- Theo nhận định của LS Đỗ Hoàng Giang (Văn phòng luật sư Nhật Minh, Đoàn luật sư TP Hà Nội), doanh nghiệp huy động vốn vay của người dân và trả bằng quyền mua căn hộ, trong khi dự án chưa triển khai là vi phạm luật hành chính trong huy động vốn và vi phạm luật hình sự với tội danh “lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản”.

Luật sư Đỗ Hoàng Giang nhận định, Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng (trụ sở số 145 Đốc Ngữ, Hà Nội) huy động vay vốn của người dân, tuy nhiên, sau đó đơn vị này đã ký phụ lục hợp đồng với nội dung những người cho công ty vay vốn được quyền mua một căn hộ thuộc dự án mà công ty tham gia với một liên danh để xây dựng. Điều này vi phạm luật hành chính và luật hình sự.

Theo Luật sư Giang: “Giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP.Hà Nội cấp ngày 3/8/2010 thì công ty này là 1 trong 3 chủ đầu tư. Nếu được 2 chủ đầu tư còn lại ủy quyền thì công ty này hoàn toàn có quyền huy động vốn với các cá nhân, tổ chức khác trong giới hạn 20% tổng số căn hộ của dự án.

Tuy nhiên, muốn được quyền huy động vốn thì ngoài việc ủy quyền của các công ty còn lại trong liên danh, công ty này còn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại điều 9, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP (quy định về huy động vốn), tức là phải có thông báo cho Sở Xây dựng trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày ký HĐ huy động vốn, trong đó nêu rõ hình thức huy động, số vốn cần huy động, tên người góp vốn, số lượng, loại nhà ở được phân chia… và đã thực hiện khởi công xây dựng công trình.

Theo LS Giang, Cty CP kinh doanh vật tư và xây dựng không có quyền bán căn hộ chung cư.

Trên thực tế, Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng không thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì đối với việc huy động vốn từ cá nhân, tổ chức theo quy định.

Cụ thể: không thực hiện báo cáo Sở Xây dựng; chưa thực hiện việc khởi công xây dựng (tại thời điểm huy động vốn).

Như VietNamNet đã đưa, ngày 31/3/2011, Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng lần lượt ký kết HĐ vay vốn với bà Lê Thị Hoàng Anh, bà Bùi Thị Hải Yến, bà Hoàng Thị Thúy Vân, mỗi người cho công ty này vay số tiền 1.950.000.000 đồng trong thời hạn 12 tháng.

Mục đích vay là phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Ngày 15/8/2011, công ty này tiếp tục ký với bà Lê Thị Hoàng Anh, Bùi Thị Hải Yến và Hoàng Thị Thúy Vân 3 phụ lục hợp đồng, đều có số 03/PLHĐ-2011, tại Phụ lục quy định: căn cứ vào việc các cá nhân có tên nói trên cho công ty vay tiền, do đó các cá nhân này được quyền mua 01 căn hộ tại dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội và toàn bộ tiền vay được chuyển sang giá trị thanh toán cho căn hộ tại thời điểm phù hợp.

Nhưng đến ngày 16/11/2011, Sở Xây dựng Hà Nội mới cấp giấy phép xây dựng cho công trình Khu nhà ở và dịch vụ thương mại Ngõ 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

“Văn bản huy động vốn không tuân thủ theo quy định về hình thức và nội dung của HĐ huy động vốn. HĐ vay vốn ký ngày 31/3/2011 và Phụ lục HĐ ngày 15/8/2011 là 2 quan hệ khác nhau về bản chất, không thể thay thế, nối tiếp nhau. Phụ lục HĐ là sự giải thích của HĐ chính, không thể bao hàm một quan hệ pháp luật khác. Vì vậy phụ lục trên là vô hiệu, HĐ vay là HĐ có hiệu lực” – luật sư Giang phân tích.

Theo luật sư Giang, ngày 03/8/2010 UBND TP.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000 chứng nhận 03 nhà đầu tư hợp tác đầu tư, gồm Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp; Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng và Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex.

Như vậy, Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng chỉ là một bên trong Liên danh 03 nhà đầu tư, chứ không phải là chủ đầu tư để được quyền đại diện cho cả Liên danh thực hiện huy động vốn theo các Phụ lục Hợp đồng ngày 15/8/2011.

Luật sư Giang phân tích thêm: "Tại sao Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng lại chuyển từ HĐ vay có thời hạn 01 năm sang hình thức góp vốn trong khi không có thẩm quyền này? Đó là hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép để nghiễm nhiên sử dụng số tiền gần 6 tỷ đồng, với một lời hứa trên giấy sẽ bán căn hộ cho khách hàng".

Tiếp đó, ngày 30/11/2011, Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng; Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp; Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà CIE – CMC – VINACONEX E&C ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo đó, ba nhà đầu tư là Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng; Công ty CP Tập đoàn xây dựng và thiết bị công nghiệp; Công ty CP đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex đã chuyển giao toàn bộ quyền thực hiện dự án cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà CIE – CMC – VINACONEX E&C.

Điều này có nghĩa, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà CIE – CMC – VINACONEX E&C trở thành nhà đầu tư chính của dự án.

Như vậy, tới thời điểm hiện nay Công ty CP kinh doanh vật tư và xây dựng không còn tư cách là chủ đầu tư của dự án nữa, không có quyền bán căn hộ chung cư.

“Công ty này không đủ điều kiện huy động vốn nhưng vẫn cố tình vi phạm để chiếm dụng tiền của khách hàng. Đây là lỗi cố ý trực tiếp, công ty đã lừa dối khách hàng về tư cách, điều kiện của mình, làm cho khách hàng tin tưởng, chuyển khoản tiền vay thành tiền mua nhà, trong khi biết rõ rằng mình không được quyền huy động vốn” – Luật sư Đỗ Hoàng Giang cho biết.

Trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Văn Thứ, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp (Công ty CP Kinh doanh vật tư và xây dựng) cho biết: Đó là nguyên nhân khách quan chung do kinh tế suy thoái, vì thế công ty chưa thể thanh toán ngay lập tức các khoản vay đối với khách hàng, dù các khoản vay này đã quá hạn.
Ông Thứ cũng cho hay: không chỉ riêng trường hợp của bà Hoàng Thị Thúy Vân, Lê Thị Hoàng Anh, Bùi Thị Hải Yến, nhiều trường hợp khác cũng đã đến đề nghị công ty thanh toán số tiền vay nói trên vì đã hết thời hạn (12 tháng).

Thái Linh