Tin tức, Đọc báo Online, Tin tức trong ngày 24h - VietNamNet
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Mobile0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)

16/01/2019 15:36:31 (GMT +7)

 

Đang ở tù, ‘bầu’ Kiên bị tố lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

 - Đang thi hành án 30 năm tù về nhiều tội danh, ông Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên), bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Bầu Kiên tiếp tục ra tòa với vai trò đi kiện

Quý bà mất tiền tỷ vì câu dọa liên quan đến bầu Kiên

Đã thu hồi được 3/4 tài sản phải thi hành án của Bầu Kiên

“Bầu” Kiên chuyển trái phép cho em gái 100 tỷ đồng?

Đơn vị tố cáo vợ chồng ông Nguyễn Đức Kiên– bà Đặng Ngọc Lan đến cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội là Công ty CP Đầu tư Tài chính Á Châu (viết tắt là AFG) do ông Phạm Văn Thiệt – Chủ tịch HĐQT làm đại diện.

Diễn biến này xảy ra khi “bầu” Kiên đang thi hành án 30 năm tù tại trại giam Thanh Xuân – Bộ Công an về 4 tội danh gồm: kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

AFG tố cáo vợ chồng “bầu” Kiên lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty này, với tài sản là 30% vốn góp của AFG tại công ty CP Bất động sản Hòa Phát – Á Châu (viết tắt là HPAC).

Đang ở tù, ‘bầu’ Kiên bị tố lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
"Bầu" Kiên đang thụ án tù 30 năm, nay lại bị tố cáo về hành vi lừa đảo

Công ty HPAC thành lập năm 2008, vốn điều lệ 300 tỷ đồng, có các cổ đông gồm: ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), công ty AFG và 2 cá nhân khác là Nguyễn Thúy Hường, Nguyễn Thúy Lan (đều là em gái ruột ông Kiên).

Sau đó, HPAC tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng. Lúc đó, “bầu” Kiên là đại diện AFG với chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Việc tăng vốn điều lệ, thực tế tính đến năm 2014, các cổ đông chỉ góp được 506 tỷ đồng, trong đó AFG được 151,2 tỷ đồng (30%), ACB 51,4 tỷ đồng (10%), bà Thúy Lan 202,6 tỷ đồng (40%), còn bà Hương là 100,8 tỷ đồng (20%).

Theo đơn tố cáo, phần góp vốn 20% của bà Hương vào việc tăng vốn điều lệ của HPAC là do bàn tay đạo diễn của “bầu” Kiên. Cụ thể, với tư cách là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty AFG, “bầu” Kiên đã chuyển trái phép hơn 100 tỷ đồng của công này này cho bà Hương, để bà này nắm 20% cổ phần.

Việc này AFG tố cáo bà Hương ra Công an TP.Hà Nội về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản”, hiện đơn vị này đang trong quá trình thụ lý điều tra. Đơn tố cáo cho hay, việc “bầu” Kiên tự ý chuyển 100 tỷ đồng cho bà Hương không phải là chủ trương của công ty AFG, không có văn bản đồng ý, không có sự cho phép của HĐQT và Đại hội cổ đông của AFG.

Cuối tháng 9/2017, trong văn bản gửi AFG, bà Hương nói rõ một số nội dung: việc tham gia 20% vốn góp như trên là do “bầu” Kiên sắp xếp và bà thu xếp trả lại 100 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm. 

Đang ở tù, ‘bầu’ Kiên bị tố lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Đơn tố cáo "bầu" Kiên

Thực tế, bà Hương dùng 20% vốn góp từ AFG để bảo lãnh nợ cho Cty Thiên Nam tại ngân hàng ACB (công ty này do “bầu” Kiên làm Chủ tịch HĐQT). Khi công ty này mất khả năng thanh toán khoản vay, ACB cũng không bán số cổ phần bà Hương thế chấp vào ngân hàng này được vì bà Hương không đồng ý.

Vợ chồng “bầu” Kiên…“ảo thuật” hàng trăm tỷ đồng

Theo AFG, giai đoạn đại diện AFG với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, “bầu” Kiên ký hợp đồng số 04 với Cty CP thương mại B&B do bà Đặng Ngọc Lan làm Tổng giám đốc, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của AFG tại HPAC cho B&B.

Đáng nói, tại B&B, “bầu” Kiên làm Chủ tịch HĐQT, còn vợ ông là bà Lan làm Tổng giám đốc.

 

Cuộc giao dịch 30% cổ phần của AFG tại HPAC có giá trị hợp đồng là 647,4 tỷ đồng, công ty B&B phải thanh toán trước ngày 31/7/2015. Tuy nhiên B&B chỉ trả tiền cọc hơn 55 tỷ đồng, khoản còn lại thì chưa thanh toán.

Dù thế, bà Lan lại dùng tư cách đại diện cho AFG để điều hành các hoạt động của HPAC, với chức danh Chủ tịch HĐQT. Và việc bà Lan ở vị trí này, khi đó chưa được một số sở ngành liên quan tại Hà Nội công nhận, có văn bản trả lời rõ ràng.

Lúc này, HĐQT của HPAC với chủ yếu là bà Lan (là vợ) và bà Hương, bà Thúy Lan (đều là em ruột ông Kiên) đã trình Đại hội cổ đông để bán tài sản của HPAC là 16,67% cổ phần trong Cty CP phát triển đô thị V.V.

Cụ thể, giữa tháng 9/2014 bà Lan với tư cách Chủ tịch HĐQT HPAC triệp tập Đại hội cổ đông. Tuy nhiên, bà Lan lại không đăng ký cho đại diện phần góp vốn của AFG tại HPAC tham dự đại hội cổ đông, vì theo luật Doanh nghiệp, nếu bà Lan đại diện cho AFG thì phải bảo vệ quyền lợi của đơn vị này tại HPAC.

Theo Điều lệ doanh nghiệp và luật Doanh nghiệp, việc bán tài sản phải được 75% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp. Bà Lan không dự họp với tư cách đại diện AFG, không biểu quyết, do đó bà Hương, bà Thúy Lan (là em ruột ông Kiên) biểu quyết bán, còn đại diện ACB với 10% góp vốn thì tỷ lệ biểu quyết bán tài sản này được nâng lên đến 85%.

Do đó, đại hội cổ đông của HPAC biểu quyết đã bán 16,67% của HPAC có trong Cty V.V cho CTy Hoa Hướng Dương, thấp hơn 1,93 lần so với giá thực tế, gây thiệt hại cho HPAC 400 tỷ đồng.

Đang ở tù, ‘bầu’ Kiên bị tố lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Hợp đồng kỳ lạ giữa "bầu" Kiên và vợ, là bà Đặng Ngọc Lan trong vụ việc đang bị tố cáo

Sau đó không lâu, bà Lan – Tổng giám đốc Cty B&B ký văn bản gửi AFG yêu cầu hủy hợp đồng mua bán 30% cổ phần của đơn vị này trong HPAC, (tức hợp đồng 04 như đề cập) đòi lại khoản tiền cọc 55 tỷ đồng. Cuối năm 2015, công ty Hoa Hướng Dương đã bán cổ phần vừa mua, như đề cập, với giá cao gấp 1,93 lần cho 1 đơn vị khác.

Như vậy với chiêu thức đặt cọc mua cổ phần để tham gia điều hành và triệu tập đại hội cổ đông HPAC, bà Lan đã tham gia vào quá trình gây thiệt hại 400 tỷ đồng cho công ty này.

Phần thất thoát đó có vốn góp của ACB và AFG.

Đáng nói, ông Kiên bán 30% cổ phần của AFG tại HPAC cho công ty của vợ, tức bà Lan khi chưa có sự đồng ý của các cổ đông AFG. Vì vậy, đơn vị này tố cáo ông Kiên tội “lừa đảo”.

Đặc biệt, phần lớn số cổ phần bán này được AFG thế chấp vay vốn tại ngân hàng ACB. Ngân hàng xác nhận, việc này cũng gây thiệt hại cho ngân hàng 266 tỷ đồng.

Những phi vụ mua bán lòng vòng giữa những người nhà “bầu” Kiên, có sự tham gia của ông này, đã gây thiệt hại cho nhiều phía. Do dó, AFG tố cáo “bầu” Kiên lừa đảo, khi ông này đang thụ án tù dài dằng dặc trong một vụ án khác.

Đại án Oceanbank: Đối đáp luật sư, VKS lấy 'bầu Kiên' làm ví dụ

Đại án Oceanbank: Đối đáp luật sư, VKS lấy 'bầu Kiên' làm ví dụ

Phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm chiều qua chuyển sang phần đối đáp của đại diện VKS.

Bầu Kiên tiếp tục ra tòa với vai trò đi kiện

Bầu Kiên tiếp tục ra tòa với vai trò đi kiện

Ngày 24/8, Tòa Kinh tế (TAND TP.HCM) đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, nguyên đơn là Công ty gia đình ông Nguyễn Đức Kiên khởi kiện đòi số tiền hơn 190 tỷ đồng.

Nữ phó phòng ngân hàng liên quan bầu Kiên hầu tòa

Nữ phó phòng ngân hàng liên quan bầu Kiên hầu tòa

Hành vi của Huỳnh Thị Bảo Ngọc đã giúp cho Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt số tiền gần 670 tỷ đồng nên phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đã thu hồi được 3/4 tài sản phải thi hành án của Bầu Kiên

Đã thu hồi được 3/4 tài sản phải thi hành án của Bầu Kiên

Trong tổng tài sản gần 100 tỷ đồng của Bầu Kiên cần phải thi hành án, đến nay đã thu hồi được 3/4, còn lại đang tiếp tục thực hiện. 

Sắp có kết luận vụ lùm xùm thi hành án tài sản bầu Kiên

Sắp có kết luận vụ lùm xùm thi hành án tài sản bầu Kiên

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, ngày 30/7 sẽ công bố kết luận kiểm tra, xác minh vụ lùm xùm thi hành án tài sản bầu Kiên.

Linh An

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắt kẻ đột nhập nhà nữ đại gia miền Tây 'cuỗm' gần 800 chỉ vàng
Bắt kẻ đột nhập nhà nữ đại gia miền Tây 'cuỗm' gần 800 chỉ vàng
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Nghi phạm đột nhập vào nhà nữ đại gia ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) trộm gần 800 chỉ vàng bị bắt khi đang trốn ở Kon Tum.

 
Thanh niên đất Cảng chết co quắp dưới cống nước, nghi bị giết
Thanh niên đất Cảng chết co quắp dưới cống nước, nghi bị giết
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Thi thể nam thanh niên được phát hiện dưới cống nước. Công an nghi người này bị giết hại.

 
Bí thư xã bị chặn đường chém đứt gân tay
Bí thư xã bị chặn đường chém đứt gân tay
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Trong lúc đi trên đường, Bí thư xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt chặn đường chém nhiều nhát vào tay rồi bỏ trốn.

 
Tình tiết bất ngờ vụ nữ phóng viên tống tiền 700 triệu đồng
Tình tiết bất ngờ vụ nữ phóng viên tống tiền 700 triệu đồng
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Phiên tòa xét xử nữ phóng viên nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp ở Cần Thơ xuất hiện tình tiết bất ngờ. 

 
Vụ Range Rover đâm nữ sinh bỏ chạy: 'Người đóng thế' có phải chịu tội?
Vụ Range Rover đâm nữ sinh bỏ chạy: 'Người đóng thế' có phải chịu tội?
Hồ sơ vụ ánicon  24/12/2018 

Xuất hiện "người đóng thế" trong vụ nữ sinh bị chiếc Range Rover đâm, các luật sư đã đưa ra ý kiến về tình huống pháp lý này.

 
Tin PL số 125: Dàn tiếp viên bị 'ông trùm' xử tệ như phim Quỳnh búp bê
Tin PL số 125: Dàn tiếp viên bị 'ông trùm' xử tệ như phim Quỳnh búp bê
Hồ sơ vụ ánicon  24/12/2018 

Tuyển được dàn nữ tiếp viên, "ông trùm" đã giam lỏng, đánh chửi, lột tiền như trong kịch bản bộ phim truyền hình Quỳnh búp bê.

Bắt băng nhóm tín dụng đen cùng 48kg hồ sơ vay nặng lãi
Bắt băng nhóm tín dụng đen cùng 48kg hồ sơ vay nặng lãi
Hồ sơ vụ ánicon  22/12/2018 

Khi bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen, công an phát hiện có 48 kg hồ sơ liên quan đến hoạt động vay nặng lãi của người dân nhiều tỉnh thành.

Người đàn ông lừa bán thiên thạch 1 triệu USD, cả xóm ngỡ ngàng
Người đàn ông lừa bán thiên thạch 1 triệu USD, cả xóm ngỡ ngàng
Hồ sơ vụ ánicon  22/12/2018 

Nghe tin người đàn ông bị công an lừa bán "thiên thạch" gía 1 triệu USD, cả xóm ngỡ ngàng. 

Chị bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm là nữ đồng nghiệp
Chị bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm là nữ đồng nghiệp
Hồ sơ vụ ánicon  21/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang xác định Trần Thị Thêm (36 tuổi, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam) là nghi phạm sát hại chị Vũ Thị Ngà.

9X cầm cố ô tô rồi cùng đồng bọn ăn trộm lại
9X cầm cố ô tô rồi cùng đồng bọn ăn trộm lại
Hồ sơ vụ ánicon  21/12/2018 

Dù đã thế chấp ô tô cho ngân hàng, Đức vẫn mang đi cầm cố cho người khác rồi rủ đồng bọn lên kế hoạch trộm lại chiếc xe.

Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư náo loạn tòa
Cựu thư ký tòa đấm phó chủ nhiệm đoàn luật sư náo loạn tòa
Hồ sơ vụ ánicon  21/12/2018 

Luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm đoàn luật sư Khánh Hòa bị ông Huỳnh Công Thoại (nguyên thư ký TAND TP Nha Trang) xông vào đấm vào mặt.

22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả
22 người Trung Quốc thuê biệt thự ở Vũng Tàu làm thẻ ngân hàng giả
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

100 cảnh sát ập vào 3 biệt thự và 1 khách sạn ở TP Vũng Tàu, phát hiện 22 người Trung Quốc đang làm điều phi pháp.

Khởi tố nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD
Khởi tố nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phóng viên Đào Thị Thanh Bình.

Tin pháp luật số 124: Vũ ‘nhôm’ lãnh án 17 năm tù
Tin pháp luật số 124: Vũ ‘nhôm’ lãnh án 17 năm tù
Hồ sơ vụ ánicon  21/12/2018 

Kêu oan nhưng Vũ "nhôm" vẫn phải lãnh 17 năm tù. Nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp nước ngoài 70.000 USD bị khởi tố.

Nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD: Xác minh người môi giới
Nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD: Xác minh người môi giới
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang đang xác minh người môi giới trong vụ nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD.

9X bị đâm chết vì 'ăn chặn' ma túy của đàn anh
9X bị đâm chết vì 'ăn chặn' ma túy của đàn anh
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

Nam thanh niên ở Cần Thơ bị đâm chết vì ăn chặn ma túy của đàn anh.

2 cha con 'xe ôm' chém lìa tay chủ quán bán đồ ăn sáng
2 cha con 'xe ôm' chém lìa tay chủ quán bán đồ ăn sáng
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

Bị nhắc nhở vì vào quán ăn bắt khách, gã xe ôm về gọi con trai đến chém chủ quán lìa tay.

Đề nghị nhanh chóng điều tra vụ nữ PV tống tiền 100.000 USD
Đề nghị nhanh chóng điều tra vụ nữ PV tống tiền 100.000 USD
Hồ sơ vụ ánicon  19/12/2018 

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan pháp luật nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc phóng viên tống tiền doanh nghiệp.

Nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD: Đây là lần 2
Nữ phóng viên tống tiền 100.000 USD: Đây là lần 2
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

Đây là lần thứ 2, Đào Thị Thanh Bình, PV báo Thương hiệu và Công luận tống tiền công ty Luxshare - ICT Việt Nam.

VKS kháng nghị, ông Phan Văn Vĩnh còn 1 ngày để quyết định
VKS kháng nghị, ông Phan Văn Vĩnh còn 1 ngày để quyết định
Hồ sơ vụ ánicon  20/12/2018 

Sau bản án sơ thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ, có 36 người kháng cáo, phía VKS cũng kháng nghị một phần nội dung bản án.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN