Vì vậy, năm 2000, sau lần thứ 3 ở tù ra, Phiếu thành lập Cty TNHH MTV XNK Thiên Phú An và đứng tên Tổng giám đốc sau đó lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả lừa đảo hàng chục DN trên khắp cả nước với số tiền hơn 10 tỷ đồng và đã bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt mức án chung thân.
Tuy nhiên, không cho đó là hành vi lừa đảo, Phiếu đã kháng cáo và ngày 29 – 9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm.
 |
| Ngô Bá Phiếu |
Theo cáo trạng của VKSND TP Hải Phòng, Ngô Bá Phiếu đã từng có 3 tiền án (chưa được xoá án). Cụ thể, ngày 21/6/1982, Phiếu bị TAND tỉnh Hải Dương xử 6 năm tù về tội 'Trốn đi nước ngoài' và 'hối lộ'; ngày 27/3/1990, Phiếu bị TAND TP Hải Phòng xử 6 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; ngày 30/12/1992, Phiếu lại bị TAND tỉnh Hà Tây xử 16 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tổng hợp với hình phạt của bản án ngày 27/3/1990 của TAND TP Hải Phòng, buộc Phiếu phải chấp hành hình phạt tù là 18 năm 6 tháng. Ngày 1/9/2000, Ngô Bá Phiếu được đặc xá.
Tưởng rằng, sau những ngày tháng được học tập cải tạo tại nhà tù đã khiến phiếu sáng mắt ra nhưng Phiếu vẫn “ngựa quen đường cũ”.
Ra tù, mặc dù không có tiền nhưng tháng 1/2007, Phiếu vẫn thành lập Cty TNHH MTV XNK Thiên Phú An do chính y làm Tổng giám đốc, khai vốn điều lệ 50 tỷ đồng và đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tài chính tín dụng trong và ngoài nước.
Để tạo uy tín với các đối tác, Phiếu thành lập các công ty thành viên như: Cty TNHH MTV Thiên Phú An Hải Yến có trụ sở thuê tại số 6/15A An Đà, Đằng Giang, Ngô Quyền do ông Trần Văn Trường – Phó TGP phụ trách; Cty TNHH MTV XNK Thiên Phú An Thăng Long có trụ sở thuê tại số 6, tổ 44 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, do Nguyễn Thị Minh Nga – Phó TGĐ phụ trách; Chi nhánh Thiên Phú An TP.HCM do Trần Quốc Khanh làm giám đốc.
Cùng với việc thành lập các công ty thành viên, Phiếu mở nhiều tài khoản ở các Ngân hàng khác nhau như: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội; Chi nhánh Ngân hàng CP Đại Dương tại TP.HCM nhưng số dư trong các tài khoản chỉ vừa đủ điều kiện duy trì sự hoạt động.
Sau đó, Phiếu ký hợp đồng với Tập đoàn BASOWNN HK.GROUP.LTD tại Hồng Kông xuất khẩu 3 triệu tấn gạo và nhập phân Urê. Thiên Phú An phát hành séc trị giá hơn 196 tỷ đồng nhưng bị Ngân hàng từ chối vì tài khoản của Thiên Phú An không có tiền (séc khống.
Ngày 16/6/2008, Phiếu ký tiếp với Tập đoàn BASOWNN HK.GROUP hợp đồng số 1006 về việc đầu tư 969,5 triệu USD và ngày 30/7/2008, ký tiếp hợp đồng uỷ thác số 3007/2008 đầu tư trên 15,7 tỷ USD nhưng không có tiền nên đã bị thanh lý hợp đồng ngay.
Tiếp đó, ngày 22/8/2008, Phiếu ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Tập đoàn tư vấn tài chính Quốc tế WELLSTAR (Đức) với nội dung tập đoàn này đầu tư cho vay 48,25 triệu USD nhưng cũng chỉ là phù phép.
Ngày 20/6/2008, Phiếu còn ký hợp đồng vay 1.000 tỷ đồng của Công ty CP đầu tư sản xuất thương mại Quốc tế do Ngô Đức Tùng làm Tổng giám đốc. Đồng thời, Phiếu còn tự giới thiệu có hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi Ngân hàng ANZ…
Bên cạnh việc dùng thủ đoạn gian dối để tạo ra khả năng tài chính dởm, Phiếu còn ký hợp đồng quảng cáo với các báo có uy tín giá trị quảng cáo gần 3,5 tỷ đồng để đăng ảnh và đưa tin về khả năng tài chính lớn mạnh của Thiên Phú An.
Nắm bắt được nhu cầu vốn của DN và thông qua các quảng cáo, môi giới, đã có nhiều cá nhân, DN tìm đến Ngô Bá Phiếu để vay vốn đầu tư. Khi gặp gỡ, tùy vào từng DN và thời điểm khác nhau, Phiếu đã sử dụng các hợp đồng không có khả năng thực hiện hoặc tự giới thiệu về khả năng tài chính có hàng trăm tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi Ngân hàng, giới thiệu mối quan hệ với những DN trong và ngoài nước, thư gửi các lãnh đạo Nhà nước,.... để các đối tác tin vào khả năng, nguồn lực tài chính của Thiên Phú An.
Từ đó các DN này ký hợp đồng vay vốn đầu tư tài chính lãi suất thấp với Phiếu. Trong các hợp đồng kinh tế đó đều có khoản bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng 2% giá trị hợp đồng và Phiếu yêu cầu các DN nộp tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng, trên cơ sở đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc này.
Với các phương thức thủ đoạn như trên, Phiếu đã ký hợp đồng đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng cho các công ty: Cty CP hàng hải Sao Việt (Hải Phòng); Cty TNHH Tùng Nghĩa (Thanh Hoá); Cty TNHH Minh Quý (Nam Định); Cty CP SX TM XD và TVĐT Phúc Thịnh (TP.HCM); Cty SXTM Vĩnh Trường Phát (Đồng Nai); Cty TNHH Vận tải và TM Đại Phát (Ninh Thuận); Cty CP CNTT Trường Xuân (Nam Định); Cty CP Thượng Hải (Quảng Trị), Cty CP Tân Đức Mạnh (TP.HCM)… và chiếm đoạt tiền đặt cọc của các doanh nghiệp này tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt được tiền trên, Phiếu tiếp tục tạo dựng các tài liệu để chứng minh khả năng tài chính hùng mạnh của mình nhằm thực hiện âm mưu tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tiền của các DN.
Cụ thể, ngày 1/8/2008, bà Nga Phó TGĐ Thiên Phú An vay của chị Trần Thị Hương 15,9 tỷ đồng nộp vào tài khoản Thiên Phú An để ngày 7/8/2008, Phiếu ký hợp đồng bảo lãnh số 10.11.08 với Ngân hàng VIBANK Hà Nội.
Ngay ngày 7/8/2008, Ngân hàng VIBANK Hà Nội thực hiện hợp đồng phát hành thư bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước có giá trị đến 100 tỷ đồng, thư bảo lãnh này hết hiệu lực lúc 17 giờ ngày 27/8/2008.
Khi có “bảo bối” là trên, Phiếu tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 15 DN và 1 cá nhân gần 9 tỷ. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên, Phiếu còn thực hiện hành vi chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng của Cty TNHH TM Thịnh Phát (Kon Tum) nhưng quá trình điều tra, cơ quan điều tra không có đủ cơ sở để chứng minh việc Phiếu đã chiếm đoạt số tiền trên.
Tại cơ quan điều tra, Phiếu khai nhận hành vi dùng các hợp đồng ký với Tập đoàn BASOWNN HK.GROUP Hồng Kông; Tập đoàn tư vấn tài chính Quốc tế WELLSTAR; Hợp đồng vay tiền của Cty CP ĐT SX CN TM Quốc Tế; Thư bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước đã hết thời hiệu của ngân hàng để làm cho các DN tin Phiếu có năng lực tài chính lớn.
Trên cơ sở đó, Phiếu ký các hợp đồng đầu tư và nhận số tiền đặt cọc gần 10 tỷ đồng của 25 DN và cá nhân nêu trên. Tuy nhiên, Phiếu không thừa nhận đó là hành vi lừa đảo.
Tại phiên toà phúc thẩm, Ngô Bá Phiếu thừa nhận toàn bộ hành vi thành lập các công ty, quảng bá sức mạnh tài chính, ký kết hợp đồng với các DN nhưng Phiếu lại “kêu oan”, không cho đó là lừa đảo.
Theo Phiếu, sở dĩ số tiền cam kết trong các hợp đồng không giải ngân được là do… thông lệ tài chính quốc tế phải như vậy(!).
Tuy nhiên, xét các tài liệu chứng cứ của vụ án, đơn tố cáo của DN cũng như chính lời khai của bị cáo, HĐXX đã có đủ căn cứ kết luận Ngô Bá Phiếu có hành vi thành lập công ty, dùng thủ đoạn gian dối, tạo lòng tin với các DN để ký hợp đồng, chiếm đoạt tiền đặt cọc của họ.
Hành vi của Ngô Bá Phiếu là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại về tài sản cho DN mà còn ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế nói chung…
Với nhân thân rất xấu, lần phạm tội này của Phiếu được coi là tái phạm nguy hiểm. Án sơ thẩm xử Ngô Bá Phiếu án tù chung thân là cần thiết và tương xứng với hành vi phạm tội của Phiếu.
Vì vậy, HĐXX đã tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm, giữ nguyên hình phạt tù chung thân đối với Ngô Bá Phiếu, đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho 26 DN bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Quỳnh Minh
.svg){kind=icon}
