- Lợi dụng quyền hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 3, các bị cáo đã giúp sức cho các đối tượng chiếm đoạt số tiền 112 tỷ đồng. Bù lại họ nhận được tiền quà, trị giá hàng tỷ đồng.

{keywords}

Các bị cáo bị dẫn giải sau phiên Tòa

 

Chiều nay (16/7) TAND TP.HCM đã mở phiên toà xử sơ thẩm vụ cán bộ ngân hàng cấu kết với người bên ngoài lừa đảo gần 112 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh 3 (viết tắt Agribank 3).

Trước đó vào tháng 12/2012, TAND TP.HCM từng mở phiên xét xử, tuy nhiên  qua 3 ngày làm việc, Tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX đã tuyên các bị cáo Nguyễn Hữu Long (nguyên Phó Giám đốc Agribank 3) bản án 10 năm 6 tháng tù; Đào Phương Thế (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Agribank 3) 12 năm tù; Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng Agribank 3) 22 năm cùng về hai tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguyên Giám đốc Agribank 3 - Đới Sỹ Thúy lãnh án 3 năm (được hưởng án treo) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Nhóm các bị cáo Đặng Ngọc Minh (Giám đốc Công ty TNHH TM DV VT Trọng Bằng) bị xử 7 năm tù; Trần Hữu Thiện  (Giám đốc Công ty TNHH TM DV Nhà đất Xuân Lan) 8 năm tù; Nguyễn Minh Thuần (Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát): 7 năm tù và Phạm Thị Được (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh) 5 năm tù cùng về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo bản án, trong thời gian 2009 - 2010, Trần Quốc Dân (chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên, hiện đã bỏ trốn) thành lập nhiều công ty khác nhau, thuê Minh, Thiện, Thuần và Được đứng tên giám đốc. Mục đích là sử dụng pháp nhân các công ty này để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Trong quá trình vay, Dân sử dụng hợp đồng kinh tế, phương án vay vốn, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giả mạo đưa vào hồ sơ. Tổng cộng, Dân đã lừa dối vay tiền, sau đó chiếm đoạt của Agribank 3 số tiền gần 112 tỷ đồng.

Mặc dù biết các công ty đều do Dân thành lập, hồ sơ vay không đủ điều kiện, các khoản vay đều chuyển về cho Dân hoặc nhằm đảo nợ cho các khoản vay quá hạn không có khả năng thanh toán, nhưng Long với tư cách Phó Giám đốc vẫn chỉ đạo các nhân viên dưới quyền là Hiếu và Thế không cần đi kiểm tra xác minh thực tế, không thẩm định phương án vay vốn, lập báo cáo thẩm định tài sản bảo đảm (xác định tài sản bảo đảm đủ với số tiền sẽ giải ngân), đề xuất cho các công ty này vay rồi trình cho Long.

Sau đó, Long trình những hồ sơ này cho Hội đồng tư vấn tín dụng, trong đó Thúy là Giám đốc ngân hàng kiêm Chủ tịch hội đồng ký duyệt thông qua. Đổi lại, Long nhận từ Dân quà tặng trị giá 31,5 triệu đồng, Thế nhận 6.000 USD, Hiếu nhận ba tỷ đồng và 4.000 USD.     

•    Thạch Thảo