- Một Giám đốc DN bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 25 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, còn Giám đốc, Phó GĐ, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Đức Trung cũng bị toà tuyên án tổng mức phạt gần 30 năm tù giam về tội nhận hối lộ…

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, cuối năm 2008, Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Công ty cổ phần thương mại công nghiệp Thịnh Phát, có trụ sở cã trụ sở tại B22 - Khu biệt thự nhà vườn, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội bằng thủ đoạn thông qua người thân, bạn bè đã mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đứng tên trong các khế để Hải vay và chiếm đoạt tiền tại Phòng giao dịch Đức Trung thuộc chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh.

Giám đốc Nguyễn Minh Hải (bìa trái) cùng với 3 lãnh đạo Phòng Giao dịch Đức Trung – Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Đức Thọ.
 

Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2009, bằng hành vi gian dối với các hộ dân và cán bộ ngân hàng, Nguyễn Minh Hải nhiều lần thông qua các hộ dân vay tiền tại Phòng giao dịch Đức Trung với tổng số tiền là 14,5 tỷ đồng chuyển về Công ty CPTM-CN Thịnh Phát tại Hà nội.

Trong tổng số tiền 14,5 tỷ đồng Nguyễn Minh Hải đã trả gần 2 tỷ đồng và em gái là Nguyễn Thị Lĩnh chấp nhận cho ngân hàng phát mại tài sản được gần 800 triệu đồng, số tiền còn lại Nguyễn Minh Hải đã chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/8/2011, Nguyễn Minh Hải đã gây thiệt hại cho chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát tiển nông thôn huyện Đức Thọ gần 16,5 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Minh Hải, các đối tượng Nguyễn Thị Hương (Giám đốc), Trần Trung Kiên (cán bộ tín dụng) và Lê Ngọc Hồ (Phó giám đốc) Phòng Giao dịch Đức trung đã "Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", tạo điều kiện cho Nguyễn Minh Hải phạm tội.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các đối tượng Nguyễn Thị Hương, Trần Trung Kiên đã nhiều lần nhận tiền hối lộ của Nguyễn Minh Hải 215 triệu đồng.

Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, căn cứ các quy định của pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hải 13 năm tù về tội "Đưa hối lộ", 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là 25 năm tù giam;

Bị cáo Trần Trung Kiên 12 năm tù giam, Nguyễn Thị Hương 12 năm tù giam về các tội "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; Lê Ngọc Hồ 42 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Duy Tuấn