Ngày 29/11 VKSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Phạm Ngọc Vân (SN 1983, ngụ đường Đặng Văn ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) – là Giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Việt Tín (viết tắt là công ty Việt Tín JSC) – về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Phạm Ngọc Vân tại thời điểm bị cơ quan CSĐT Bộ công an bắt giữ. Ảnh: CAND
Trước đó, vào giữa tháng 9/2010, VKS ND tối cao đã 1 lần trả hồ sơ, để yều cầu cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ về một số nội dung như: thủ đoạn, mục đích, động cơ của bị can Phạm Ngọc Vân; tỷ giá USD/VNĐ vào thời điểm mà bị can này đã lừa các nạn nhân… Sau đó 2 tháng thì cơ quan công an đã chính thức có kết luận điều tra về toàn bộ hành vi phạm tội của doanh nhân 8X này.
Kết luận điều tra của cơ quan công tố xác định, Phạm Ngọc Vân thành lập công ty Việt Tín SJC, có trụ sở tại số 7 đường Hoàng Diệu, Q.Phú Nhuận, TP.HCM vào tháng 2/2006. Mặc dù giấy phép kinh doanh được cấp có nói rõ Việt Tín JSC chuyên hoạt động về các lĩnh vực như: tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý doanh nghiệp, đại lý thu đổi ngoại tệ…. nhưng thực chất Phạm Ngọc Vân – với tư cách là Giám đốc công ty – đã không triển khai bất kỳ hoạt động kinh doanh gì.
Tháng 6/2008, Phạm Ngọc Vân hùn vốn với 3 Việt kiều khác thành lập công ty VFX Holding có trụ sở tại số 1 đường Map thành phố Belize (thuộc Nam Mỹ) với tài khoản rỗng ở ngân hàng HSBC – Thượng Hải. Để đánh bóng, khuếch trương tên tuổi nhằm tạo lòng tin cho khách hàng, Phạm Ngọc Vân và các đồng sự đã thành lập một website để quảng cáo đây là một sàn giao dịch quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới; trong đó công ty Việt Tín JSC do Vân làm Giám đốc, là đối tác được công ty VFX Holding ủy quyền tại khu vực châu Á.
Sau đó Phạm Ngọc Vân lấy pháp danh công ty Việt Tín JSC dụ dỗ nhiều khách hàng tham gia mở tài khoản để ký quỹ, đầu tư tài chính qua mạng Internet. Nhiều người choáng ngợp trước thương hiệu “Việt Tín JSC nên đã tham gia và dính bẫy.
Theo đó mỗi khách hàng có thể nộp tối thiểu 5.000 USD thì sẽ được nhân viên công ty Việt Tín JSC đến tận nhà để cài đặt phần mềm giao dịch tài chính qua mạng. Được biết, số tiền (mệnh giá giao dịch là USD) trong tài khoản của khách hàng sẽ biến thành điểm giống như trò đánh bạc bằng máy, cứ 1 USD nộp vào khách hàng có được 1 điểm tương ứng.
Tuy nhiên “quyền sinh sát”, tức tăng hoặc giảm điểm đều nằm trong tay doanh nhân 8X Phạm Ngọc Vân. Ban đầu Phạm Ngọc Vân cho tài khoản của khách hàng có lúc lời, lúc lỗ nhưng kết cục hệ thống của tài khoản khách hàng sẽ báo còn 0 hoặc cao lắm chỉ 200 USD.
Thực chất số tiền mà các khách hàng chuyển vào tài khoản của Việt Tín JSC thì Phạm Ngọc Vân không chuyển cho phía công ty VFX Holding L.T.D như cam kết với nhà đầu tư mà giữ lại toàn bộ để chi tiêu cá nhân. Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bằng thủ đoạn như nói trên đã có 8 nạn nhân đã sập bẫy của doanh nhân 8X với số tiền thiệt hại lên đến 310.427 USD và 552 triệu đồng.
• Đàm Đệ
.svg){kind=icon}
