Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập 'siêu công ty' ở Hà Nội là ai?

David Aristole Phan - nhân vật góp 40% vào công ty vốn điều lệ "siêu khủng" 127.902,5 tỷ đồng - đang ở Mỹ, là Chủ tịch kiêm CEO của một tổ chức khác là Sophy Investments với hồ sơ rất đáng ngờ.

Như tin đã đưa, trong hơn 2 năm qua, một "siêu doanh nghiệp" với vốn điều lệ đăng ký lên tới 127.902,5 tỷ đồng tồn tại âm thầm ngay tại TP Hà Nội, vượt xa cả những doanh nghiệp hàng đầu như Vingroup, Hòa Phát, Thế Giới Di Động… nhưng lại rất ít tên tuổi. Đây là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Toàn Cầu được thành lập ngày 9/11/2018.

Đáng chú ý là từ tháng 6/2019 sau khi nâng vốn từ 132 tỷ đồng lên 127.902,5 tỷ đồng (tương đương 5,5 tỷ USD), Toàn Cầu ghi nhận một cổ đông ngoại có tên là David Aristole Phan, đóng góp 40% vốn điều lệ, giá trị góp vốn lên tới 51.161 tỷ đồng. Ông này có địa chỉ tại 315 N. Maple Dr. POBox 1840, Beverly Hills, CA 90210 (Mỹ) - theo thông tin đăng ký của doanh nghiệp.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 1

Trên trang cá nhân Linkedin của ông David Aristole Phan, ông này tự giới thiệu có học vị Tiến sĩ, từng tốt nghiệp nhiều trường đại học lớn ở Mỹ như Đại học Illinois, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Missouri-Columbia.

Hồ sơ Linkedin của ông Phan cũng cho biết ông này hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực như tài chính quốc tế, giao dịch ngoại hối, quản lý vốn, đầu tư bảo hiểm… tại hàng loạt quốc gia trên thế giới.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 2

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Một số địa điểm hoạt động được David Aristole Phan liệt kê gồm Zurich, Geneva, London, Paris, Copenhagen, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thái Lan… Ông có thể sử dụng 4 ngôn ngữ là tiếng Pháp, tiếng Đan Mạch, tiếng Đức và tiếng Trung Quốc.

Bên cạnh đó, David Aristole Phan còn cho hay, bản thân là một nhà tài trợ, nhà biên tập, sản xuất phim 3D/4D, phim tài liệu; nghiên cứu khoa học máy tính; nhà nghiên cứu vật lý chuyên sâu, năng lượng nhiệt hạch... Riêng tại mảng làm phim, ông còn là Giám đốc tài chính (CFO) của Marvel 3-D Films, Chủ tịch Humanity Film Media Inc.

Tại lĩnh vực tài chính, ông David Aristole Phan tự cho biết hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc (CEO) của Công ty Sophy Investments Ltd., địa chỉ tại Beverly Hills, California, Mỹ.

Một điều đáng chú ý là hai cái tên David Aristole Phan và Sophy Investments Ltd. đều có tên trong Tài liệu Panama (Panama Paper) - hồ sơ điều tra của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) tiết lộ về những cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế, rửa tiền.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 3

Trên website của công ty, Sophy Investments cho biết, tổ chức này nhắm đến những nhà đầu tư bỏ vốn từ 10.000 USD đến 1 triệu USD với cam kết lợi nhuận bình quân 20%/tháng và tạo ra một quỹ 237 triệu USD chỉ trong vòng một năm vận hành trên toàn cầu.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 4
Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 5

Sophy Investments còn vạch ra kế hoạch cho nhà đầu tư làm thế nào để tạo ra khoản lợi nhuận 300% trong vòng 450 ngày. Cụ thể qua 15 lần thanh toán, 3 kỳ đầu tiên nhà đầu tư sẽ nhận được 10% mỗi kỳ, tỷ lệ này lũy tiến lên 15%, 20%, 25%, 30%/kỳ cho mỗi 3 kỳ tiếp theo.

Number

Period/days

Percentage/

Amount of Returns

Acccumulated

of

start from

% Return on

based on USD100,000

Returns / USD

Payments

day 0

Principal

Principal

 

1

30

10

10,000

10,000

2

60

10

10,000

20,000

3

90

10

10,000

30,000

4

120

15

15,000

45,000

5

150

15

15,000

60,000

6

180

15

15,000

75,000

7

210

20

20,000

95,000

8

240

20

20,000

115,000

9

270

20

20,000

135,000

10

300

25

25,000

160,000

11

330

25

25,000

185,000

12

360

25

25,000

210,000

13

390

30

30,000

240,000

14

420

30

30,000

270,000

15

450

30

30,000

300,000

TOTAL

450

300

300,000

300,000

Bên cạnh đó, Sophy Investments còn quảng cáo về mô hình đầu tư tương tự đa cấp (Sophy Investments Affiliate Program - SAP) "siêu lợi nhuận" với mức hoa hồng 10%/lượt giới thiệu có kết quả đầu tư.

Trên website chính thức của Sophy Investments, tổ chức này còn tự giới thiệu là một phần của Swiss Mutual Fund (1948), "một thương hiệu đầu tư có bề dày hơn 60 năm".

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 6

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Tuy nhiên, năm 2009, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) từng dẫn cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Malaysia về một tổ chức lừa đảo trên nền tảng internet quy mô toàn cầu, hoạt động dưới những cái tên như "Swisscash", "Swiss Mutual Fund (1948)"…

Tổ chức này kêu gọi đầu tư trong nhiều lĩnh vực từ chứng khoán, hàng hóa đến ngoại hối và cam kết lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư lên tới 300% trong 15 tháng.

Việt kiều bỏ hơn 50.000 tỷ đồng góp vốn lập siêu công ty ở Hà Nội là ai? - 7

Chân dung ông David Aristole Phan (Ảnh chụp màn hình Linkedin).

Thế nhưng Ủy ban Chứng khoán Malaysia cho hay, Swisscash không tạo ra lợi nhuận như cam kết, thay vào đó đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu với số tiền lên đến 83 triệu USD.

(Theo Dân Trí) 

Sếp trẻ phải góp đủ 500.000 tỷ, chờ nguồn tiền ngầm lộ diện

Sếp trẻ phải góp đủ 500.000 tỷ, chờ nguồn tiền ngầm lộ diện

Công ty có số vốn 500.000 tỷ lớn hơn cả các ngân hàng trong nước trước ngày hoàn thành thủ tục góp vốn được nhiều người quan tâm.

tin nổi bật

'Tay đua lớn' tranh phần 'miếng bánh' 5 tỷ USD

Các doanh nghiệp mở rộng mạng lưới nhằm rút ngắn thời gian giao hàng trong cuộc đua chiếm thị phần.

Vợ chồng trẻ khát vọng đưa mật muối ra ‘biển lớn’

Từ tình yêu với làng nghề muối truyền thống, vợ chồng trẻ Hồ Văn Vinh và Trần Thị Hồng Thắm mong muốn đưa sản phẩm mộc mạc, truyền thống của quê hương đi xa hơn, mang lại nhiều giá trị hơn cho bà con con diêm dân.

‘Đại bàng’ đổ bộ, bất động sản công nghiệp hưởng lợi

Bất động sản công nghiệp hưởng lợi lớn từ dòng vốn ngoại mà các "đại bàng" đổ vào Việt Nam.

EVN đề xuất tăng giá điện, Bộ Công Thương và chuyên gia nói gì?

Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành xem xét đề xuất tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). EVN dự báo năm 2022 lỗ hơn 31.000 tỷ đồng do chi phí sản xuất điện và mua điện tăng cao.

Doanh nghiệp bất động sản xoay xở tìm vốn

Trước khó khăn thị trường, nhiều doanh nghiệp bất động sản đang tìm nhiều cách để giải quyết bài toán nguồn vốn.

Ra luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhưng thiếu thông tin về bên được hỗ trợ

VCCI cho rằng, các nội dung tại Dự thảo Báo cáo triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vẫn được xây dựng chủ yếu từ góc nhìn của các cơ quan quản lý Nhà nước, thiếu góc nhìn từ doanh nghiệp thụ hưởng.

Doanh nghiệp xoay xở giải áp lực cho 'bài toán trái phiếu'

Nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường trái phiếu nhưng đây là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Doanh nghiệp sẽ cần nhiều giải pháp để giải tỏa áp lực đáo hạn tới đây.

Hàng hóa xuất khẩu bị đánh thuế cao nếu không cắt giảm phát thải khí nhà kính

Hàng hóa sắp tới vào thị trường EU sẽ trở nên đắt đỏ hơn, trừ khi doanh nghiệp thực hiện cắt giảm phát thải khí nhà kính. Cơ chế này sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Khách du lịch châu Mỹ, châu Á đến Việt Nam tăng vọt

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tổng số gần 597.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11/2022, lượng khách đến từ các nước châu Á và châu Mỹ tăng vọt.

Cò đất qua thời 'ăn dày'

Người mua đã thận trọng hơn, hết thời một mảnh đất qua tay nhiều cò, giá bị đẩy lên hàng trăm triệu đồng.

Thủ tướng: Không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Việt Nam lấy con người làm mục tiêu cho sự phát triển, người dân hưởng thụ thành quả của kinh tế xanh và Chính phủ không hy sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần.

Trung Quốc mạnh tay bơm tiền giải cứu thị trường bất động sản

Chính phủ và các ngân hàng ban hành một loạt chính sách tín dụng nhằm cứu thị trường bất động sản.

Việt Nam lãng phí 3 tỷ USD/năm do không tái chế nhựa: Làm gì để biến rác thành tiền?

Hàng chục nghìn tấn rác thải ra môi trường mỗi ngày đang bị coi là rác, là thứ bỏ đi, nhưng ít tai biết rằng rác chính là tiền.

Mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội: Khó từ vạch xuất phát

Thiếu nguồn vốn và cơ chế chính sách, mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đang có nguy cơ gặp khó, ngay từ bước khởi đầu.

Chi phí nhiên liệu tăng chóng mặt, EVN đối mặt lỗ khủng

Biến động giá nhiên liệu (than, dầu, khí) thế giới làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng rất cao.