luật đã quy định rất rõ, chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép, mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối. Thế nhưng, khoảng gần 1 năm trở lại đây, nhà đầu tư cá nhân tham gia vào các sàn Forex đến từ nước ngoài đang có xu hướng nở rộ tại Việt Nam.

Forex vốn là lĩnh vực chuyên sâu, chỉ dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp tại các thị trường quốc tế, nhưng những người tự nhận là môi giới của các sàn Forex tại Việt Nam lại luôn quảng cáo "Không cần phải có kiến thức tài chính, ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư ngoại hối".

{keywords}
Những người môi giới của sàn Forex Liber tổ chức hội nghị, gặp gỡ các nhà đầu tư.

Theo lời chào mời của người môi giới của sàn Liber Forex, Libfx được gọi là một đồng tiền điện tử do sàn này phát hành. Muốn sở hữu được đồng coin này, người tham gia bắt buộc phải bỏ tiền mua các gói từ 500 - 50.000 USD.

Số tiền đầu tư sẽ được quy ra Libfx, với tỷ lệ sàn tự quy ước, hiện 1 Libfx bằng khoảng 50 USD. Hàng tháng, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi do sàn Liber trả, cao nhất là 16%/tháng, tương đương với 192%/năm, sau đó cứ ngồi chơi để chờ đồng Libfx tăng giá.

"Đồng coin này nó sẽ tăng trưởng đến 200, 500 và 1.000 lần. Nếu chúng ta đầu tư 1 tỷ nhân lên 200 lần thì chúng ta có 200 tỷ đúng không ạ? Quan trọng chúng ta có dám hay không", người môi giới của sàn Liber Forex nói.

Sàn Liber Forex trả hoa hồng môi giới "khủng

Trong khi nhiều người tham gia còn đang băn khoăn, chưa tin vào mức lãi suất này, ngay lập tức những người môi giới của sàn Liber Forex lại tung ra những chiêu trò tiếp theo để làm người tham gia phải "say sóng".

Theo các môi giới của sàn Liber Forex, dù lãi suất "khủng", nhưng sức hút mạnh nhất của sàn này nằm ở cơ chế trả thưởng hoa hồng hấp dẫn. Cứ giới thiệu được 3 người F1 vào đầu tư, người môi giới nhận ngay 6% hoa hồng. F2 là 5%, F3 là 3%.

Chưa hết, nếu phát triển được hệ thống theo mô hình kim tự tháp, người tham gia còn được hưởng thêm hoa hồng cân nhánh tới nhiều cấp bậc, được thưởng ô tô sang... tùy theo doanh số. Hoa hồng được trả theo ngày, tối thiểu là từ 500 - 10.000 USD/ngày, tương đương với từ hơn 10 triệu đồng cho đến 230 triệu đồng/ngày.

{keywords}
Sức hút mạnh nhất của sàn Liber Forex nằm ở cơ chế trả thưởng hoa hồng hấp dẫn.

Hoa hồng quá hấp dẫn khiến cho hàng chục nghìn người đã vội vàng bỏ tiền tỷ vào sàn Liber Forex và ra sức lôi kéo, mời chào những người khác, thậm chí huy động cả gia đình, họ hàng tham gia.

"Dự án này em rủ cả anh trai em, anh trai em cắm dưới em, mẹ em ở dưới, chú, cậu em, em rủ hết. Thật ra, mọi người tin thì mọi người vào thôi chứ mọi người cũng chả hiểu tiền điện tử là gì, ở quê mà", một tham gia sàn Liber Forex chia sẻ.

Huy động cả họ hàng tham gia, cô gái trên thật tâm muốn cả họ hàng cùng có tiền và không thể bỏ lỡ "cơ hội nghìn năm có một, để giàu lên một cách chóng vánh" như thế này. Thế nhưng, vì quá "say mê" kiếm tiền, những người tham gia đã không kịp tìm hiểu và nhìn ra những dấu hiệu bất thường của sàn Forex này.

Những dấu hiệu bất thường từ sàn Liber Forex

Để tạo lòng tin với các nhà đầu tư, những người môi giới của sàn Forex Liber đã trình ra một giấy phép mà họ cho là từ Ủy ban dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize IFSC.

Tuy nhiên, khi tra cứu giấy phép trên trang web chính thức của IFSC, không có kết quả nào liên quan đến sàn Forex Liber. Ngoài ra, mới đây trong email trả lời một nhà đầu tư của Việt Nam, đại diện Ủy ban tài chính Quốc tế IFSC đã khẳng định rằng: "Libfx coin không được IFSC cấp giấy phép. Nếu các nhà đầu tư thực hiện giao dịch với pháp nhân gian lận này, IFSC sẽ không chịu trách nhiệm về các tổn thất".

Theo quảng cáo, Liber Forex có 35 triệu coin, thế nhưng hiện nay mới chỉ đưa khoảng 3% số coin ra thị trường để giao dịch. Các chuyên gia nhận định, sàn Liber Forex hoàn toàn có thể làm giá đồng coin này.

{keywords}
Giấy phép được những người môi giới của Forex Liber quảng cáo là từ Ủy ban dịch vụ Tài chính Quốc tế Belize IFSC.

"Nếu tôi cầm một số lượng lớn, tôi có thể đẩy giá coin này lên bao nhiêu tùy thích. Khi lên một lượng cao mới tôi có thể tung ra bán vì tôi cầm một lượng rất lớn...", ông Lưu Chí Kháng, Công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, cho hay.

Việc có thể điều khiển giá của đồng coin Libfx cũng từng được 1 môi giới của sàn Forex này khẳng định: "Bọn em ở bên trong này, giá lên hay giá xuống, lên sàn là bọn em biết trước, được giật dây trước".

Căn cứ vào các dấu hiệu trên, các chuyên gia cho rằng những người tham gia vào sàn Liber Forex sẽ phải đối mặt với rủi ro rất lớn.

Hiện luật pháp Việt Nam chưa cấp giấy phép hoạt động cho bất kỳ một sàn giao dịch Forex nào. Vì vậy, tất cả các giao dịch ngoại hối của cá nhân với các sàn nước ngoài sẽ không được thừa nhận và bảo vệ.

Ngoài ra, trả lời phóng viên VTV, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khẳng định mô hình hoạt động của sàn Liber Forex có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp, nhưng chưa được cho phép tại Việt Nam. Vì vậy, người tham gia, giao dịch với sàn Forex này ngoài rủi ro không được bảo vệ, còn đang tiếp tay cho hoạt động bất hợp pháp. Các tổ chức cá nhân tham gia, vận động người tham gia đầu tư thông qua sàn này đều có thể có thể bị xử phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217a Bộ Luật Hình sự.

(Theo VTV)

tin nổi bật

Giá vàng hôm nay 2/7: Siết chặt cung tiền, vàng giao dịch ở mức thấp

Giá vàng thế giới giảm chạm mức thấp nhất trong 6 tuần, quanh ngưỡng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh FED nỗ lực kiềm chế lạm phát.

Nhiều sinh viên trở thành con nợ vì đứng tên mua hàng trả góp

Nhiều sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang trở thành những "con nợ" bởi tin vào kịch bản lừa đảo của một nhóm đối tượng lừa đảo.

CMC trao chứng chỉ bảo mật PCI- DSS cho VNPT Money

Hệ sinh thái tài chính số VNPT Money của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam vừa nhận chứng chỉ quốc tế về bảo mật PCI DSS 3.2.1 Level 1 - cấp độ cao nhất theo tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS do Tập đoàn CMC cấp.

Xuất hiện tình trạng “núp bóng” trên thị trường game để trốn thuế

Hiện đang xuất hiện tình trạng một số DN làm game trong nước có dấu hiệu núp bóng, làm đại lý phát hành game cho các DN nước ngoài để trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế.

Bitcoin vừa trải qua quý tồi tệ nhất thập kỷ

Dữ liệu từ CryptoCompare cho biết Bitcoin đã bốc hơi 58% giá trị trong quý II/2022. Cụ thể, đồng tiền số đã giảm từ 45.524 USD xuống khoảng 18.000 USD vào ngày cuối cùng của quý.

Thời đến, đại gia tung nghìn tỷ mở rộng làm ăn

CTCP Hóa chất Đức Giang (DGC) thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bổ sung ngành nghề kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Kiếm lợi trăm tỷ từ Google, một người ở TP.HCM bị truy thu 31 tỷ tiền thuế

Chi cục Thuế quận 7 - Nhà Bè (TP.HCM) vừa truy thu, xử phạt số tiền 31 tỷ đồng với một cá nhân có thu nhập khủng từ Google mà "quên" kê khai, nộp thuế.

Giá vàng hôm nay 1/7: Mỹ trước viễn cảnh xấu, vàng nằm đáy 2 tuần

Giá vàng hôm nay 1/7 trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực giảm khá mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng mạnh giữa lúc nền kinh tế Mỹ không có gì đảm bảo cho một kịch bản hạ cánh mềm.

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT với xăng dầu: Còn đợi Quốc hội họp

Nếu như việc giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu chỉ cần Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp, thì việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng với xăng dầu phải chờ Quốc hội quyết.

Soi kỹ 'mua bán nhà 2 giá', dân nộp tiền thuế bất động sản tăng mạnh

Số thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm đạt hơn 16,6 nghìn tỷ đồng; tăng tới 73% so với cùng kỳ năm 2021.

Dựng sàn chứng khoán giả, lừa đảo đầu tư quốc tế rồi chiếm luôn tiền

Một số đối tượng đã thực hiện can thiệp vào giá mã chứng khoán thông qua ứng dụng sàn giao dịch chứng khoán quốc tế do các đối tượng này vận hành, dẫn đến nhà đầu tư bị thua lỗ, rồi lợi dụng chiếm đoạt tiền đầu tư của họ.

Siết cho vay bất động sản “trá hình” vay tiêu dùng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Tân Hoàng Minh ngừng kinh doanh, đóng cửa các chi nhánh

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh cho biết, Tập đoàn phải tạm ngừng kinh doanh các chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trên cả nước từ 1/7 nhằm hạn chế thấp nhất các chi phí, tổn thất về tài chính để dồn tiền trả cho nhà đầu tư trái phiếu.

Giá vàng hôm nay 30/6: Thêm nhiều áp lực, vàng lập tức lao dốc

Giá vàng hôm nay 30/6 trên thị trường quốc tế lao dốc nhưng vẫn trụ trên ngưỡng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh có thêm nhiều áp lực đối với mặt hàng này.

Vay mua nhà ngày càng khó

Người có nhu cầu vay mua nhà để ở có thể bị giảm cơ hội tiếp cận vốn nếu dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản tiếp tục bị kiểm soát chặt hơn nữa