7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng

 - Kết quả điều tra đã chứng minh, làm rõ việc các bị cáo rút và chuyển tiền chia nhau.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác ra xét xử tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và "Tham ô tài sản”. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo cáo trạng, có cơ sở để xác định Trịnh Xuân Thanh cùng cấp dưới đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa (nguyên Trưởng ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công dự án để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý.

7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng
Bị cáo Đinh La Thăng trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: TTXVN

Kết quả điều tra đã chứng minh làm rõ việc rút và chuyển tiền cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng) lấy 2 tỷ đồng từ quỹ của Ban điều hành. Sau đó Hưng đổi 30.000 USD (tương đương hơn 618 triệu đồng) đưa cho Hòa và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh (Phó tổng giám đốc PVC). Nguyễn Anh Minh đã nhận số tiền này và sử dụng cá nhân.

Lần thứ hai: Ngày 1/8/2011, Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường (nhân viên phòng kế toán) rút 1,5 tỷ đồng, sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng PVC).

Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng PVC), Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC), Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng. Còn lại 400 triệu đồng, Hiển đổi thành 20.000 USD để đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền trên.

Lần thứ ba: Ngày 1/9/2011, Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lấy từ quỹ tiền mặt của Ban điều hành 200 triệu đồng để nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Số tiền này Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.

Lần thứ tư: Ngày 28/9/2011, Hòa chỉ đạo Hưng chuyển hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống, thi công hạng mục Đường phục vụ cảng than, tuyến xả nước tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Sau khi nhận tiền, vợ chồng Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) và chồng là Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung) giữ lại hơn 268 triệu đồng (tương đương 15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa hơn 1,5 tỷ đồng (tương đương 85%).

7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại phiên xét xử. Ảnh: TTXVN

Lương Văn Hòa bù lại quỹ Ban điều hành 516 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng đưa cho Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.

Lần thứ năm: Ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Khu nhà ăn thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Sau khi nhận tiền, ngày 18/10/2011, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 207 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 1,1 tỷ đồng còn lại (tương đương 85% giá trị hợp đồng) vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa.

Tiếp đó, ngày 18/10/2011 và ngày 24/11/2011, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 630 triệu đồng vào tài khoản của Lương Thị Khánh Hà (thủ quỹ PVC) để Nguyễn Anh Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng còn lại, Lương Văn Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành.

Lần thứ sáu: Ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện yêu cầu Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012.

Ngày 12/1/2012, Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành tổng thầu tại dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 977 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa hơn 5,5 tỷ đồng (tương đương 85%).

Ngày 13/1/2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Minh sử dụng và chuyển 4 tỷ đồng còn lại cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh), còn lại 540 triệu đồng Hòa nộp bù vào quỹ Ban điều hành.

Lần thứ bảy: Ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 3,3 tỷ  đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 506 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 2,8 tỷ đồng (tương đương 85%) vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa.

Hòa sử dụng hoàn quỹ của Ban điều hành do đã sử dụng trước đó, còn lại hơn 757 triệu đồng, Lương Văn Hòa sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà, Lương Thị Khánh Hà, Lương Văn Hòa, tài khoản của công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả xác định, việc chuyển, nhận tiền và rút tiền từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành đúng như nêu trên.

Trịnh Xuân Thanh cần tiền, cấp dưới vội 'phù phép'

Trịnh Xuân Thanh cần tiền, cấp dưới vội 'phù phép'

Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của PVC.

Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm nói gì

Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm nói gì

HĐXX sáng nay đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm.

Ông Phan Trung Hoài bào chữa song song cho Đinh La Thăng, Phạm Công Danh

Ông Phan Trung Hoài bào chữa song song cho Đinh La Thăng, Phạm Công Danh

Trao đổi với VietNamNet khi đang làm việc với ông Đinh La Thăng trong trại giam, luật sư Phan Trung Hoài khẳng định sẽ bào chữa song song cho cả ông Đinh La Thăng và Phạm Công Danh.

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh rút lui trước ngày mở tòa

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh rút lui trước ngày mở tòa

Hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh nộp đơn xin rút lui, không bảo vệ cho bị cáo này.

Thu được bao nhiêu tài sản vụ ông Đinh La Thăng cố ý làm trái?

Thu được bao nhiêu tài sản vụ ông Đinh La Thăng cố ý làm trái?

Ngày 8/1, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm bị đưa ra xét xử. Trong vụ án này, CQĐT đã thu hồi bao nhiêu tài sản?

T.Nhung   

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Các ‘tổ chức bình phong’ gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước
Các ‘tổ chức bình phong’ gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước
Chống tham nhũngicon  13/11/2018 

Một số cá nhân, DN móc ngoặc với cán bộ có chức vụ tạo “tổ chức bình phong” để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại rất lớn cho Nhà nước. 

 
Năm 2018 khởi tố nhiều vụ án liên quan cán bộ cấp cao
Năm 2018 khởi tố nhiều vụ án liên quan cán bộ cấp cao
Chống tham nhũngicon  13/11/2018 

Cơ quan chức năng đã phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, có vụ liên quan đến cán bộ cấp cao.

 
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Ngày đầu đọc được 70 trang cáo trạng, còn 165 trang
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Ngày đầu đọc được 70 trang cáo trạng, còn 165 trang
Ký sự pháp đìnhicon  12/11/2018 

Chiều nay, phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam và đồng phạm tiếp tục với phần công bố cáo trạng.

 
Ông Phan Văn Vĩnh bối rối trước tòa
Ông Phan Văn Vĩnh bối rối trước tòa
Ký sự pháp đìnhicon  12/11/2018 

Tại phiên tòa xét xử vụ đánh bạc ngàn tỷ, bị cáo Phan Văn Vĩnh tỏ ra lúng túng trước HĐXX.

 
Ông Phan Văn Vĩnh cúi đầu đi vào phòng xét xử
Ông Phan Văn Vĩnh cúi đầu đi vào phòng xét xử
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Ông Phan Văn Vĩnh cùng 91 bị cáo khác bị đưa ra xét xử vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

 
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Đau cũng phải làm
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Đau cũng phải làm
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ chia sẻ, nhiều người trước đây là đồng chí, đồng đội, thậm chí cấp trên nhưng vi phạm thì phải xử lý đến cùng.

9 tỷ làm không nổi 1km đường: 6 năm chưa quyết toán vì chủ thầu ốm
9 tỷ làm không nổi 1km đường: 6 năm chưa quyết toán vì chủ thầu ốm
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Chủ tịch UBND xã Bồ Lý cho hay, nguyên nhân 6 năm chưa quyết toán được công trình là do chủ thầu bị ốm.

Ông Nguyễn Hữu Tín đã làm gì với 'đất vàng' ở Sài Gòn?
Ông Nguyễn Hữu Tín đã làm gì với 'đất vàng' ở Sài Gòn?
Chống tham nhũngicon  12/11/2018 

Hàng loạt đất vàng, đất kim cương thuộc dạng công sản đã bị ông Nguyễn Hữu Tín 'hô biến' thành đất tư nhân.

Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng
Xử vụ Phan Văn Vĩnh: Phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng
Ký sự pháp đìnhicon  12/11/2018 

TAND tỉnh Phú Thọ hôm nay đưa vụ ông Phan Văn Vĩnh ra xét xử. Đây là phiên tòa đặc biệt trong lịch sử tố tụng.

Cựu phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội
Cựu phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội
Chống tham nhũngicon  10/11/2018 

Ông Nguyễn Hữu Tín - cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM và hàng loạt quan chức sở ban ngành vừa bị khởi tố bị can trong 1 vụ án mới đây.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương xử nghiêm hàng loạt đại án
Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương xử nghiêm hàng loạt đại án
Chống tham nhũngicon  10/11/2018 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo khẩn trương xử lý nghiêm hàng loạt vụ án: liên quan Út 'trọc', các vụ tại Đà Nẵng, vụ Vũ Quốc Hảo, ngân hàng Đông Á...

Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt: BHXH Việt Nam nói gì?
Nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt: BHXH Việt Nam nói gì?
Chống tham nhũngicon  10/11/2018 

Liên quan đến vụ bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, BHXH Việt Nam khẳng định nghiêm túc chấp hành và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

Bắt nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Bắt nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam
Hồ sơ vụ ánicon  09/11/2018 

Ông Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam bị bắt giam do liên quan vụ án xảy ra tại BHXH Việt Nam, công ty ALCII.

Hình ảnh cầm xì gà tiếp dân dễ gây phản cảm
Hình ảnh cầm xì gà tiếp dân dễ gây phản cảm
Quốc hộiicon  09/11/2018 

Về hình ảnh ông Nguyễn Hồng Điệp một tay cầm hồ sơ, một tay cầm xì gà, ĐBQH Dương Trung Quốc nói đó là hình ảnh rất dễ gây phản cảm.

Phó tổng giám đốc Cienco 6 tự vẫn: Công an nói về dự án sai phạm
Phó tổng giám đốc Cienco 6 tự vẫn: Công an nói về dự án sai phạm
Chống tham nhũngicon  08/11/2018 

Ông Võ Phi Anh là giám đốc công ty đã phân thành nhiều lô đất ngoài quy định để cấp cho các cá nhân không thuộc diện được cấp đất để thu lợi.

Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng
Tăng mức kỷ luật với ông Lê Tấn Hùng
Chống tham nhũngicon  03/11/2018 

Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tấn Hùng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

9 tỷ làm không nổi 1km đường, công an xác minh điều bất thường
9 tỷ làm không nổi 1km đường, công an xác minh điều bất thường
Chống tham nhũngicon  11/11/2018 

Công an huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đang vào cuộc xác minh các tài liệu liên quan đến dự án làm đường dẫn lên đền thờ ở xã Bồ Lý.

Thanh Hóa: Ngỡ ngàng trụ sở giám đốc mới nhậm chức xin 10 tỷ sửa sang
Thanh Hóa: Ngỡ ngàng trụ sở giám đốc mới nhậm chức xin 10 tỷ sửa sang
Clip Nóngicon  05/11/2018 

Vừa nhậm chức 18 ngày, Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã xin UBND tỉnh 10 tỷ để sửa trụ sở. Thực tế bên trong tòa nhà này như thế nào?

Chủ tịch phường có nhà 4 tầng: Tôi không biết vợ vay vốn thoát nghèo
Chủ tịch phường có nhà 4 tầng: Tôi không biết vợ vay vốn thoát nghèo
Chống tham nhũngicon  02/11/2018 

Chủ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình không biết trong danh sách vay vốn thoát nghèo mà mình phê duyệt lại có tên vợ.

2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thích
2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ: Tổng cục Đường bộ giải thích
Chống tham nhũngicon  31/10/2018 

Giám đốc BQL Dự án 3 (Tổng cục Đường bộ) cho biết, việc 2 Bộ cùng thanh tra dự án hơn 6.300 tỷ là thanh tra theo lĩnh vực và theo kế hoạch.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN