Tin tức, Đọc báo Online, Tin tức trong ngày 24h - VietNamNet
Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Mobile0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM)

18/01/2019 05:37:45 (GMT +7)

 

Ông Trần Bắc Hà giữ vai trò gì khiến VNCB mất hơn 2.500 tỷ đồng?

-Ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà với 12 công ty “sân sau” của Phạm Công Danh, ông Trần Bắc Hà đã vô tình khiến VNCB mất hơn 2.500 tỷ đồng.

Được triệu tập tới tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nhưng ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, Trưởng Phân ban Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại hội sở chính của BIDV) vắng mặt không lý do và cũng không cử người đại diện ủy quyền. Trước sự vắng mặt này của ông Hà, đại diện VKS đã có ý kiến đề nghị HĐXX tiếp tục triệu tập ông này tới tòa để phục vụ cho công tác xét xử. Đề nghị này của đại diện VKS đã được HĐXX chấp thuận.

Sở dĩ, VKS yêu cầu phải triệu tập bằng được ông Trần Bắc Hà tới tòa, bởi ông này là người liên quan tới khoản vay 4.700 tỷ đồng của Phạm Công Danh.

Theo điều tra, cuối tháng 5/2013, ông Đoàn Ánh Sáng, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và ông Đỗ Hoàng Linh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), ký thỏa thuận hợp tác với nội dung “BIDV ủng hộ VNCB tham gia chuỗi liên kết 4 nhà của BIDV với tư cách là ngân hàng của người bán (nhà phân phối, sản xuất vật liệu xây dựng - thiết kế nội thất) trên cơ sở VNCB có khách hàng/đối tác tham gia thích cực vào chuỗi liên kết này. BIDV xem xét cấp hạng mức giao dịch liên ngân hàng cho VNCB.

Ông Trần Bắc Hà giữ vai trò gì khiến VNCB mất hơn 2.500 tỷ đồng?

Ông Trần Bắc Hà

Khi thực hiện đề án tái cơ cấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (sau đổi tên thành VNCB), do không có tiềm tăng vốn điều lệ nên khoảng tháng 9/2013, Chủ tịch VNCB ông Danh đến BIDV tại Hà Nội gặp ông Đoàn Ánh Sáng (Phó tổng giám đốc) để đặt vấn đề về việc Danh giới thiệu BIDV cho khách hàng vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD). Nếu khách hàng do VNCB giới thiệu không đủ tài sản đảm bảo thì ngân hàng này sẽ hỗ trợ bằng cách dùng tài sản của mình (VNCB) để cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay theo quy định của BIDV.

Sau khi được lãnh đạo BIDV đồng ý, ông Danh đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công ty đứng tên trên hồ sơ vay vốn, trong đó có các công ty của Danh thành lập từ 6/2012 trở về trước bằng cách nhờ các nhân viên, bảo vệ, lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh hoặc người nhà của họ đứng tên Giám đốc ký hồ sơ vay vốn.

Sau đó, ông Danh dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất ở Đà Nẵng và 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại BIDV để đảm bảo các khoản vay.

Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) ký 12 văn bản gửi BIDV Hội sở chính về việc giới thiệu 12 khách hàng. Ngày 10/9/2013, Mai ký 12 văn bản để BIDV xem xét cho 12 công ty vay vốn. Sau đó, Ban Khách hàng doanh nghiệp (thuộc Hội sở chính BIDV) lập 12 tờ trình về việc phê duyệt chủ trương cho vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà đối với 12 khách hàng.

 

Sau khi Ban Khách hàng doanh nghiệp có tờ trình được Phó tổng giám đốc phụ trách phê duyệt, hồ sơ vay và tờ trình được chuyển đến Ban Quản lý rủi ro tín dụng để thẩm định theo quy trình. Sau đó, Ban Quản lý rủi ro đã có Tờ trình và được Trần Lục Lang- Phó tổng giám đốc ký duyệt và trình lên Ủy ban Quản lý rủi ro xem xét, phê duyệt theo chủ trương, thẩm quyền. Ủy ban này không họp mà lấy ý kiến của từng thành viên phân ban rủi ro.

Ông Trần Bắc Hà với tư cách là Trưởng Phân ban rủi ro tín dụng đầu tư (thuộc Ủy ban Quản lý rủi ro của BIDV) đã ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà với 12 công ty. Từ đó, khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn, BIDV Hội sở đã giao cho 4 chi nhánh vừa nêu thực hiện việc cho vay và thu nợ đầy đủ, đồng ý giải ngân cho 12 công ty là 4.700 tỷ đồng.

Phạm Công Danh khai số tiền vay từ BIDV, ông ta dùng vào việc tăng vốn điều lệ của VNCB, theo đề án từ 3.000 lên 7.500 tỷ đồng, trả nợ cũ, chăm sóc khách hàng và trả lại BIDV. Việc này không đúng với mục đích vay vốn nhưng ông Danh không nói cho BIDV biết.

Sau này, BIDV đã thu hồi toàn bộ số nợ từ tiền đảm bảo của VNCB. Tuy nhiên, thương vụ này đã khiến VNCB thiệt hại 2.550 tỷ đồng.

Về phía CQĐT xác định ông Trần Bắc Hà và hai Phó tổng giám đốc BIDV Đoàn Ánh Sáng, Trần Lục Lang và một số cán bộ chỉ thống nhất về chủ trương, không có mối quan hệ quen biết với ông Danh cũng như biết các công ty này do ông Danh thành lập, nên không có cơ sở xử lý hình sự, CQĐT đã đề nghị kiểm điểm và xử lý hành chính.

Vì sao đại gia Trầm Bê 'ngã ngựa'?

Vì sao đại gia Trầm Bê 'ngã ngựa'?

Từ đại gia lừng lẫy trên thương trường, làm gì "trúng" đó, nhưng bất ngờ Trầm Bê bị bắt và bị truy tố với khung hình phạt lên tới 20 năm tù khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ông Phạm Công Danh và Trầm Bê sắp hầu tòa

Ông Phạm Công Danh và Trầm Bê sắp hầu tòa

Trong hai giai đoạn của vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng.

Hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh

Hoàn tất cáo trạng truy tố Trầm Bê và Phạm Công Danh

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại các ngân hàng: Xây dựng (VNCB), Sacombank; Tiên Phong; BIDV.

Phạm Công Danh 'dẫn lối' đưa  Trầm Bê đến trại giam

Phạm Công Danh 'dẫn lối' đưa Trầm Bê đến trại giam

Trong lúc cần 1.700 tỷ đồng để trả khoản vay của BIDV, Phạm Công Danh đã đến gõ cửa Trầm Bê, để rồi cùng vướng lưới pháp luật.

Nhận diện các bị can bị khởi tố trong vụ bắt giam ông Trầm Bê

Nhận diện các bị can bị khởi tố trong vụ bắt giam ông Trầm Bê

CQĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sacombank.

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Bắt 9 nam nữ thác loạn trong khách sạn, lộ kẻ cầm đầu đòi nợ
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi.

 
Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Tin pháp luật số 127: Nóng chuyện chân dài chạy sex tour
Hồ sơ vụ ánicon  28/12/2018 

Thêm một đường dây 'sex tour' tại Sài Gòn bị triệt phá. Các "chân dài" trong đường dây này chạy sex tour 10 triệu đồng/ngày.

 
Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Nam thanh niên chém chết 'tình địch' vì chở bạn gái mình đi chơi
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Khi thấy anh Hậu chở người yêu của Thanh trên xe máy, gã này nổi cơn ghen, chém lìa tay "tài xế".

 
Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá
Nhóm giang hồ đi ô tô bắt cóc người, đòi nợ cá độ bóng đá
Hồ sơ vụ ánicon  27/12/2018 

Cá cược bóng đá thua độ, thanh niên bị 1 nhóm giang hồ đi ô tô tổ chức bắt người để gây áp lực đòi tiền gia đình.

 
Triệt phá đường dây 'sex tour' đi khách 10 triệu/ngày ở Sài Gòn
Triệt phá đường dây 'sex tour' đi khách 10 triệu/ngày ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Khi khai báo với công an, các cô gái thừa nhận, bán dâm 3 triệu đồng/lượt, nếu đi sex tour thì giá 10 triệu đồng/ngày.

 
Thanh niên bị đâm chết vì mời bạn hút thuốc lào lúc nửa đêm
Thanh niên bị đâm chết vì mời bạn hút thuốc lào lúc nửa đêm
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Cự cãi sau khi gọi dậy hút thuốc lào, Vi Văn Đạt cầm dao đâm chết thanh niên 21 tuổi trong đêm.

50 người hỗn chiến, náo loạn khu phố ở Sài Gòn
50 người hỗn chiến, náo loạn khu phố ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Khoảng 50 người cầm theo nhiều gậy gộc, gạch đá... xông vào hỗn chiến giữa trưa ở Sài Gòn, khiến cả khu phố náo loạn.

Tiệc sinh nhật cô giáo đưa ma túy: Tạm giam 9x tiếp thị sữa
Tiệc sinh nhật cô giáo đưa ma túy: Tạm giam 9x tiếp thị sữa
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cãi nhau với vợ, đâm nhầm con gái tử vong
Cãi nhau với vợ, đâm nhầm con gái tử vong
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Cãi nhau với vợ, nhìn thấy bóng người đi ra cổng, Sang tưởng vợ đi gọi người đến can thiệp liền cầm kéo đâm vào ngực, không ngờ đó là con gái.

Nổ súng liên tục, chục thanh niên đất Cảng truy sát nhau trên phố
Nổ súng liên tục, chục thanh niên đất Cảng truy sát nhau trên phố
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Tại một quán bar trên đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân, Hải Phòng đêm qua xảy ra vụ hỗn chiến có dùng súng giữa các nhóm thanh niên.

Tin pháp luật số 126: Phó bí thư huyện bị đe dọa, bí thư xã bị truy sát
Tin pháp luật số 126: Phó bí thư huyện bị đe dọa, bí thư xã bị truy sát
Hồ sơ vụ ánicon  26/12/2018 

Phó bí thư huyện bị nhắn tin đe dọa còn bí thư xã bị nhóm côn đồ chặn đường chém đứt gân tay.

Bắt kẻ đột nhập nhà nữ đại gia miền Tây 'cuỗm' gần 800 chỉ vàng
Bắt kẻ đột nhập nhà nữ đại gia miền Tây 'cuỗm' gần 800 chỉ vàng
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Nghi phạm đột nhập vào nhà nữ đại gia ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) trộm gần 800 chỉ vàng bị bắt khi đang trốn ở Kon Tum.

Thanh niên đất Cảng chết co quắp dưới cống nước, nghi bị giết
Thanh niên đất Cảng chết co quắp dưới cống nước, nghi bị giết
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Thi thể nam thanh niên được phát hiện dưới cống nước. Công an nghi người này bị giết hại.

Bí thư xã bị chặn đường chém đứt gân tay
Bí thư xã bị chặn đường chém đứt gân tay
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Trong lúc đi trên đường, Bí thư xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt chặn đường chém nhiều nhát vào tay rồi bỏ trốn.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ phóng viên tống tiền 700 triệu đồng
Tình tiết bất ngờ vụ nữ phóng viên tống tiền 700 triệu đồng
Hồ sơ vụ ánicon  25/12/2018 

Phiên tòa xét xử nữ phóng viên nhận 280 triệu đồng của doanh nghiệp ở Cần Thơ xuất hiện tình tiết bất ngờ. 

Vụ Range Rover đâm nữ sinh bỏ chạy: 'Người đóng thế' có phải chịu tội?
Vụ Range Rover đâm nữ sinh bỏ chạy: 'Người đóng thế' có phải chịu tội?
Hồ sơ vụ ánicon  24/12/2018 

Xuất hiện "người đóng thế" trong vụ nữ sinh bị chiếc Range Rover đâm, các luật sư đã đưa ra ý kiến về tình huống pháp lý này.

Tin PL số 125: Dàn tiếp viên bị 'ông trùm' xử tệ như phim Quỳnh búp bê
Tin PL số 125: Dàn tiếp viên bị 'ông trùm' xử tệ như phim Quỳnh búp bê
Hồ sơ vụ ánicon  24/12/2018 

Tuyển được dàn nữ tiếp viên, "ông trùm" đã giam lỏng, đánh chửi, lột tiền như trong kịch bản bộ phim truyền hình Quỳnh búp bê.

Bắt băng nhóm tín dụng đen cùng 48kg hồ sơ vay nặng lãi
Bắt băng nhóm tín dụng đen cùng 48kg hồ sơ vay nặng lãi
Hồ sơ vụ ánicon  22/12/2018 

Khi bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen, công an phát hiện có 48 kg hồ sơ liên quan đến hoạt động vay nặng lãi của người dân nhiều tỉnh thành.

Người đàn ông lừa bán thiên thạch 1 triệu USD, cả xóm ngỡ ngàng
Người đàn ông lừa bán thiên thạch 1 triệu USD, cả xóm ngỡ ngàng
Hồ sơ vụ ánicon  22/12/2018 

Nghe tin người đàn ông bị công an lừa bán "thiên thạch" gía 1 triệu USD, cả xóm ngỡ ngàng. 

Chị bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm là nữ đồng nghiệp
Chị bán cá bị sát hại ở Bắc Giang: Nghi phạm là nữ đồng nghiệp
Hồ sơ vụ ánicon  21/12/2018 

Công an tỉnh Bắc Giang xác định Trần Thị Thêm (36 tuổi, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam) là nghi phạm sát hại chị Vũ Thị Ngà.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN