Thủ đoạn tạo email để lừa đảo chuyển tiền của gã đàn ông ngoại quốc

Với thủ đoạn tạo email gần giống với các công ty để yêu cầu đối tác chuyển tiền, một người nước ngoài đã cấu kết với 4 người Việt Nam thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (19/11) cho biết, 5 người có hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn tạo email gần giống với các công ty để chiếm đoạt tiền vừa bị bắt giữ.

Nhóm này do Uzoh Emmanuel (37 tuổi, quốc tịch Nigieria) cầm đầu. Cùng bị bắt có 4 người Việt Nam có vai trò giúp sức gồm: Nguyễn Thị Hạnh (40 tuổi, trú tại Đồng Nai), Vũ Thành Trung (36 tuổi), Phạm Thanh Dũng (36 tuổi, cùng quê Tiền Giang) và Nguyễn Thị Vinh (40 tuổi, trú tại TP.HCM).

Theo hồ sơ điều tra, cuối tháng 10/2021, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin báo của Công ty C. có trụ sở tại thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) về việc bị chiếm đoạt số tiền gần 110 nghìn USD.

{keywords}
Đối tượng Uzoh Emmanuel và Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: Công an Bà Rịa - Vũng Tàu

Vào cuộc xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, công ty C. trước đó ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa cho Công ty J.M. Ngày 18/10, Công ty C. nhận được thông báo từ Công ty J.M cho biết, họ đã chuyển số tiền thanh toán hàng hóa gần 110 nghìn USD vào tài khoản Công ty TNHH Samar for inport amar for inport (Công ty Samar), với lý do ngày 14/10 Công ty J.W. nhận được email thông báo đơn vị thụ hưởng số tiền hàng trên là Công ty Samar.

Lúc này, cơ quan điều tra xác định địa chỉ email gửi thông báo trên cho Công ty J.W. không phải của Công ty C., email này có đặc điểm gần giống với email của Công ty C., được bọn lừa đảo dùng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Ngay sau đó, tài khoản của Công ty Samar được công an đề nghị ngân hàng phong tỏa nhằm ngăn chặn số tiền chiếm đoạt bị rút.

Mở rộng điều tra, thu thập chứng cứ, cơ quan an ninh đã xác định được Công ty Samar do Vũ Thành Trung làm Giám đốc có trụ sở tại TP.HCM, nhưng thực chất công ty này đăng ký chứ không hoạt động.

Qua điều tra đối tượng Trung, cơ quan an ninh tiếp tục bắt giữ Dũng, Vinh, Hạnh và Uzoh Emanuel, khi cả nhóm này chuẩn bị tổ chức trốn chạy ra nước ngoài.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, năm 2017 thông qua mạng xã hội Hạnh quen biết với Uzoh Emanuel, sau đó hai người thuê căn hộ cao cấp ở TP.HCM để chung sống với nhau như vợ chồng.

Đến tháng 8/2021, Uzoh Emanuel nhờ người tình tìm một số người Việt Nam thuê họ đứng ra thành lập công ty “ma” và mở tài khoản ngân hàng để Uzoh Emanuel cùng đồng bọn của hắn ở nước ngoài thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau đó, Hạnh liên hệ với Vinh để “tuyển người” thành lập công ty, lúc này Vinh rủ Phạm Thanh Dũng cùng Vũ Thành Trung đứng tên đăng ký thành lập 11 doanh nghiệp do Trung và Dũng làm giám đốc, tên doanh nghiệp được đặt theo thông tin do Uzoh Emmanuel cung cấp với mỗi tài khoản ngân hàng riêng.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, Uzoh Emmanuel cùng đồng bọn nước ngoài đột nhập vào hệ thống máy tính nội bộ của các doanh nghiệp để thu thập thông tin hoạt động của họ. Sau đó, chúng tạo email gần giống với công ty đó rồi soạn thảo nội dung, thông báo đến đối tác yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do Trung và Dũng làm giám đốc.

Bằng thủ đoạn trên, vào cuối tháng 8/2021 Uzoh Emmanuel và đồng bọn đã chiếm đoạt của một công ty nước ngoài hơn 6 tỷ đồng. Với phi vụ này, Hạnh được hưởng hơn 260 triệu, Vinh và Dũng được chia 366 triệu, số còn chuyển cho Uzoh Emanuel để chia cho đồng bọn ở nước ngoài.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục mở rộng điều tra.

Lạc Sơn

Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến ở Vũng Tàu

Mâu thuẫn khi ăn nhậu, 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến ở Vũng Tàu

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam thanh niên gọi điện cho đàn anh nhờ đi trả đũa, dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm.

 

tin nổi bật

Cựu chủ tịch lừa nghìn người và những giọt nước mắt đắng cay

Nhiều người bị hại của Chương trình "Trái tim Việt Nam" đến dự tòa với gương mặt khắc khổ, mái tóc hầu như đều đã ngả màu thời gian. Có người không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình.

“Sát thủ” tuổi 16 và nỗi đau của cha mẹ

Chiều tối muộn 4/8, trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn sáng đèn. Bên ngoài, một cặp vợ chồng khắc khổ ngồi đợi để nhìn con lần nữa trước khi con bị đưa vào Trại tạm giam.

Bắt thanh niên dùng dao uy hiếp, cướp tài sản nhiều người

Ngày 9/8, Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Toàn (19 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi "cướp tài sản".

Côn đồ nổ súng vào nhà hàng xóm, bắn trọng thương 1 người dân

Nguyễn Bá Trọng, tức Trọng “Phồn” cùng đàn em đã nổ súng vào nhà hàng xóm, rồi bắn vào bụng 1 người dân khác tại Hải Phòng.

Tòa trả hồ sơ vụ Alibaba, xác định lại số người bị hại và số tiền chiếm đoạt

Do cần xác định lại số lượng người bị hại, số tiền các bị cáo chiếm đoạt và tiền hoa hồng để giải quyết triệt để vụ án nên TAND TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bắt quả tang ông già U70 tống tiền Bí thư huyện ủy

Khi ông Hà Văn Thành vừa đếm xong phong bì tiền, nhét vào cặp thì bị Công an huyện Lập Thạch ập đến bắt quả tang, thu giữ.

Nghi phạm sát hại chủ tiệm điện thoại ở TP.HCM khai do bị đòi nợ

Nghi can thừa nhận, bị ông P. đòi nợ trên đường phố nên cự cãi và ra tay giết hại chủ nợ.

Bắt nghi phạm vung dao sát hại hàng xóm rồi chém bố mẹ bị thương

Người đàn ông chém hàng xóm tử vong rồi tiếp tục chém bố mẹ mình bị thương. Sau 2 giờ gây án, nghi phạm bị công an bắt giữ.

Thuê 22 'xế hộp' mang đi cầm cố để trả nợ tín dụng đen

Làm ăn thua lỗ, không có tiền vay tín dụng đen và trả tiền thuê xe, Nhựt thành lập công ty rồi đi thuê hàng chục chiếc ô tô, mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ.

Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo nhận án tù vì lừa hơn 1.000 người

Sau một tuần xét xử, nghị án kéo dài, sáng nay (9/8), TAND Hà Nội tuyên án nhóm lừa đảo thông qua Chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Giành nuôi con, người đàn ông chém vợ và mẹ vợ trọng thương

Mâu thuẫn giành quyền nuôi con, người đàn ông dùng dao chém trọng thương vợ và mẹ vợ.

Say rượu, người đàn ông cà khịa, truy sát đồng nghiệp ở Hà Nội

Anh Mãi cùng 1 người đàn ông phải vật lộn, quật ngã bị cáo xuống nền nhà rồi gọi người đến ứng cứu, cùng khống chế, giằng dao khỏi tay bị cáo.

Con trai chém cha trọng thương vì mâu thuẫn đất đai

Ngày 8/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Thanh Sang (27 tuổi, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) 17 năm tù về tội Giết người.

Cán bộ bắt tay chủ doanh nghiệp thu tiền cấp ‘thẻ luồng xanh’ trái quy định

Hôm nay (8/8), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, cựu cán bộ Vụ vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam) ra xét xử tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hacker 19 tuổi cầm đầu băng lừa đảo chuyên nhắm vào ca sĩ, diễn viên

Nhóm hacker do thanh niên 19 tuổi cầm đầu đã chiếm đoạt tài khoản facebook của một nữ diễn viên để giả danh mượn, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng từ hai người bạn của cô này.