(VEF.VN) - Không thể xác định được khách hàng theo thông tin cung cấp; giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý; giá cả thỏa thuận không phù hợp với giá thị trường... được liệt vào những dấu hiệu đáng ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền.