Bộ Công an kết luận vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên kết Việt) có trụ sở tại số 10, ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, Hà Nội và các đơn vị khác có liên quan.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi hậu quả nó gây ra quá nặng nề.

66.880 người ở 27 tỉnh, thành phố đã tham gia ký hợp đồng nộp tiền làm nhà phân phối (NPP) cho Liên Kết Việt. Phần lớn trong số đó là những người nghèo, họ mang hết số tiền gom góp cả đời, thậm chí đi vay mượn nộp cho Liên Kết Việt để hy vọng được đổi đời. Vậy mà…, nhiều gia đình ly tán, thậm chí có người đã phải tự tử vì mất tiền cho Liên Kết Việt.

7 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này gồm: Lê Xuân Giang (46 tuôi), Chủ tịch HĐQT Công ty Liên kết Việt; Nguyễn Thị Thuỷ (47 tuổi), Phó Tổng Giám đốc kiêm trưởng nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Lê Văn Tú (32 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty Liên kết Việt; Trịnh Xuân Sáng (42 tuổi), thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh; Lê Thành Sơn (29 tuổi); Nguyễn Xuân Trường (50 tuổi); Vũ Thị Hồng Dung (43 tuổi) đều là thành viên nhóm quản lý phát triển kinh doanh.

Theo kết luận điều tra, ngày 10-2-2014, Công ty Liên Kết Việt được cấp phép kinh doanh đa cấp. Tuy nhiên, Lê Xuân Giang chẳng biết gì về kinh doanh đa cấp nên cứ xin cấp phép để đấy.

Biết được điều này, tháng 3-2014, Nguyễn Thị Thủy đã đến gặp Giang để bàn về hợp tác kinh doanh. Một đằng thì có giấy phép, một đằng thì có kinh nghiệm kinh doanh đa cấp (trước đó Thủy đã từng làm việc cho Công ty Sinh Lợi, nay là Công ty Thiên Ngọc Minh Uy kinh doanh đa cấp).

Để hai bên cùng có lợi, ngày 26-3-2014, Giang đã ký hợp đồng thuê êkip của Thủy phát triển kinh doanh đa cấp cho Công ty Liên Kết Việt.

Nhóm êkip của Thủy hoạt động khá đình đám, khiến “danh tiếng” của Liên Kết Việt chẳng mấy chốc lan ra nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, thúc đẩy kích cầu, phát triển thị trường…

Chúng tổ chức các đại hội hoa hồng, lễ đón nhận các danh hiệu, khen thưởng một cách hoành tráng ở những nơi như Thiên đường Bảo Sơn, Trung tâm văn hóa quận Thanh Xuân, Bảo tàng Hà Nội và ngay trụ sở Công ty…, chi thưởng cho các NPP top đầu những phần thưởng cực lớn như căn hộ trị giá 1,8 tỷ đồng, ô tô trị giá 1 tỷ, xe máy SH, Vission….

Bộ Công an kết luận vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ
Đối tượng Lê Xuân Giang và Nguyễn Thị Thủy tại Cơ quan điều tra.

Nhưng một điều quan trọng khiến nhiều người dân mù quáng lao vào đóng tiền cho Công ty Liên Kết Việt là bởi vì vỏ bọc doanh nghiệp Bộ Quốc Phòng với ông Chủ tịch HĐQT Lê Xuân Giang chuyên đeo hàm Đại tá quân đội.

Cùng với Công ty Liên Kết Việt, Giang còn thành lập Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) (để mọi người nhầm tưởng là Bộ Quốc phòng).

Vào thời điểm tháng 1-2014, Công ty BQP được Trung ương Hộ doanh nghiệp vừa và nhỏ tặng danh hiệu “chứng nhận Công ty Cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng đạt danh hiệu thương hiệu sản phẩm Việt Nam phát triển bền vững”.

 

Việc nhầm lẫn này là do trong hồ sơ của Công ty BQP gửi lên ghi là Bộ Quốc Phòng. Mà bản thân Giang cũng mong muốn sự nhầm lẫn như thế nên khi có danh hiệu, dù nhầm tên, anh ta vẫn đưa danh hiệu này lên website www.lkv.com.vn, treo tại Công ty và trên toàn hệ thống của Công ty trong cả nước.

Theo lời khai sau này của Giang, bộ quân phục Đại tá anh ta hay mặc trong tất cả các chương trình được mua với giá hơn 1 triệu đồng, đặt làm biển tên đeo trước ngực với giá 30 nghìn đồng. Ngoài ra, Giang còn tìm cách mời một số người là cán bộ Quân đội (hầu hết đều mang quân hàm Đại tá) đã về hưu về làm việc cho Giang.

Nhiệm vụ của họ là không cần làm nhiều, nhưng nhất thiết trong các sự kiện của Công ty thì phải mặc quân phục dịp Đại lễ. Ông thì đọc diễn văn khai mạc, bế mạc; ông thì thực hiện nghi lễ chào cờ trong quân đội… Sau mỗi buổi sự kiện, các ông này được phong bì 500 ngàn đồng. Thấy có vấn đề, sau đó, những người trên đã lần lượt xin nghỉ việc ở Liên Kết Việt.

Ngoài ra, Giang còn mời một số cá nhân nguyên là cán bộ cấp cao trong quân đội và Nhà nước đến dự, giới thiệu lên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc gửi lẵng hoa chúc mừng…

Về nguồn gốc những chiếc Bằng khen của Thủ tướng mà Liên Kết Việt tổ chức trao thưởng rầm rộ, Giang khai nhận nhờ một người gặp ở chùa Linh Sơn tại Quận 1, TP.HCM làm hộ. Nhân tiện nhờ, Giang làm luôn đến 12 cái Bằng khen và 3 quyết định giả của Thủ tướng cho Công ty Liên Kết Việt, Công ty BQP và 10 cá nhân của Công ty.

Lê Xuân Giang đã ký hợp đồng bán hàng và yêu cầu khách hàng nộp tiền, ban hành các chương trình trả thưởng, khuyến mại theo tỉ lệ trên 65% tổng doanh thu (theo quy định của Bộ Công thương là 40%).

Với vỏ bọc Bộ Quốc phòng hoành tráng và chiêu trò chi trả tiền hoa hồng siêu cao như trên, từ tháng 3-2014 đến tháng 11-2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới phát triển 34 chi nhánh, văn phòng, đại lý tại 27 tỉnh thành, lôi kéo 66.880 người tham gia ký hợp đồng với tổng số tiền hơn 2.091 tỉ đồng.

Trong số tiền thu được, Giang đã chi cho các NPP, chi hoạt động của công ty tổng số tiền hơn 1.113 tỉ đồng. Như vậy, các bị can đã sử dụng số tiền còn lại và phải chịu trách nhiệm là hơn 978 tỷ đồng.

Cá nhân Lê Xuân Giang phải chịu trách nhiệm hơn 871 tỉ đồng (bản thân Giang khai cũng không nhớ hết chi tiêu khoản gì vì không biết hồ sơ, sổ sách kế toán thế nào); Nguyễn Thị Thuỷ hưởng lợi cá nhân 36,4 tỉ đồng; Lê Văn Tú hưởng lợi 61,9 tỉ đồng; Trịnh Xuân Sáng hưởng lợi 15,4 tỉ đồng; Lê Thanh Sơn hưởng gần 8 tỉ đồng; Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường mỗi bị can hưởng lợi hơn 4 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an 49 tỉnh thành phố đã tiến hành lấy lời khai của 9.100 người khách hàng của công ty Liên kết Việt, về cơ bản những người này đều khai báo được bạn bè rủ rê họ đã đến chi nhánh các văn phòng đại diện, đại lý để tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty đa cấp Liên kết Việt.

Số người này đã mua 63.173 mã sản phẩm với số tiền đã nộp là hơn 747 tỷ đồng, trừ đi số hoa hồng và hàng hóa họ đã được nhận thì hiện họ vẫn bị thiệt hại hơn 423 tỷ đồng.

Trong khi đó, đến nay cơ quan CSĐT- Bộ Công an chỉ tạm giữ được gần 148 tỷ đồng của Lê Xuân Giang (chưa tính tài sản kê biên). Như vậy, khả năng người bị hại được hoàn trả toàn bộ số tiền bị thiệt hại là không thể.

Đây là bài học chung cho những người nhẹ dạ, cả tin, lao vào trò kinh doanh đa cấp mà không hiểu được rằng, cần cảnh giác trước những “miếng phomat trong bẫy chuột”.

Liên kết Việt: 'Đại tá' Giang vỡ trận vì tiền đổ về... quá nhiều!

Liên kết Việt: 'Đại tá' Giang vỡ trận vì tiền đổ về... quá nhiều!

Nằm trong trại tạm giam Bộ Công an, Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT công ty Liên kết Việt thừa nhận, bản thân Giang cũng “ngợp” và không hình dung nổi số tiền của người dân đổ về nhiều đến thế.

Liên kết Việt: 'Đại tá' Giang xài sạch núi tiền lừa đảo

Liên kết Việt: 'Đại tá' Giang xài sạch núi tiền lừa đảo

Hơn 60.000 người đã bị 'Đại tá' Giang lừa. Có người bị lừa đến 6 tỉ đồng.

(Theo Công an nhân dân)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Tài xế tông gãy cọc trạm thu phí Bến Thủy bị khởi tố
Tài xế tông gãy cọc trạm thu phí Bến Thủy bị khởi tố
Hồ sơ vụ ánicon  11/02/2019 

Thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế đâm vào cọc tiêu nhựa tại trạm thu phí cầu Bến Thủy 2.

 
Mâu thuẫn lúc chơi bài đầu năm, 1 người bị đâm chết
Mâu thuẫn lúc chơi bài đầu năm, 1 người bị đâm chết
Hồ sơ vụ ánicon  10/02/2019 

Trong lúc chơi bài tại xóm trọ, 2 thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Sự việc khiến 1 người bị đâm chết.

 
Khởi tố 2 nghi can cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây
Khởi tố 2 nghi can cướp 2,2 tỷ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây
Hồ sơ vụ ánicon  10/02/2019 

Liên quan đến vụ cướp táo tợn tại trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án để điều tra.

 
Hiệp sĩ Bình Dương vây bắt nhóm trộm tài sản ngày Tết
Hiệp sĩ Bình Dương vây bắt nhóm trộm tài sản ngày Tết
Hồ sơ vụ ánicon  10/02/2019 

Lợi dụng chủ nhà về quê chơi Tết, 2 kẻ đã đột nhập vào nhà dân trộm tài sản; song đã bị các hiệp sĩ vây bắt.

 
Hai người dân giao nộp 1,2 tỷ từ vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây
Hai người dân giao nộp 1,2 tỷ từ vụ cướp trạm thu phí Dầu Giây
Hồ sơ vụ ánicon  10/02/2019 

 2 người dân đã liên hệ công an giao nộp số tiền tổng cộng 1,2 tỷ đồng, là số tiền mà 2 nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây đã gửi cho họ.

 
Tình tiết bất ngờ vụ 2 người phụ nữ bị giết vào mùng 5 Tết
Tình tiết bất ngờ vụ 2 người phụ nữ bị giết vào mùng 5 Tết
Hồ sơ vụ ánicon  10/02/2019 

Liên quan đến vụ hai người phụ nữ ở Bến Tre bị giết ở ngoài chuồng vịt vào rạng sáng mùng 5 Tết, đến thời điểm này cơ quan công an đã làm rõ 1 số tình tiết liên quan.

Việt kiều bị cướp 1 tỷ đồng giữa trung tâm Sài Gòn ngày Tết
Việt kiều bị cướp 1 tỷ đồng giữa trung tâm Sài Gòn ngày Tết
Hồ sơ vụ ánicon  09/02/2019 

 Một Việt kiều trình báo bị cướp giật túi xách chứa ngoại tệ, trang sức… khoảng 1 tỷ đồng ngay giữa trung tâm Sài Gòn ngay ngày Tết.

Hai người phụ nữ bị giết ở chuồng vịt rạng sáng mùng 5 Tết
Hai người phụ nữ bị giết ở chuồng vịt rạng sáng mùng 5 Tết
Hồ sơ vụ ánicon  09/02/2019 

Hai người phụ nữ được phát hiện bị sát hại dã man ngoài chuồng vịt vào rạng sáng mùng 5 Tết. 

Khoanh vùng kẻ giết nữ sinh cạnh chuồng lợn, có thể có đồng phạm
Khoanh vùng kẻ giết nữ sinh cạnh chuồng lợn, có thể có đồng phạm
Hồ sơ vụ ánicon  08/02/2019 

 Công an tỉnh Điện Biên bước đầu khoanh vùng được một số đối tượng nghi sát hại nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) khi đi ship gà cho mẹ chiều 30 Tết.

Thi thể nữ sinh cạnh chuồng lợn: Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc
Thi thể nữ sinh cạnh chuồng lợn: Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc
Hồ sơ vụ ánicon  08/02/2019 

 Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an các địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Cao Thị Mỹ Duyên (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Hành trình 15 giờ phá án, bắt 2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây
Hành trình 15 giờ phá án, bắt 2 kẻ cướp trạm thu phí Dầu Giây
Pháp luậticon  08/02/2019 

 Từ những dấu hiệu bất thường ở hiện trường vụ cướp trạm thu phí, bằng biện các pháp nghiệp vụ, chỉ sau 15h công an đã bắt giữ 2 nghi can gây án.

Dân treo thưởng 50 triệu cho người cấp tin về kẻ giết nhân viên cây xăng
Dân treo thưởng 50 triệu cho người cấp tin về kẻ giết nhân viên cây xăng
Hồ sơ vụ ánicon  07/02/2019 

 Một người dân vì quá căm phẫn đã treo thưởng đến 50 triệu đồng cho người cung cấp tin có giá trị cho cơ quan công an về hung thủ gây án.

Một thanh niên bị đâm tử vong sau hỗn chiến
Một thanh niên bị đâm tử vong sau hỗn chiến
Hồ sơ vụ ánicon  06/02/2019 

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Thường (SN 2000, trú xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) về hành vi giết người.

Trinh sát hình sự kể hành trình truy bắt nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Trinh sát hình sự kể hành trình truy bắt nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Hồ sơ vụ ánicon  06/02/2019 

Khi các manh mối tưởng như đi vào ngõ cụt, các trinh sát phát hiện một vệt di chuyển khả nghi, với hướng đi từ đại lộ Thăng Long lên tới... Hòa Bình.

Nghi can giết tài xế taxi có thể đối mặt mức án nào?
Nghi can giết tài xế taxi có thể đối mặt mức án nào?
Hồ sơ vụ ánicon  05/02/2019 

Nghi can vụ giết hại tài xế taxi tại Mỹ Đình tối 29/1 (Hà Nội) có thể sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Lời khai của nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Lời khai của nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở Mỹ Đình
Hồ sơ vụ ánicon  04/02/2019 

 Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Cảnh An bước đầu khai nhận do không có công việc ổn định, thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền nên đã đi cướp tài sản lái xe taxi.  

Nóng: Bắt nghi phạm cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình
Nóng: Bắt nghi phạm cứa cổ lái xe taxi ở Mỹ Đình
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

 Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm sát hại tài xế taxi trước sân vận động Mỹ Đình.

Nhóm côn đồ mang dao kiếm chém gục 2 anh em họ
Nhóm côn đồ mang dao kiếm chém gục 2 anh em họ
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 10 đối tượng dùng dao kiếm truy sát chém trọng thương 2 anh em họ đang ngồi ăn đêm.

2 chị em ruột trốn nã án ma túy bị bắt ngày giáp Tết
2 chị em ruột trốn nã án ma túy bị bắt ngày giáp Tết
Hồ sơ vụ ánicon  03/02/2019 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa truy bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy và là 2 chị em ruột.

Giấu 14.000 viên ma túy trên xe tang, rải vàng mã nghìn km để che mắt
Giấu 14.000 viên ma túy trên xe tang, rải vàng mã nghìn km để che mắt
Thời sựicon  03/02/2019 

Hai đối tượng cho ma túy vào các tiểu sành rồi dùng xe tang lễ vận chuyển. Quá trình đi từ Điện Biên vào TT-Huế, chiếc xe liên tục rải vàng mã.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN