Cựu chủ tịch ngân hàng MHB làm 'bốc hơi' hơn 400 tỉ đồng

-Mang tiền gửi lòng vòng trong các chi nhánh của MHB và đầu tư trái phiếu quay vòng đã khiến MHB thiệt hại hơn 400 tỉ đồng.

BIDV, Sacombank, TPbank vẫn bị buộc trả lại 6.126 tỷ đồng

Cựu Phó giám đốc BIDV CN Gia Định dính án vì…tai nạn nghề nghiệp

Ngày 16/10, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Huỳnh Nam Dũng (62 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long-MHB)

Các ông Nguyễn Phước Hòa (62 tuổi, nguyên Tổng giám đốc MHB); Bùi Thanh Hưng (62 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc MHB), Trương Thanh Liêm (nguyên Phó giám đốc khối ngân hàng đầu tư).

Bà Lữ Thị Thanh Bình (Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán MHB - MHBS) cùng 13 bị can khác về các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Cựu chủ tịch ngân hàng MHB làm 'bốc hơi' hơn 400 tỉ đồng
Cựu chủ tịch MHB Huỳnh Nam Dũng

Trong các năm 2011 đến 2014, ông Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa thông qua Hội đồng Quản lý tài sản nợ - tài sản có MHB đã cho Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỉ đồng cho Công ty MHBS với lý do là hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Thực tế, MHBS đem số tiền này gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính ngân hàng này. 

Bà Lữ Thị Thanh Bình - Tổng giám đốc MHBS lấy 3.357 tỉ đồng gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh trong hệ thống MHBS để hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỉ đồng. Việc làm này đã gây thiệt hại cho MHB 26,8 tỉ đồng. 

Các lãnh đạo MHB đã lấy 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu. Trong số đó, 966 tỉ đồng được sử dụng trong việc ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ.

Việc môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ quay vòng giữa MBH, MHBS và các công ty trung gian để các công ty này và MHBS được hưởng lợi dẫn đến MHB thiệt hại, đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỉ đồng tiền gốc.

 

Ngoài ra, Lữ Thị Thanh Bình còn tranh thủ giá mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và tài khoản cá nhân để mua bán chứng khoán tạo doanh thu cho MHBS.

Theo đó, việc mua bán này xuất phát từ việc chênh lệch giá mua bán của hoạt động tự doanh (mua bán chứng khoán cho chính mình), tài khoản cá nhân không bị kiểm soát khi giao dịch và sử dụng chính nguồn tiền của MHBS để quay vòng ngay tại tài khoản quản lý. Hành vi này gây thiệt hại cho MHB 65,4 tỉ đồng.

Thông qua hoạt động tự doanh này, bà Bình hưởng lợi 58 triệu đồng, những người khác hưởng lợi từ 14 triệu đồng đến 47 triệu đồng.

VKSND Tối cao kết luận, do MHB sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nên nguyên đơn dân sự trong vụ án này là BIDV. Tổng số tiền thiệt hại trong vụ án này là 414,7 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ gần 2,5 tỉ đồng do các bị can hưởng lợi cá nhân trong vụ án tự nguyện nộp lại. Hiện số tiền này đã chuyển đến Cục thi hành án dân sự TP. HCM để thu hồi tài sản cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ công ty 'ma' của Phạm Công Danh quá hoàn hảo, BIDV 'mắc bẫy'

Hồ sơ công ty 'ma' của Phạm Công Danh quá hoàn hảo, BIDV 'mắc bẫy'

Tin tưởng vào việc giới thiệu của VNCB và những bộ hồ sơ quá hoàn hỏa, BIDV đã đồng ý cho vay tiền mà không hề biết 12 công ty này là công ty "ma", sân sau của Trần Công Danh.

Lừa ngân hàng hơn 30 tỷ, giám đốc ‘bóc lịch’ 16 năm

Lừa ngân hàng hơn 30 tỷ, giám đốc ‘bóc lịch’ 16 năm

Sau khi lừa hàng chục tỷ đồng của ngân hàng, Giám đốc Công ty TNHH Phú Dương lãnh án 16 năm tù giam.

Đại gia và cựu sếp ngân hàng 'thổi bay' hơn 1000 tỷ đồng

Đại gia và cựu sếp ngân hàng 'thổi bay' hơn 1000 tỷ đồng

Vụ các đại gia miền Tây và cựu sếp ngân hàng VCB Tây Đô "bắt tay" nhau thổi bay hơn 1.000 tỷ đồng xuất hiện tình tiết mới.

Đại gia chứng khoán dùng chiêu trò ẵm hàng chục tỷ của ngân hàng

Đại gia chứng khoán dùng chiêu trò ẵm hàng chục tỷ của ngân hàng

Với chiêu trò tinh vi, đại gia chứng khoán này đã "ẵm" của ngân hàng SHB và BIDV hàng chục tỷ đồng.

Hám lãi ngoài, một loạt sếp ngân hàng bị ‘siêu lừa’ Huyền Như đẩy vào tù

Hám lãi ngoài, một loạt sếp ngân hàng bị ‘siêu lừa’ Huyền Như đẩy vào tù

Hám lãi xuất ngoài do Huyền Như đưa ra, dàn lãnh đạo Navibank đã gây thiệt hại cho ngân hàng của mình 200 tỉ đồng.    

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
2 người phụ nữ rủ nhau đi bán hơn 17 nghìn viên ma túy
Hồ sơ vụ ánicon  04/01/2019 

Công an tỉnh Sơn La vừa bắt 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 17 nghìn viên ma túy tổng hợp tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

 
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Chém chết bác ruột lúc tảo mộ, cháu lãnh án chung thân
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

 Sau khi chém chết bác ruột, đâm trọng thương anh rể Quyết lẩn trốn ra Quảng Trị và bị bắt khi chuẩn bị vượt biên qua Lào.

 
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ kháng cáo phần buộc tội trong đại án Trần Phương Bình
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Cho rằng kết luận điều tra và chứng cứ tại tòa có mâu thuẫn, không có đủ căn cứ buộc tội nên Vũ “nhôm” kháng cáo toàn bộ bản án.

 
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Truy nã đặc biệt kẻ vận chuyển hơn 3 tạ ma túy đá
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Bị phát hiện vận chuyển 308kg ma túy đá, hai đối tượng đã vào rừng chạy trốn, công an đã phát lệnh truy nã. 

 
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Chiêu giấu ma tuý tinh vi đánh lừa cả chó nghiệp vụ ở sân bay
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

2,3kg ma tuý được cho vào các bịch nylon hút châu không và giấu tinh vi nhằm đánh lừa cả chó nghiệp vụ.

 
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  03/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa thông tin chi tiết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. 

Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Bà Diệp Thảo kháng cáo việc tạm đình chỉ vụ án ly hôn với ông chủ Trung Nguyên
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo kháng cáo về việc tòa tạm đình chỉ giải quyết vụ ly hôn với đại gia Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Bắt nhóm chuyên giả gái, 'vờ' kích dục cho khách để trộm tài sản
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Thanh niên ở miền Tây giả gái để kích dục cho khách rồi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở nhằm trộm tiền...

29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
29 nam thanh, nữ tú ở miền Tây mở 'tiệc ma túy' mừng năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Công an phát hiện hàng chục thanh niên ở miền Tây mở tiệc ma túy trong quán karaoke. 

61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
61 thanh niên mở 'tiệc ma túy' đón chào năm mới
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Hàng chục thanh niên đang hân hoan mở "tiệc ma túy" lúc rạng sáng ngày đầu năm mới 2019 tại quán karaoke ở Nha Trang bị bắt quả tang.

Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Sabeco bị khởi kiện đòi đền bù vì chai bia chỉ có 1/4
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Ông Du đã làm đơn khởi kiện ra tòa, yêu cầu bồi thường trị giá chai bia là 10.500 đồng và bồi thường cả về tổn thất tinh thần.

Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt 5 nghi phạm
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

 Công an TP Thanh Hóa huy động hơn 300 chiến sĩ truy quét tín dụng đen, bắt tạm giam 5 nghi phạm.

Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Tin pháp luật số 128: Các nhóm côn đồ gây hấn, đập phá kinh hoàng
Hồ sơ vụ ánicon  02/01/2019 

Các nhóm côn đồ cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an, dùng súng, mã tấu hỗn chiến náo loạn đường phố Sài Gòn.

Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Bắt nhóm thuê phụ nữ Việt mang thai hộ xuyên quốc gia
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Nhóm đối tượng Trung Quốc cấu kết với một số người Việt trong nước để tìm phụ nữ Việt đưa sang Campuchia để mang thai hộ.

Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Triệt phá sới đá gà khủng ở Quảng Trị, bắt 63 người
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá sới bạc qui mô lớn dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Bắt quả tang 3 cặp nam nữ mua bán dâm
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Khi Công an tỉnh Bình Định kiểm tra cơ sở khách sạn - massage Hải Âu đã phát hiện 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Bắt 5 người trốn thuế tại BOT cao tốc TP.HCM-Trung Lương
Hồ sơ vụ ánicon  01/01/2019 

Các đối tượng của công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế.

Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Nhóm thanh niên cầm hung khí vây ráp, đập phá trụ sở công an
Hồ sơ vụ ánicon  31/12/2018 

- Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào trụ sở công an và ban chỉ huy quân sự xã đập phá gây náo loạn. 

Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Bắt tạm giam quyền trưởng phòng Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Ông Vũ Mạnh Hùng, quyền Trưởng phòng KH&ĐT thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, bị bắt tạm giam.

Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Bất ngờ lý do nam thanh niên đâm chết bạn nhậu
Hồ sơ vụ ánicon  30/12/2018 

Giải quyết mâu thuẫn trong cuộc nhậu trước đó, nam thanh niên tìm đến nhà, đâm chết người đàn ông.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN