Vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Đường đưa tiền tỷ vào phòng sếp

 VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí (PVEP).

Theo cáo buộc, PVEP là công ty TNHH Nhà nước MTV, có vốn điều lệ 59.7000 tỷ đồng. Từ năm 2009 – 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam  (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, PVEP đã giao dịch gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Thăng Long.

Cáo buộc chỉ ra rằng, ông Nguyễn Tuấn Hùng (cựu Trưởng ban Tài chính PVEP) đã trực tiếp ký 87 tờ trình gửi tiền, tương đương 189 hợp đồng gửi tiền mới và gia hạn 202 hợp đồng.

Bà Vũ Thị Ngọc Lan (cựu Phó TGĐ PVEP) trực tiếp phê duyệt 101 tờ trình gửi tiền, ký 202 hợp đồng gửi tiền mới, gia hạn 239 hợp đồng.

Vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Đường đưa tiền tỷ vào phòng sếp
Ông Đỗ Văn Khạnh (cựu TGĐ PVEP)

Bà Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Phó TGĐ Oceanbank), người được Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) chỉ đạo trực tiếp chi trả các khoản tiền lãi ngoài cho PVEP khai:

Đầu năm 2011, bà có đi cùng bà Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đến gặp bà Lan. Trong lần gặp này, bà Lan có trao đổi về việc gửi tiền có kỳ hạn của PVEP và giao ông Hùng là đầu mối làm việc trực tiếp.

Sau lần đó, bà Phương trực tiếp trao đổi với ông Hùng về chính sách chăm sóc khách hàng gửi tiền tại Oceanbank. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình gửi tiền, bà Phương đều trực tiếp trao đổi với ông Hùng, để ông này báo cáo lại với cựu Phó TGĐ PVEP.

Theo lời khai của bà Phương về việc chi lãi ngoài tiền gửi có kỳ hạn, bà ta nhận tiền từ Oceanbank theo từng tháng. Sau khi nhận tiền sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho ông Hùng để hẹn gặp.

Khi ông Hùng xác nhận có ở văn phòng làm việc, bà Phương đóng gói tiền theo quy cách riêng để mang đến đưa cho ông Hùng. Nếu số tiền từ 1- 4 tỷ đồng, bà Phương trực tiếp xếp tiền theo chiều dọc, vào túi giấy của Oceanbank, hoặc túi đựng quà, rồi phủ một vài tờ giấy A4 lên trên cho kín.

Nếu số tiền chi trên 2 tỷ đồng, bà Phương xếp tiền vào 1 túi giấy loại to của Oceanbank, để kèm bảng kê đã được phê duyệt, có ghi chi tiết số tiền lãi ngoài theo từng hợp đồng tiền gửi tiền gửi có kỳ hạn và tổng số tiền chi lãi ngoài.

Khi đến phòng làm việc của ông Hùng ở Tòa nhà văn phòng Charmit, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội, bà Phương để túi tiền dưới chân ghế bàn làm việc của cựu Trưởng ban Tài chính PVEP rồi ra ngồi uống nước, nói chuyện. Khi đưa tiền chỉ có bà Phương và ông Hùng, không có ai chứng kiến.

 

Hàng chục tỷ đồng chia nhau

Với cách thức như trên, từ tháng 9/2011 đến tháng 6/2014, bà Phương đã nhiều lần chi tiền lãi ngoài cho ông Hùng với tổng số tiền là 51,8 tỷ đồng.

Về phần mình, ông Hùng khẳng định, chỉ nhận hơn 39 tỷ đồng. Nhưng căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được, VKSND Tối cao cho rằng, có đủ cơ sở kết luận ông Hùng đã nhận, quản lý, chi tiêu số tiền hơn 51 tỷ đồng.

Theo lời khai của ông Hùng tại CQĐT, ông ta dùng hơn 39 tỷ đồng chi cho ông Đỗ Văn Khạnh (cựu TGĐ PVEP) 8,1 tỷ đồng và 150.000 USD; chi cho bà Lan 10,1 tỷ đồng và 500.000 USD.

Ngoài ra còn đưa cho ông Hoàng Ngọc Đang (Chủ tịch HĐTV PVEP) số tiền 500 triệu đồng; đưa cho Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng) 1,2 tỷ đồng; Trần Thị Thanh Huyền (Phó trưởng Ban tài chính) 1,5 tỷ đồng.

Bản thân ông Hùng được hưởng 2,3 tỷ đồng. Số tiền còn lại, ông ta dùng để mua quà sinh nhật, lễ tết cho lãnh đạo PVEP.

Trong vụ án này, Ông Khạnh thừa nhận và phải chịu trách nhiệm về số tiền hơn 4 tỷ đồng tiền chăm sóc khách hàng từ ông Hùng; Bà Vũ Thị Ngọc Lan bị xác định đã nhận 200 triệu đồng tiền chăm sóc khách hàng từ bà Phương.

Do thời hạn điều tra đã hết, CQĐT tách hành vi nhận tiền lãi ngoài của các đối tượng nhận tiền theo lời khai của ông Hùng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

 VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí.

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Côn đồ mang dao dọa chém tài xế trong hầm BOT
Côn đồ mang dao dọa chém tài xế trong hầm BOT
Hồ sơ vụ ánicon  17/03/2019 

Tại hiện trường, công an thu giữ được một cây rựa được cho là của nhóm côn đồ dùng để đe dọa lái xe tải trong hầm BOT Phước Tượng.

 
Bắt giam Trưởng ban Dân vận Huyện ủy ở Bình Thuận
Bắt giam Trưởng ban Dân vận Huyện ủy ở Bình Thuận
Hồ sơ vụ ánicon  15/03/2019 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phong Võ Việt Hùng bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

 
Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa
Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa
Hồ sơ vụ ánicon  15/03/2019 

Sau khi uống trà sữa, giữa Thắng và một nhóm thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, nạn nhân sau đó bị đâm chết trên đường.

 
Thanh Hóa: Khởi tố vụ án một thửa đất 4 sổ đỏ
Thanh Hóa: Khởi tố vụ án một thửa đất 4 sổ đỏ
Hồ sơ vụ ánicon  15/03/2019 

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan tới việc xin cấp, mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 
Sau cuộc điện thoại lạ, quán cà phê bị hàng chục giang hồ đập phá
Sau cuộc điện thoại lạ, quán cà phê bị hàng chục giang hồ đập phá
Hồ sơ vụ ánicon  14/03/2019 

 Gần 20 giang hồ cầm hung khí đập phá 1 quán cà phê ở huyện Bình Chánh, TP.HCM vì chủ quán không chịu đóng tiền bảo kê.

 
Cãi vã lúc nhậu ở quán cơm, người đàn ông bị đâm chết tại chỗ
Cãi vã lúc nhậu ở quán cơm, người đàn ông bị đâm chết tại chỗ
Hồ sơ vụ ánicon  15/03/2019 

Sau cãi vã, đánh nhau, Bùi Văn Phúc lấy con dao thủ sẵn trong người lao tới đâm Nguyễn Minh Hải, hậu quả ông Hải tử vong tại chỗ.

Quảng Ninh: Dùng kéo đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn
Quảng Ninh: Dùng kéo đâm chết bạn nhậu rồi bỏ trốn
Hồ sơ vụ ánicon  14/03/2019 

Trong lúc ăn uống, lời qua tiếng lại, Đồng lấy kéo đâm nhiều nhát chí mạng khiến anh Tân tử vong.

Người vợ chém trộm ở Long An được nhiều người thương cảm, bênh vực
Người vợ chém trộm ở Long An được nhiều người thương cảm, bênh vực
Hồ sơ vụ ánicon  14/03/2019 

Chưa có tiền lệ, hung thủ tước đoạt mạng sống của người khác lại được dư luận bênh vực mạnh mẽ như trường hợp chị Nguyễn Thúy Hằng. 

Kê đất trồng lúa thành hoa ly, 2 cán bộ ăn chênh hơn 1 tỷ
Kê đất trồng lúa thành hoa ly, 2 cán bộ ăn chênh hơn 1 tỷ
Hồ sơ vụ ánicon  14/03/2019 

Trong quá trình kiểm kê giải phóng mặt bằng, 2 cán bộ của Ban giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa tẩy xóa hồ sơ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Yêu qua Facebook, thiếu nữ bị lừa mất cái ngàn vàng
Yêu qua Facebook, thiếu nữ bị lừa mất cái ngàn vàng
Hồ sơ vụ ánicon  14/03/2019 

Quen qua mạng Facebook, Tuyến dụ dỗ 2 thiếu nữ ở Nghệ An vào Hà Tĩnh thuê nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Trộm đột nhập, cướp chặn đường: Làm gì để tránh án mạng?
Trộm đột nhập, cướp chặn đường: Làm gì để tránh án mạng?
Hồ sơ vụ ánicon  14/03/2019 

Vụ tên trộm đột nhập sát hại người chồng và bị người vợ chém chết ở Long An đang xôn xao dư luận. Không may gặp tình huống nguy cấp này, cần làm gì để sống sót?

Ngày mai, xét xử vụ xe khách tông chết 2 bé gái
Ngày mai, xét xử vụ xe khách tông chết 2 bé gái
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

 Dự kiến, ngày mai (14/3), TAND tỉnh Bình Dương đưa vụ án tai nạn giao thông làm chết 2 bé gái tại Bình Dương, cách đây 2 năm, ra xét xử.

Thiếu niên đâm chết tình địch vì tin nhắn tình cảm
Thiếu niên đâm chết tình địch vì tin nhắn tình cảm
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Nam Định cho biết đơn vị mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Thái, 17 tuổi, trú tại xã Lộc An, TP Nam Định về tội giết người.

Cảnh sát nổ súng phá trường đá gà 'khủng' ở miền Tây
Cảnh sát nổ súng phá trường đá gà 'khủng' ở miền Tây
Pháp luậticon  13/03/2019 

Cảnh sát ập vào trường gà ở khu vực biên giới biển nổ súng khống chế, bắt giữ gần 100 con bạc. 

Tin pháp luật số 151: Nghịch tử giết cả nhà từng bắt cha quỳ xuống xin lỗi
Tin pháp luật số 151: Nghịch tử giết cả nhà từng bắt cha quỳ xuống xin lỗi
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

Trước khi gây ra thảm án giết cả cha mẹ và bà nội, Nam từng bắt cha phải quỳ xuống xin lỗi mình vì “tội” không cho gã tiền mua ma túy.

Người vợ chém chết trộm tại Long An có 'phòng vệ chính đáng'?
Người vợ chém chết trộm tại Long An có 'phòng vệ chính đáng'?
Hồ sơ vụ ánicon  13/03/2019 

Nếu kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra cho thấy chị Hằng bị tên trộm truy sát, phải chống trả lại để thoát thân thì chị sẽ thoát tội.

2 người chết ở Cần Giuộc Long An: 'Nghi phạm' đang công tác tại trạm y tế xã
2 người chết ở Cần Giuộc Long An: 'Nghi phạm' đang công tác tại trạm y tế xã
Pháp luậticon  12/03/2019 

Theo gia đình, "nghi phạm" bị cho là trộm và giết chết người chồng hiện đang công tác tại trạm y tế xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc (Long An).

Giết người rồi vượt gần 2.000 km để bỏ trốn
Giết người rồi vượt gần 2.000 km để bỏ trốn
Pháp luậticon  12/03/2019 

 Sau khi đâm chết một nam thanh niên tại Bình Dương, đối tượng chạy ra Lạng Sơn định trốn qua biên giới để tẩu thoát thì bị bắt giữ.

Con gái 14 tuổi đâm chết cha tại nhà riêng
Con gái 14 tuổi đâm chết cha tại nhà riêng
Pháp luậticon  12/03/2019 

 Trong lúc cãi vã, con gái 14 tuổi đã lấy dao đâm cha ruột tử vong.

Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng vụ án du học sinh Mỹ tố bị hiếp dâm
Nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng vụ án du học sinh Mỹ tố bị hiếp dâm
Hồ sơ vụ ánicon  12/03/2019 

 Gia đình nạn nhân và chuyên gia pháp lý đã chỉ ra nhiều dấu hiệu vi phạm tố tụng trong vụ án du học sinh Mỹ tố cáo bị anh rể hờ là đại gia hiếp dâm.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN