'Trò ma quái' hút 2.000 tỷ của Liên kết Việt

- Với những "trò ma quái", công ty Liên kết Việt đã hút được hơn 2.000 tỷ đồng từ 66.000 người. 

Toàn cảnh hành trình lừa đảo đa cấp Liên kết Việt
Liên kết Việt, đỉnh cao lừa đảo đa cấp

Theo tài liệu truy tố, công ty CP tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là công ty BQP) và công ty CP Liên kết sản xuất Thương mại Việt Nam (gọi tắt là công ty Liên kết Việt) đều do Lê Xuân Giang (SN 1971, quê Hưng Yên) thành lập và điều hành hoạt động.

Mặc dù có giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp, nhưng vì không thu hút được nhiều người mua hàng, việc kinh doanh không được tốt, Giang đã thuê một nhóm điều hành có kinh nghiệm về kinh doanh đa cấp để lên kế hoạch phát triển công ty.

'Trò ma quái' hút 2.000 tỷ của Liên kết Việt
Không chỉ làm giả hồ sơ của cơ quan Nhà nước, công Liên kết Việt còn mạo danh cả Bộ Quốc phòng để lừa đảo

Tháng 4/2014, Phạm Văn U. (SN 1972, trú tại TP.HCM) gặp Giang. Người này khoe có thể giúp Giang làm bằng khen của Thủ tướng cho tập thể và một số cá nhân trong công ty.

Giang đưa 31 triệu đồng để làm giả các quyết định, bằng khen của Thủ tướng tặng công ty Liên kết Việt, công ty BQP, một số cá nhân của công ty và một số trưởng chi nhánh...

Có được các quyết định, bằng khen giả này, nhằm tạo lòng tin cho các bị hại về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Liên kết Việt, Giang chỉ đạo cả ê kíp lên chương trình đón nhận hoành tráng.

Việc này còn nhằm khuếch trương hình ảnh, đánh lừa các nhà phân phối để họ nhầm tưởng Liên kết Việt là công ty kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có đóng góp với Nhà nước nên được lãnh đạo Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận và khen tặng.

Công ty BQP không phải là DN của Bộ Quốc phòng, nhưng Giang nhận thấy nhiều người dân nộp tiền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của công ty Liên kết Việt nhầm tưởng đây là công ty thuộc Bộ Quốc phòng và Giang là quân nhân đang tại ngũ.

Từ đó, Giang chỉ đạo ê kíp của mình đưa hình ảnh anh ta mặc trang phục quân đội đang làm việc tại công ty, chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng.

Những hình ảnh đó, kết hợp với sự thuyết trình của các đồng phạm của Giang đã tạo ra lòng tin cho các bị hại rằng, các sản phẩm của công ty BQP là của Bộ Quốc phòng...

Với cách thức, phương pháp, thủ đoạn lôi kéo nêu trên, sau một năm hoạt động, Giang và đồng phạm đã mở rộng mạng lưới, phát triển được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện tại 27 tỉnh, thành, lôi kéo được 66.000 người tại 49 tỉnh tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp.

 

66.000 người này đã nộp cho Giang và công ty Liên kết Việt hơn 2.000 tỷ đồng. Giang dùng hơn 862 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân. Theo lời khai của bị can, ngoài việc cho một số cá nhân vay tiền, sử dụng để mua nhà đất, số tiền còn lại anh ta không nhớ đã chi vào việc gì.

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Ngày 24/5/2018, sau khi nhận hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang và nghiên cứu hồ sơ, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, không làm rõ thêm được những nội dung yêu cầu điều tra, nên CQĐT giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố như tại bản kết luận điều tra bổ sung.

VKSND Tối cao cho rằng, kết quả điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất của vụ án về hành vi phạm tội, vai trò trách nhiệm của Giang và các đồng phạm. Vì vậy, VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng số 28 ngày 25/1/2018.

VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm và đề nghị HĐXX cùng đại diện VKS ngoài việc xét hỏi công khai tại tòa để làm rõ hành vi, trách nhiệm của Giang và các bị can bị truy tố, cần tiếp tục xét hỏi công khai để làm rõ hành vi, trách nhiệm của 34 trưởng văn phòng, chi nhánh, đại lý, nếu đủ căn cứ thì tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Bí mật trong ‘động’ đa cấp Liên kết Việt

Bí mật trong ‘động’ đa cấp Liên kết Việt

Tin tưởng là công ty của Bộ Quốc phòng, hàng loạt nạn nhân đã lôi kéo những người thân thích tham gia vào đường dây đa cấp Liên kết Việt mà không hề hay biết.

Bộ Công an kết luận vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Bộ Công an kết luận vụ Liên kết Việt lừa đảo đa cấp nghìn tỷ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Liên kết Việt.

Bộ Công thương không công khai Liên kết Việt sai phạm là đúng luật?

Bộ Công thương không công khai Liên kết Việt sai phạm là đúng luật?

"Ở mức độ nào thì Bộ Công thương cũng có trách nhiệm. Chúng tôi nhận trách nhiệm và luôn nghĩ rằng Bộ Công thương không bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình trong câu chuyện này" - Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh nói.

Liên kết Việt càn quét Hải Phòng như thế nào?

Liên kết Việt càn quét Hải Phòng như thế nào?

Với chiêu bài “lợi nhuận cao” cùng với biển hiệu, hình ảnh, giấy tờ nhập nhèm mượn danh Bộ Quốc phòng, Công ty đa cấp Liên kết Việt đã chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân ở Hải Phòng.

Những thủ đoạn lừa đảo ngàn tỷ của Liên kết Việt

Những thủ đoạn lừa đảo ngàn tỷ của Liên kết Việt

Để thực hiện lừa đảo, Liên kết Việt mạo danh doanh nghiệp Bộ Quốc phòng, làm giả lễ đón nhận bằng khen Thủ tướng, xây dựng hệ thống kinh doanh lãi suất khủng thu hút người tham gia

T.Nhung

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Cựu vô địch Poker Châu Á trong đường dây đánh bạc toàn đại gia
Ký sự pháp đìnhicon  13/03/2019 

Khi về điều hành Câu lạc bộ Bridge và Poker Sài Gòn, Quý đã biến nơi này thành xới bạc, lôi kéo các đại gia, Việt kiều và cả nhà vô địch Poker Châu Á tham gia.

 
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Hoa hậu Phương Nga đề nghị giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ
Pháp luậticon  12/03/2019 

Hoa hậu Phương Nga có đề nghị Viện trưởng VKSND TP.HCM xem xét lại và giám sát Công an xử lý đơn tố cáo Cao Toàn Mỹ.

 
Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Hai Công an đánh dã man thanh niên phạm luật giao thông
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Hai công an liên tục đánh dã man nam thanh niên vi phạm luật giao thông dẫn đến nạn nhân tử vong. 

 
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương không được giảm án
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

Dù được VKS kháng nghị theo hướng có lợi, nhưng Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương không được giảm án.

 
Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
Đại gia làm liều, hơn 800 người 'ngồi trên đống lửa'
Ký sự pháp đìnhicon  12/03/2019 

 Đại gia làm liều khiến 822 nhà đầu tư phải có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại.

 
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2: Hai cựu sếp nhận tiền tỷ hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  11/03/2019 

Liên quan đến vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2, hai cựu sếp của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro- VSP sẽ phải hầu tòa.

Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Bị đâm tử vong vì sàm sỡ bạn gái người khác
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

Bực tức vì bị Chiến đánh vô cớ và anh này còn vừa sàm sỡ bạn gái mình, Vinh rút dao đâm thẳng vào người đối thủ.

Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Ưu ái' bị cáo nữ nhân ngày 8/3
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Ngày 8/3, phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục với phần trình bày quan điểm của đại diện VKS cấp cao.

Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Nỗi day dứt của Châu Việt Cường và niềm đau người mẹ mất con
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Phiên tòa đẫm nước mắt của người mẹ mất con và ngập những lời hối hận, day dứt của ca sĩ Châu Việt Cường. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.

Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Nhét tỏi làm cô gái tử vong, Châu Việt Cường nhận án 13 năm tù
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Chiều nay, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) mức án 13 năm tù cho tội giết người.

Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Đi trả thù vì ngăn đón khách, tài xế Grab bị đâm thấu bụng
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bị anh Thiện bất ngờ tấn công, Nhã rút dao đâm thấu bụng tài xế Grab khiến anh này trọng thương.

Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Hà Nội: Bi kịch nghịch tử giết cha lúc say rượu, ngủ dưới sàn nhà
Ký sự pháp đìnhicon  08/03/2019 

 Đi chơi về, thấy bố nằm ngáy dưới sàn, hơi thở sặc mùi rượu, Trường đá liên tiếp vào đầu, vai bố khiến ông hôn mê và tử vong sau đó.

Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Lời khai nhuốm màu tâm linh của Châu Việt Cường
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 Trả lời thẩm vấn tại tòa sáng nay, bị cáo Châu Việt Cường có lời khai nhuốm màu tâm linh.

Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Cụ bà 71 tuổi thuê người bắn trai trẻ ở Sài Gòn hầu tòa
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Bực tức vì Phong không chịu trả lại số tiền mình đã “rót vốn” cho mở khách sạn, bà Hồng thuê người “xử” anh này để “cho nằm một chỗ”.

Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Châu Việt Cường chắp tay xin lỗi mẹ cô gái xấu số
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Trong khi mẹ nạn nhân gào khóc vì nỗi đau mất con, ca sỹ Châu Việt Cường quay xuống chắp tay xin lỗi người mẹ bất hạnh.

Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Xử vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Con bạc' bẽn lẽn khai vợ viết đơn kháng cáo
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

Chi hàng tỷ đồng vào đường dây đánh bạc nghìn tỷ, bị cáo Lê Văn Sinh phải nhờ vợ viết đơn kháng cáo.

Xử ca sỹ Châu Việt Cường, người nhét tỏi làm cô gái tử vong
Xử ca sỹ Châu Việt Cường, người nhét tỏi làm cô gái tử vong
Ký sự pháp đìnhicon  07/03/2019 

 TAND TP Hà Nội hôm nay đưa bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, ở Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) ra xét xử tội giết người.

Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Lạ kỳ bị cáo 'chê tiền' trong vụ đánh bạc nghìn tỷ
Ký sự pháp đìnhicon  06/03/2019 

 Không chấp nhận kháng nghị của VKS có lợi cho bản thân, bị cáo này xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc dù gia cảnh khó khăn.

Không đến tòa, Phan Sào Nam có thể bị triệu tập bất ngờ
Không đến tòa, Phan Sào Nam có thể bị triệu tập bất ngờ
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

 Dù có đơn xin xét xử vắng mặt, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và 20 người khác có thể bị triệu tập đến tòa bất cứ lúc nào.

Phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ: Vắng mặt Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ: Vắng mặt Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương
Ký sự pháp đìnhicon  05/03/2019 

TAND cấp cao tại Hà Nội hôm nay xét xử phúc thẩm vụ đánh bạc ngàn tỷ. Phiên tòa được xử lưu động tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN