Trùm đa cấp Thiên Rồng Việt lừa hơn 10 ngàn người khắp Việt Nam

Bộ Công an kết luận, Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm đã lừa đảo hơn 10 ngàn người khắp Việt Nam thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bộ Công an chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và 3 đồng phạm khác gồm: Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư.

{keywords}
 Nguyễn Hữu Tiến làm diễn giả trong một buổi hội thảo nhằm mục đích lôi kéo nhà đầu tư

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ cuối năm 2015 đến giữa 2018 Tiến cùng các đồng phạm lập ra Công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP Otcmax. Các công ty này không có các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực chất đây là công ty bình phong để Tiến và đồng bọn lừa người dân khắp nơi thông qua hình thức huy động vốn đa cấp. Chúng lập ra các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.com”, quảng bá hình ảnh, in ấn tạp chí và tổ chức nhiều buổi hội nghị đưa các thông tin dự án ảo, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn nhằm lôi kéo người tham gia.

Hình thức mà Tiến và đồng phạm tổ chức ra là bán mã ID đầu tư, tức mã code cho các nhà đầu tư, có giá từ 2,5 - 250 triệu đồng/mã.

Thực chất là chúng lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư khác. Khi đã lôi kéo được số lượng lớn người tham gia thì chúng giở chiêu trò không trả các khoản trên nữa mà chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Quá trình điều tra kỹ lưỡng dựa trên hệ thống quản lý dữ liệu của nhà đầu tư và hệ thống sổ sách, Bộ Công an kết luận, từ khi thành lập các công ty đến khi bị điều tra, bắt giữ, Tiến và đồng phạm đã bán 44.102 mã code cho 10.059 nhà đầu tư khắp Việt Nam, thu về khoản tiền gần 500 tỷ đồng.

Qua đó, Tiến và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Số tiền chiếm đoạt phần lớn rơi vào tay của Tiến. Đối tượng này sử dụng để chi cho các hoạt động của các công ty bình phong, trả lương cho đội ngũ nhân viên và chủ yếu là Tiến dùng để tiêu xài cá nhân.

Bộ Công an làm rõ, nhiều cá nhân tham gia vào các công ty trên, thực chất là do Tiến thuê, trả lương theo tháng. Bộ Công an đang làm rõ vai trò của các đối tượng giúp sức, sẽ tách ra để làm rõ, xử lý sau.

Kết cục dành cho “trùm" đa cấp Thăng Long lừa 36.000 người

Kết cục dành cho “trùm" đa cấp Thăng Long lừa 36.000 người

Chiều nay (4/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt “trùm đa cấp” Thăng Long Lê Văn Quang (SN 1973, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phước An

tin nổi bật

Tòa xử kín vụ cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết ở TP.HCM

TAND TP.HCM vừa quyết định đưa ra xét xử vụ người cha và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, với phiên tòa xử kín.

Bắt nghi phạm giết chủ biệt thự tại TP.HCM

Lực lượng công an đã bắt giữ nghi can mặc áo Grabbike sát hại chủ biệt thự tại vùng ven TP.HCM.

Bắt giam gã đàn ông cướp xe cấp cứu chạy khắp phố ở Cần Thơ

Lâm Hoàng Nhu lên cơn ngáo đá, cướp xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lái ra nhiều tuyến đường, tông vào ô tô cảnh sát.

Người phụ nữ tử vong vì uống nhầm ly bia có ma túy

Người phụ nữ ở miền Tây tử vong vì uống nhầm ly bia có chứa ma túy do nhóm bạn bỏ vào.

Đường dây lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày bị triệt phá

Cả 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề này có số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng với 40 đối tượng liên quan.

Phá chuyên án ma túy ở miền Tây, thu giữ 3 khẩu súng, 21 viên đạn và quả nổ

Công an Vĩnh Long phá chuyên án ma túy, bắt giữ Phạm Anh Nhựt, thu giữ ma túy cùng 3 khẩu súng, 21 viên đạn, 1 quả nổ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy xuyên quốc gia

Khi đang điều khiển xe máy vận chuyển 66.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, đối tượng Xi Bun bị lực lượng chức năng áp sát, bắt giữ.

Giả bác sĩ để trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Không có tiền tiêu xài, đối tượng Văn đã trộm áo blouse giả mạo làm bác sĩ đi đến các phòng, khoa của bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Nữ giám đốc lĩnh án 15 năm tù vì giúp chủ tịch lừa hàng loạt khách hàng

Qua 4 phiên tòa, trong đó 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại công ty Sao Vàng kết thúc xét xử giai đoạn 1, với mức án 15 năm tù cho nữ đồng phạm Phạm Thị Thu Hà.

Bí ẩn cái chết của nữ doanh nhân ngoại quốc

Không tung tích nạn nhân, không nhân chứng hay dấu vết giúp truy nguyên thủ phạm. Vậy mà không lâu sau, họ đã tìm ra những kẻ thủ ác bởi những nỗ lực vô bờ bến.

Điều tra vụ 2 thanh niên Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên trên địa bàn bị lừa bán sang Campuchia.

Ông Tất Thành Cang lại bị đề nghị truy tố vì chuyển nhượng đất công

Bán rẻ 32 ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và hơn 169 ngàn m2 đất của dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong (quận 7) cho Quốc Cường Gia Lai, ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố.

Dùng ống sắt đánh chết bảo vệ khi bị phát hiện chui vào công trình trộm cắp

Sau khi đột nhập vào phòng đặt máy bơm nước của công trình, Hoàng bị bảo vệ phát hiện nên dùng ống sắt đánh nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giam nguyên hiệu trưởng ở miền Tây

Bà Nguyễn Dạ Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở An Giang bị bắt giam để điều tra hành vi "tham ô tài sản” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cha bị đánh, con rủ bạn đâm chết người

Nhớ lại việc bố mình bị một người đàn ông đánh 5 tháng trước, nam thanh niên ở Bình Phước rủ bạn mang dao đâm chết đối thủ.