Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài

Nhận tiền tỷ từ Oceanbank, cựu TGĐ Vietsovpetro khai dùng tiền để đi Brazil xem World cup 2014, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Từ Thành Nghĩa (cựu TGĐ Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro- VSP), Võ Quang Huy (cựu Chánh kế toán VSP) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tiền thân là Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro, là tổ chức kinh tế được thành lập và hoạt động theo Hiệp định liên Chính phủ giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga.

Cựu tổng giám đốc nhận tiền tỷ đưa vợ đi du lịch nước ngoài
Ông Từ Thành Nghĩa (trái) và Võ Quang Huy

Theo cáo buộc, từ cuối năm 2008, VSP bắt đầu sử dụng dịch vụ mở tài khoản thanh toán và một số hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank.

Đến năm 2009, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt nam (PVN), về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank (là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ), VSP phát sinh nhiều hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn, thường xuyên duy trì số dư lớn trên tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) tại Oceanbank chi nhánh Vũng Tàu.

Giai đoạn từ tháng 7/2013 đến năm 2014, Từ Thành Nghĩa  làm TGĐ đã ký nhiều hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn là VNĐ và USD.

Khi đó, Võ Quang Huy, Chánh kế toán ký duyệt đề xuất gửi tiền của phòng tài chính kế toán, ký nháy và trình TGĐ ký tất cả các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 – 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã 5 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh Vũng Tàu và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh do Hội sở Oceanbank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Từ Thành Nghĩa, Võ Quang Huy.

Lời khai đưa, nhận tiền tỷ

Theo lời khai của bà Thu, bà ta được giao nhiệm vụ trực tiếp chi các khoản tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng (còn gọi là chi chăm sóc khách hàng) trong đó có các cá nhân tại VSP.

 

Về tỷ lệ chi tiền, dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc VSP gửi tiền vào Oceanbank, trong đó vai trò của Võ Quang Huy, Chánh kế toán là chính và phải quan tâm hơn Tổng Giám đốc Từ Thành Nghĩa.

Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa Nguyễn Minh Thu với Võ Quang Huy, Từ Thành Nghĩa không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định.

Cáo trạng cho rằng, Võ Quang Huy đã nhận và chiếm đoạt 6,7 tỷ đồng và 130. 000 USD, tương đương hơn 7,9 tỷ đồng; Từ Thành Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng và 30.000 USD, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.

Các bị can khai, họ là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Vũng Tàu, do vậy được bà Thu chi tiền chăm sóc khách hàng.

Tuy nhiên, việc nhận tiền từ bà Thu là do bà này chủ động, giữa bà Thu và các bị can không bàn bạc, thỏa thuận và các bị can không đòi hỏi.

Cựu TGĐ Oceanbank chi tiền cho từng cá nhân độc lập, nên giữa các bị can không trao đổi và cũng không có thông tin gì về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu. 

Sau khi nhận tiền từ bà Thu, các bị can đều không kê khai, hạch toán, báo cáo VSP mà dùng tiền chi tiêu mục đích cá nhân như chi tiếp khách, giao lưu bạn bè, đưa vợ đi du lịch nước ngoài...

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn 1, các bị can không khai về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dàn lãnh đạo nhận trái đắng vì nhận tiền từ Hà Văn Thắm

Dàn lãnh đạo nhận trái đắng vì nhận tiền từ Hà Văn Thắm

Bị khui ra việc đã nhận tiền tỷ từ Oceanbank, dàn cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR khai dùng tiền này làm từ thiện, xây chùa, chữa bệnh cho con...

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Hà Nội: Choáng với màn lừa đảo chiếm đoạt xe SH
Hà Nội: Choáng với màn lừa đảo chiếm đoạt xe SH
Ký sự pháp đìnhicon  03/01/2019 

Nhóm tội phạm ở Hà Nội có màn lừa đảo gây choáng, khiến chiếc xe máy SH gửi trong bãi "bốc hơi" trong chớp mắt.

 
Phạt tù chủ Facebook 'Thằng nhà quê' xuyên tạc, phỉ báng chính quyền
Phạt tù chủ Facebook 'Thằng nhà quê' xuyên tạc, phỉ báng chính quyền
Ký sự pháp đìnhicon  28/12/2018 

Tòa án tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trường Ca 5 năm 6 tháng tù giam vì xuyên tạc, phỉ báng chính quyền... 

 
Grab phải bồi thường cho Vinasun gần 5 tỉ đồng
Grab phải bồi thường cho Vinasun gần 5 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  28/12/2018 

Dù chỉ được chấp nhận một phần khởi kiện nhưng lãnh đạo và các tài xế của Vinasun tỏ ra vui mừng, họ hô to: "Hoan hô tòa án".

 
Họa sĩ theo đuổi vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt' suốt 12 năm
Họa sĩ theo đuổi vụ kiện bản quyền 'Thần đồng đất Việt' suốt 12 năm
Ký sự pháp đìnhicon  28/12/2018 

Cho rằng mình là tác giả duy nhất vẽ các nhân vật truyện tranh trong “Thần đồng đất Việt”, họa sĩ Lê Linh đã khởi kiện suốt 12 năm.

 
Trái ngang chuyện vung dao giết nhân tình của em dâu
Trái ngang chuyện vung dao giết nhân tình của em dâu
Ký sự pháp đìnhicon  27/12/2018 

Em trai chết chưa lâu, thấy em dâu có tình mới, bị cáo Nguyễn Văn Thanh 'nóng mắt' và đã ra tay giết hại nhân tình của em dâu.

 
Đại diện Grab: 'Vinasun có muốn đòi bồi thường 41,2 tỷ hay không?'
Đại diện Grab: 'Vinasun có muốn đòi bồi thường 41,2 tỷ hay không?'
Ký sự pháp đìnhicon  26/12/2018 

"Chúng tôi không phải vì khoản tiền đó mà mục đích khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại để làm rõ các hành vi sai phạm trong hoạt động kinh doanh của Grab" - phía Vinasun khẳng định

Vụ Phạm Công Danh: Tòa bác toàn bộ các kháng nghị, kháng cáo
Vụ Phạm Công Danh: Tòa bác toàn bộ các kháng nghị, kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  25/12/2018 

Cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng nghị của VKSND cấp cao, kháng cáo của Phạm Công Danh và Phan Thành Mai.

Hà Nội: Khách xông vào cửa hàng đâm chết ông chủ
Hà Nội: Khách xông vào cửa hàng đâm chết ông chủ
Ký sự pháp đìnhicon  22/12/2018 

Chủ cửa hàng đồ điện gia dụng ở Hà Nội bị khách hàng dùng dao xông vào cửa hàng đâm chết.

Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Đề nghị truy tìm 13,4 triệu USD Vũ ‘nhôm’ vay của Trần Phương Bình
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Đến nay số tiền 13,4 triệu USD Vũ "nhôm" vay của Trần Phương Bình vẫn chưa được xác định dùng vào việc gì nên TAND TP.HCM đã kiến nghị CQĐT, VKSND Cấp cao tiếp tục điều tra.

Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?
Vì sao ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo?
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Ông Phan Văn Vĩnh quyết định không kháng cáo và gửi đơn mong sớm được thi hành án.

Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền
Dàn nữ tiếp viên bị 'ông trùm' giam lỏng, đánh đập, lột tiền
Ký sự pháp đìnhicon  21/12/2018 

Tuyển được dàn tiếp viên nữ tuổi từ 15-20, "ông trùm" giam lỏng các cô gái, đánh đập, lột tiền...

Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù
Vũ 'nhôm' lĩnh 17 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  20/12/2018 

TAND TP.HCM đã bác kêu oan của Vũ "nhôm" và tuyên phạt bị cáo 17 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Cái kết cho cựu Tổng giám đốc Haprosimex 'vẽ' tiền tỷ bỏ túi
Cái kết cho cựu Tổng giám đốc Haprosimex 'vẽ' tiền tỷ bỏ túi
Ký sự pháp đìnhicon  19/12/2018 

Tham ô tiền tỷ, tự vẽ ra các khoản phụ cấp cho mình, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm TGĐ Haprosimex phải nhận 17 năm tù.

Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh'
Viện kiểm sát: 'Không có cơ sở thu hồi 4.500 tỉ vụ án Phạm Công Danh'
Ký sự pháp đìnhicon  17/12/2018 

Đại diện VKS cho rằng, số tiền 4.500 tỷ đồng không phải là vật chứng của vụ án nên không có cơ sở thu hồi.

Hà Nội: Giám đốc thực hiện màn đòi nợ kinh hoàng trên xe ô tô
Hà Nội: Giám đốc thực hiện màn đòi nợ kinh hoàng trên xe ô tô
Ký sự pháp đìnhicon  18/12/2018 

Vay tín dụng đen để chơi bạc, anh Nguyễn Văn Đức bị ông giám đốc cùng đồng bọn cho "nếm" màn đòi nợ kinh hoàng trên xe ô tô.

Ghen tuông, tẩm xăng thiêu sống vợ ‘hờ’
Ghen tuông, tẩm xăng thiêu sống vợ ‘hờ’
Ký sự pháp đìnhicon  14/12/2018 

Nghi chị H. có quan hệ với người đàn ông khác, Tài mua xăng về tẩm lên người vợ “hờ” rồi châm lửa đốt.

320 triệu và kết đắng cho sếp biên phòng Khánh Hòa
320 triệu và kết đắng cho sếp biên phòng Khánh Hòa
Ký sự pháp đìnhicon  14/12/2018 

Nguyên Phó Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa nhận 320 triệu đồng để cho tàu chở gần 5 triệu lít dầu lậu cập Cảng Cam Ranh.

Vũ 'nhôm' mong có bản án công tâm để 'tâm phục khẩu phục'
Vũ 'nhôm' mong có bản án công tâm để 'tâm phục khẩu phục'
Ký sự pháp đìnhicon  13/12/2018 

Được nói lời sau cùng, Trần Phương Bình nức nở xin lỗi thuộc cấp còn Vũ "nhôm" tiếp tục kêu oan.

Phạm Công Danh khẳng định 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về CB
Phạm Công Danh khẳng định 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về CB
Ký sự pháp đìnhicon  13/12/2018 

Phạm Công Danh khẳng định 100% số tiền 4.500 tỉ vay của BIDV đã quay về ngân hàng Xây dựng (CB).

Vũ 'nhôm' ngoan cố, vu khống cơ quan tố tụng
Vũ 'nhôm' ngoan cố, vu khống cơ quan tố tụng
Ký sự pháp đìnhicon  13/12/2018 

Khẳng định Vũ “nhôm” ngoan cố và vu khống cơ quan tố tụng, đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét thái độ của bị cáo khi định tội.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN