Sai phạm của Trần Phương Bình trong khu đất "vàng" số 2 Tôn Đức Thắng

Được đồng ý cho tham gia việc khai thác dự án Trung tâm Phức hợp Sài Gòn - Ba Son ở khu đất số 2 Tôn Đức Thắng, Trần Phương Bình rót hơn 1.500 tỷ đồng cho vay dù biết trái pháp luật.

Sáng nay (25/6), phiên xét xử Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank) và 11 đồng phạm, tiếp tục phần thẩm vấn.

HĐXX tập trung vào việc làm rõ vấn đề liên quan đến giao dịch vay vốn giữa DongA Bank (DAB) với Công ty Cổ phần M&C.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Ba Son và Công ty CP M&C ký hợp đồng đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Phức hợp Sài Gòn - Ba Son (số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM). Theo thỏa thuận, Công ty CP M&C đặt cọc 500 tỉ đồng.

{keywords}
Bị cáo Trần Phương Bình. Ảnh: N.Dương

Để có tiền hợp tác, bị cáo Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) đã đặt vấn đề với Trần Phương Bình, đề nghị DAB rót vốn.

Trước đề nghị này, bị cáo Bình đề nghị với bị cáo Khánh việc ngân hàng sẽ tham gia khai thác dự án sau này và sẽ đồng ý nhận tài sản thế chấp là dự án hình thành trong tương lai.

Sau khi hai bên thỏa thuận, ông Bình đã phê duyệt cho dự án Trung tâm Phức hợp Sài Gòn - Ba Son vay 1.520 tỉ đồng. Tuy nhiên, thỏa thuận thế chấp tài sản trên tại DAB không đề cập đến Công ty Ba Son, trong khi Công ty Ba Son mới là đơn vị có quyền đối với quyền sử dụng đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, và là chủ đầu tư dự án. Vì vậy, cơ quan tố tụng khẳng định dự án Trung tâm Phức hợp Sài Gòn - Ba Son không đủ điều kiện làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 1.520 tỉ đồng.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: N. Dương

Ngoài ra, Phùng Ngọc Khánh và Trần Phương Bình còn bàn bạc, thống nhất thủ thuật vay đảo nợ; phù phép nhiều hồ sơ vay vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư khống, thế chấp trái phiếu không có giá trị. Hành vi này đã khiến DAB thiệt hại hơn 3.400 tỉ đồng.

Tại tòa, bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận bản thân biết việc duyệt hồ sơ như vậy là trái quy định pháp luật, nhưng bị cáo cho rằng chỉ nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp đáo hạn nợ cũ, chứ không hề có ý trục lợi. Bị cáo Bình khai do quá tin tưởng nên đã duyệt tất cả các hồ sơ mà Khánh đưa vào.

“Khi làm việc với Công ty Ba Son, bị cáo nghĩ rằng nếu hai doanh nghiệp hợp tác khai thác dự án thì họ có thể trả nợ. Dù lường trước rủi ro nhưng bị cáo nghĩ rằng bị cáo nên tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, rồi đâm lao phải theo lao”, Trần Phương Bình khai.

Trước hành vi sai trái của các bị cáo, HĐXX chất vấn đại diện Ngân hàng Nhà nước về quy trình thẩm định tài sản đảm bảo trong những khoản vay.

Theo truy tố, 25.000 trái phiếu Công ty CP M&C phát hành không có giá trị. Trong khi đó, đây là một trong những tài sản doanh nghiệp thế chấp vay hàng trăm tỉ đồng tại DAB. “Hội đồng định giá nghĩ như thế nào về vấn đề này khi định giá tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn của Công ty CP M&C?” – chủ tọa đặt câu hỏi đối với đại diện Hội đồng định giá tài sản Ngân hàng Nhà nước.

Trước câu hỏi này, vị đại diện Hội đồng định giá tài sản Ngân hàng Nhà nước cho biết, quy định pháp luật không bắt buộc tổ giám định đưa ra nhận định về trái phiếu doanh nghiệp.

Nỗ lực giúp đại gia BĐS, Trần Phương Bình làm bốc hơi cả ngàn tỷ

Nỗ lực giúp đại gia BĐS, Trần Phương Bình làm bốc hơi cả ngàn tỷ

Nỗ lực đảm bảo khoản vay 100 triệu USD của đại gia bất động sản, Trần Phương Bình đã khiến DongA Bank bốc hơi cả ngàn tỷ đồng.

Thanh Phương

tin nổi bật

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đổ xăng đốt người yêu

Níu kéo T. đừng bỏ mình không được, Đức tạt xăng lên người T. châm lửa đốt khiến nạn nhân tử vong.

Vác dao truy sát nhau vì tiếng nẹt pô

Bực tức vì bị nhắc nhở khi nẹt pô, Khải chạy về gọi đồng bọn, vác dao đi truy sát đối thủ để trả thù.

Mua gần 1kg ma túy cất để dùng dần, lãnh án chung thân

Nguyễn Cao Tâm bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân sau 8 tháng bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu gần 1kg ma túy tại nhà nghỉ, bạn Tâm cũng lĩnh 4 năm tù về cùng tội danh.

Không có tiền đóng viện phí, giết vợ rồi tự tử để giải thoát

Vợ bệnh nặng nhiều năm khiến kinh tế và tinh thần của hai vợ chồng suy kiệt. Trong lúc cùng quẫn vì không có tiền chi trả viện phí, người đàn ông ở TP.HCM đã giết vợ rồi tự sát.

Nửa đêm đột nhập trộm két sắt, thanh niên lãnh 12 năm tù

Thời điểm toàn TP.HCM phải giãn cách vì dịch Covid-19, Luận đã lợi dụng đường vắng, ít người qua lại để trèo tường vào một nhà dân, trộm đi 2 két sắt bên trong có tiền mặt, trang sức trị giá gần 1 tỷ đồng.

Kẻ cuối cùng trong băng nhóm tạt sơn phở Hòa lãnh án

Khi vụ tạt sơn phở Hòa bị lộ, Nam “bò” nhanh chân bỏ trốn. Tuy nhiên, người này đã bị truy nã gắt gao và bị bắt sau đó không lâu.

Lý do nam thanh niên gọi người phụ nữ tới để sát hại rồi cướp tiền vàng

Do thua cá độ bóng đá, nam thanh niên ở Kiên Giang sát hại người phụ nữ trong phòng trọ rồi cướp tài sản.

7 năm tù cho kẻ dùng dao giết người vì mâu thuẫn nhỏ

Vì mâu thuẫn trong lúc thi công đường cáp truyền tải điện, bị cáo Phạm Văn Ninh dùng dao nhọn đâm chết người.

Vụ 'trùm' xăng giả Trịnh Sướng: Xử phúc thẩm cả vào thứ 7, Chủ nhật

Bị tuyên phạt 12 năm tù vì sản xuất xăng giả, đại gia Trịnh Sướng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đâm chết chồng ‘hờ’ vì bị vì đấm vào mặt

Trong lúc cãi vã, bị anh Trung đấm vào mặt, bị cáo Oanh vùng dậy lấy kéo đâm thấu tim chồng ‘hờ’ khiến nạn nhân tử vong.

Vắng mặt 2 đồng phạm giúp sức, hoãn phiên tòa ông Diệp Dũng kêu oan

Do HĐXX không triệu tập hai bị án là cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc và người tình của anh ta nên luật sư bào chữa cho ông Diệp Dũng đề nghị hoãn phiên tòa.

Lãnh 2 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu bí mật, ông Diệp Dũng tiếp tục kêu oan

Trong suốt quá trình điều tra cho tới khi bị tuyên án 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, bị cáo Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op) liên tục kêu oan.

Ông Tề Trí Dũng lãnh thêm 12 năm tù, buộc phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng

Ngoài mức án 12 năm tù do bán rẻ 149 đất nền dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng còn phải bồi thường hơn 40 tỷ đồng.

Bán rẻ 149 đất nền, ông Tề Trí Dũng bị đề nghị 12-14 năm tù

Đang phải chịu mức án 30 năm tù ở hai vụ án trước, ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị VKS đề nghị tuyên phạt từ 12-14 năm tù trong vụ bán 149 đất nền ở dự án An Phú Tây.

Lo sợ không khách quan, bị hại đòi đổi cả đại diện VKS lẫn chủ tọa phiên tòa

Không những yêu cầu triệu tập thẩm định giá, giám định viên, điều tra viên, ông Dương Văn Quan còn đòi thay đổi đại diện VKS, chủ toạ phiên toà.