Đã có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển cả nghìn tỷ đồng tiền đánh bạc đến các tài khoản đại diện của M88.

Ngày 2/6, liên quan đường dây đánh bạc lên đến nghìn tỷ, VKSND tối cao ra cáo trạng truy tố 59 bị can tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

6 bị can chính bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Lê Sang (nguyên phó giám đốc ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng); Cù Thị Thanh Hải (nguyên phó giám đốc công ty tin tức Cộng); Nguyễn Văn Nam (giám đốc công ty xây dựng và thương mại Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng); Phạm Thị Kim Loan (ở quận 7, TP.HCM) và Lê Văn Hải (ở quận 1, TP.HCM). Các bị can còn lại bị truy tố về tội Đánh bạc.

Đường dây đánh bạc này, VKSND tối cao ủy quyền cho VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên Internet, thông qua trang web M88 ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác.

M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines, do một nhóm người nước ngoài đăng ký hoạt động công khai ở nhiều nước châu Á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này, người chơi được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại lý, cách thức cá cược các trận bóng và các trò đánh bạc khác.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (giám đốc công ty tin tức Cộng) ký hợp đồng với Seau Kang Goh (người điều hành M88) để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng Internet. 

Trâm là người đại diện M88 tại Việt Nam đã tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang… mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm đại diện cho M88 để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho người tham gia đánh bạc qua trang web này. Theo thống kê đã có 12.000 tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1 - 10/2012, Hải đã đưa cho nhân viên Lê Thị Phương Anh 25 CMND và các số điện thoại thuê bao để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng. Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng.

Trong một tài khoản của Phương Anh tại ngân hàng Đông Á, cơ quan điều tra xác định đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 530 triệu đồng, một tài khoản ở ngân hàng Vietcombank đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên tới 12,5 tỷ đồng. 

Ngoài ra Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi 35.000 USD.

Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỷ đồng, hưởng lợi 100.000 USD; Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỷ đồng; Cù Huy Giáp nhận và chuyển hơn 629 tỷ đồng qua 6 tài khoản; Phạm Kim Loan nhận và chuyển hơn 503 tỷ đồng.

Đối với các bị can bị truy tố về tội Đánh bạc, cơ quan tố tụng xác định Đào Ngọc Quý (kỹ sư xây dựng ở TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong một năm (tháng 6/2012 đến tháng 6/2013) đã sử dụng 8,8 tỷ đồng để đánh bạc, thua 6 tỷ.

Trong vụ án này, Nguyễn Võ Hoài Trâm có vai trò chủ mưu, hiện bỏ trốn đã bị cảnh sát ra quyết định truy nã.

(Theo Zing.vn)