Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?

-Dù bị Ngân hàng Nhà nước nhiều lần thanh tra, nhưng Bình và các nhân viên vẫn tìm cách “qua mặt” một cách ngoạn mục, che dấu thành công số tiền âm quỹ nhiều ngàn tỉ đồng.

Tin pháp luật số 114: Vũ 'nhôm' kêu oan và 231 cái tát đắng chát

Vũ 'nhôm' thành 'con nợ' của cựu TGĐ Đông Á bank thế nào?

Nhằm làm rõ hơn hành vi chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng bằng hình thức liên tục tăng vốn điều lệ, chủ tọa đưa ra câu hỏi đối với Trần Phương Bình về mục đích sử dụng số tiền này, Trần Phương Bình thừa nhận có việc tăng vốn điều lệ để lấy hơn 2.000 tỉ của DAB nhưng theo bị cáo, toàn bộ số tiền này nằm hết ở lượng cổ phần mà bị cáo và người thân đứng tên tại DAB.

Về việc chia cổ tức, bị cáo Bình cho hay, tùy vào thời điểm và tùy vào quy định của Ngân hàng Nhà nước, số tiền chia cổ tức cho cổ đông cũng thay đổi, có năm lên tới 40%, năm thấp nhất là 8%. Toàn bộ số tiền được chuyển cho cổ đông thông qua tài khoản ATM, cổ đông nào không nhận qua thẻ thì nhận tiền mặt.

Trần Phương Bình ‘qua mặt’ Ngân hàng Nhà nước như thế nào?
Bị cáo Trần Phương Bình. Ảnh: Ngọc Hoa

Bị cáo Bình thừa nhận đã nhờ người thân mua cổ phần và khi cổ tức chuyển vào tài khoản của họ thì 1-2 ngày sau họ chuyển trả lại cho bị cáo. 

Một loạt hành vi sai phạm của Trần Phương Bình như: xuất quỹ chi sai nguyên tắc để mua 74,2 triệu cổ phần DAB, xuất quỹ để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm", mua cổ phần DAB và rút 358,8 tỷ đồng của DAB để sử dụng cá nhân, xuất quỹ sai nguyên tắc để chi lãi ngoài, tất toán khống, thu khống các khoản vay, xuất khẩu vàng trái phép…đã khiến DAB bị âm quỹ 25.451 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tận năm 2014, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu thanh tra toàn diện DAB thì vụ việc mới vỡ lở. Kết quả điều tra cho thấy, hành vi trên đã khiến DAB thiệt hại 3.608 tỷ đồng.

Theo bị cáo Bình, trước khi vụ việc bị vỡ lở, có năm Ngân hàng Nhà nước không thanh tra hoặc thanh tra không toàn diện. Về thanh tra quỹ thực tế, trước năm 2014 ông Bình không nhớ rõ là có thanh tra hay không.

 

Cũng theo lời khai của Trần Phương Bình, mỗi khi tiến hành thanh tra, Ngân hàng Nhà nước báo trước vài ngày để DAB chuẩn bị nội dung cho việc thanh tra.

Khi nhận được thông báo, nếu thấy có nội dung liên quan hoạt động ngân quỹ, Bình sẽ chỉ đạo các nhân viên phải che dấu sai phạm bằng việc điều chuyển các khoản khống tới các chi nhánh khác, nơi Ngân hàng Nhà nước không thanh tra.

Trước lời khai của bị cáo, HĐXX đưa ra câu hỏi, việc thanh tra sẽ kiểm tra thực tế, so sánh sổ sách kế toán, nhưng Ngân hàng Nhà nước lại không phát hiện ra số tiền âm quỹ quá lớn, theo bị cáo Ngân hàng Nhà nước đã làm đúng và hết trách nhiệm chưa?

Bị cáo bình ngập ngừng rồi trả lời: “Điều này bị cáo không có ý kiến”.

Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình

Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình

Do bị cáo Vũ “nhôm” và bị cáo Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định cách ly 2 bị cáo tại trại giam, việc trích xuất sẽ sắp xếp sau.    

Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?

Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?

Được Trần Phương Bình cho vay 200 tỉ đồng để mua cổ phần, Vũ “nhôm” cho rằng đó là tiền túi của Bình nên đã kêu oan.  

Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ

Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ

Cho rằng, các tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.    

Đoàn Nga

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Kết bi thảm của đại gia khiến hơn 600 người điêu đứng
Kết bi thảm của đại gia khiến hơn 600 người điêu đứng
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Khiến hơn 600 người điêu đứng vì trở thành bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đại gia này đã phải nhận kết cục bi thảm.

 
Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Vũ ‘nhôm’ bị cách ly khi tòa xét hỏi ông Trần Phương Bình
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Do bị cáo Vũ “nhôm” và bị cáo Lan không thừa nhận hành vi phạm tội nên HĐXX quyết định cách ly 2 bị cáo tại trại giam, việc trích xuất sẽ sắp xếp sau.

 
Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?
Vì sao Vũ ‘nhôm’ kêu oan?
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Được Trần Phương Bình cho vay 200 tỉ đồng để mua cổ phần, Vũ “nhôm” cho rằng đó là tiền túi của Bình nên đã kêu oan.

 
Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hại đời tới sinh con
Bé gái 13 tuổi bị hàng xóm hại đời tới sinh con
Ký sự pháp đìnhicon  28/11/2018 

Thấy N. ở nhà một mình, Thành lẻn sang dùng dao đe dọa rồi hại đời bé gái 13 tuổi đến sinh con.

 
Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ
Chứng cứ mới bảo vệ Vũ ‘nhôm’ bị tòa bác bỏ
Ký sự pháp đìnhicon  27/11/2018 

Cho rằng, các tài liệu tiếng nước ngoài không phù hợp với pháp luật Việt Nam và là bản photo nên HĐXX không chấp nhận.

 
2 bị cáo trong vụ chìm tàu làm 9 người chết ở Cần Giờ lĩnh án treo
2 bị cáo trong vụ chìm tàu làm 9 người chết ở Cần Giờ lĩnh án treo
Ký sự pháp đìnhicon  26/11/2018 

Dù bị cáo liên tục kêu oan nhưng căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, HĐXX khẳng định cáo trạng quy kết là đúng người, đúng tội.

Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á
Vũ ‘nhôm’ kêu oan trong phiên tòa ngân hàng Đông Á
Ký sự pháp đìnhicon  27/11/2018 

Sáng nay, Phan Văn Anh Vũ khai có 3 tên và 1 quốc tịch nước ngoài. Bị cáo này còn kêu oan, dù phiên tòa mới ở phần thẩm tra lý lịch.  

Suýt mất mạng vì bị cho là nhìn ‘đểu’
Suýt mất mạng vì bị cho là nhìn ‘đểu’
Ký sự pháp đìnhicon  26/11/2018 

Trong lúc cự cãi với bạn gái, thấy anh Bình hướng mắt về hướng mình, Bé cho rằng bị nhìn “đểu” liền xách dao đâm anh này suýt mất mạng.

Hà Nội: Kết đắng cho nhóm côn đồ trút 'mưa dao' ở phòng cấp cứu
Hà Nội: Kết đắng cho nhóm côn đồ trút 'mưa dao' ở phòng cấp cứu
Ký sự pháp đìnhicon  26/11/2018 

Đánh nạn nhân phải nhập viên, nhóm thanh niên tiếp tục tìm đến phòng cấp cứu truy sát bệnh nhân.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Luật sư khen hội đồng xét xử
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Luật sư khen hội đồng xét xử
Ký sự pháp đìnhicon  26/11/2018 

Luật sư Nguyễn Thắng Cảnh khen phiên xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ là “phiên tòa kiểu mẫu của cái cách tư pháp”, “chủ tọa điều hành khoa học”…

Bảo vệ chung cư cao cấp trộm nhẫn kim cương của cư dân
Bảo vệ chung cư cao cấp trộm nhẫn kim cương của cư dân
Ký sự pháp đìnhicon  24/11/2018 

Lén nhìn thấy mã khóa cửa nhà chị L., bảo vệ chung cư Estella lẻn vào trộm nhẫn kim cương và một đồng hồ đắt tiền.

Lời sám hối muộn màng của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Lời sám hối muộn màng của Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa
Ký sự pháp đìnhicon  24/11/2018 

Nói lời sau cùng sáng nay, bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa gửi lời xin lỗi.

Eximbank phải trả cả gốc và lãi cho đại gia Chu Thị Bình
Eximbank phải trả cả gốc và lãi cho đại gia Chu Thị Bình
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Phó giám đốc Eximbank TP.HCM chiếm đoạt tiền của bà Bình. Hiện người này bỏ trốn nên Eximbank phải có trách nhiệm chi trả. 

Gã đàn ông Hàn Quốc đoạt mạng ‘tình một đêm’ sau ân ái
Gã đàn ông Hàn Quốc đoạt mạng ‘tình một đêm’ sau ân ái
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Tới Việt Nam được vài ngày, Noh Daeryong đã xuống tay lấy mạng người phụ nữ vừa ân ái với mình.

Ghen tuông với vợ, người đàn ông bị tình địch đánh chết
Ghen tuông với vợ, người đàn ông bị tình địch đánh chết
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Thấy vợ ở trong phòng của một người đàn ông cùng dãy trọ, anh Tý lao vào đánh cả hai thì bị đối thủ tấn công, chết tại chỗ.

Bị cáo Phan Văn Vĩnh tự nhận cho cả đàn ong vào tay áo
Bị cáo Phan Văn Vĩnh tự nhận cho cả đàn ong vào tay áo
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Được nói lời tự bào chữa, bị cáo Phan Văn Vĩnh liên tục nhận lỗi và cho biết đã tự đưa cả đàn ong vào tay áo.

Eximbank đề nghị xem xét trách nhiệm đại gia Chu Thị Bình
Eximbank đề nghị xem xét trách nhiệm đại gia Chu Thị Bình
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Eximbank không có một chỉ đạo nào trong việc Hưng thuyết phục khách hàng ký vào giao dịch nên đề nghị HĐXX xem xét  trách nhiệm của bà Bình.

LS lẩy Kiều, Nguyễn Thanh Hóa than 'tạo hóa cho não bé nhưng có ước mơ lớn'
LS lẩy Kiều, Nguyễn Thanh Hóa than 'tạo hóa cho não bé nhưng có ước mơ lớn'
Ký sự pháp đìnhicon  23/11/2018 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lẩy Kiều. Bị cáo than “tạo hóa cho bị cáo bộ não bé nhưng lại có ước mơ lớn”.

Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Thanh Hóa bỗng rối rít xin lỗi
Vụ đánh bạc ngàn tỷ: Nguyễn Thanh Hóa bỗng rối rít xin lỗi
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Suốt phần thẩm vấn luôn đổ lỗi cho người khác, được tự bào chữa, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đột ngột thay đổi thái độ.

Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Nữ đại gia Chu Thị Bình đến dự phiên tòa vụ ‘bốc hơi' 245 tỉ đồng
Ký sự pháp đìnhicon  22/11/2018 

Bà Chu Thị Bình, khách hàng VIP, bị Giám đốc chi nhánh ngân hàng qua mặt, chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng. 

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN