7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng

 - Kết quả điều tra đã chứng minh, làm rõ việc các bị cáo rút và chuyển tiền chia nhau.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác ra xét xử tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và "Tham ô tài sản”. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo cáo trạng, có cơ sở để xác định Trịnh Xuân Thanh cùng cấp dưới đã thống nhất đề ra chủ trương và chỉ đạo Lương Văn Hòa (nguyên Trưởng ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lập khống hồ sơ, chứng từ thi công 4 hạng mục phục vụ thi công dự án để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng do PVC có trách nhiệm quản lý.

7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng
Bị cáo Đinh La Thăng trả lời Hội đồng xét xử. Ảnh: TTXVN

Kết quả điều tra đã chứng minh làm rõ việc rút và chuyển tiền cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 12/7/2011, Lương Văn Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng) lấy 2 tỷ đồng từ quỹ của Ban điều hành. Sau đó Hưng đổi 30.000 USD (tương đương hơn 618 triệu đồng) đưa cho Hòa và 1,4 tỷ đồng để Hòa trực tiếp đưa cho Nguyễn Anh Minh (Phó tổng giám đốc PVC). Nguyễn Anh Minh đã nhận số tiền này và sử dụng cá nhân.

Lần thứ hai: Ngày 1/8/2011, Hòa ký giấy rút tiền để Nguyễn Thị Hường (nhân viên phòng kế toán) rút 1,5 tỷ đồng, sau đó nộp vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà (nhân viên văn phòng PVC).

Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển (Chánh văn phòng PVC), Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC), Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 1,1 tỷ đồng. Còn lại 400 triệu đồng, Hiển đổi thành 20.000 USD để đưa cho Vũ Đức Thuận, nhưng Thuận không thừa nhận đã nhận số tiền trên.

Lần thứ ba: Ngày 1/9/2011, Hòa chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng (Kế toán trưởng Ban điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch) lấy từ quỹ tiền mặt của Ban điều hành 200 triệu đồng để nộp vào tài khoản Trần Thị Thu Hà. Số tiền này Bùi Mạnh Hiển chuyển cho Vũ Đức Thuận sử dụng.

Lần thứ tư: Ngày 28/9/2011, Hòa chỉ đạo Hưng chuyển hơn 1,7 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống, thi công hạng mục Đường phục vụ cảng than, tuyến xả nước tại dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Sau khi nhận tiền, vợ chồng Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa) và chồng là Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng công ty CP Miền Trung) giữ lại hơn 268 triệu đồng (tương đương 15%) và chuyển vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa hơn 1,5 tỷ đồng (tương đương 85%).

7 lần rút tiền chia nhau trong vụ án Đinh La Thăng
Bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm tại phiên xét xử. Ảnh: TTXVN

Lương Văn Hòa bù lại quỹ Ban điều hành 516 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản của Trần Thị Thu Hà. Sau khi nhận tiền, Bùi Mạnh Hiển, Vũ Đức Thuận, Trịnh Xuân Thanh và Nguyễn Anh Minh đã sử dụng 400 triệu đồng, còn lại 600 triệu đồng đưa cho Vũ Đức Thuận sử dụng riêng.

Lần thứ năm: Ngày 14/10/2011, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Khu nhà ăn thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Sau khi nhận tiền, ngày 18/10/2011, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 207 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 1,1 tỷ đồng còn lại (tương đương 85% giá trị hợp đồng) vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa.

Tiếp đó, ngày 18/10/2011 và ngày 24/11/2011, Lương Văn Hòa đã chỉ đạo nhân viên chuyển 630 triệu đồng vào tài khoản của Lương Thị Khánh Hà (thủ quỹ PVC) để Nguyễn Anh Minh sử dụng. Số tiền 548 triệu đồng còn lại, Lương Văn Hòa bù vào quỹ của Ban điều hành.

Lần thứ sáu: Ngày 6/1/2012, theo chỉ đạo của Trịnh Xuân Thanh và Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh đã gọi điện yêu cầu Hòa chuẩn bị 5 tỷ đồng để Trịnh Xuân Thanh sử dụng cá nhân trong dịp Tết nguyên đán 2012.

Ngày 12/1/2012, Hòa đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 6,5 tỷ đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường phục vụ thi công khu nhà điều hành Ban quản lý dự án và Nhà làm việc Ban điều hành tổng thầu tại dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 977 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Lương Văn Hòa hơn 5,5 tỷ đồng (tương đương 85%).

Ngày 13/1/2012, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Minh, Lương Văn Hòa đưa 5 tỷ đồng cho Nguyễn Văn Kế (lái xe của Nguyễn Anh Minh). Kế giữ lại 1 tỷ đồng để Minh sử dụng và chuyển 4 tỷ đồng còn lại cho Trịnh Xuân Thanh thông qua Nguyễn Đặng Toàn (lái xe của Trịnh Xuân Thanh), còn lại 540 triệu đồng Hòa nộp bù vào quỹ Ban điều hành.

Lần thứ bảy: Ngày 23/2/2012, Nguyễn Đức Hưng chuyển hơn 3,3 tỷ  đồng vào tài khoản công ty Quỳnh Hoa để thanh toán hợp đồng khống thi công hạng mục Đường tạm hố thu và kênh xả nước làm mát thuộc dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thành Quỳnh và Lê Thị Anh Hoa giữ lại hơn 506 triệu đồng (tương đương 15%), chuyển hơn 2,8 tỷ đồng (tương đương 85%) vào tài khoản cá nhân Lương Văn Hòa.

Hòa sử dụng hoàn quỹ của Ban điều hành do đã sử dụng trước đó, còn lại hơn 757 triệu đồng, Lương Văn Hòa sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra đã tiến hành sao kê dữ liệu tài khoản cá nhân của Trần Thị Thu Hà, Lương Thị Khánh Hà, Lương Văn Hòa, tài khoản của công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa mở tại các ngân hàng trong thời gian năm 2011, 2012, kết quả xác định, việc chuyển, nhận tiền và rút tiền từ các tài khoản, quỹ của Ban điều hành đúng như nêu trên.

Trịnh Xuân Thanh cần tiền, cấp dưới vội 'phù phép'

Trịnh Xuân Thanh cần tiền, cấp dưới vội 'phù phép'

Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, chứng từ, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của PVC.

Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm nói gì

Cáo trạng truy tố ông Đinh La Thăng và đồng phạm nói gì

HĐXX sáng nay đã công bố cáo trạng truy tố bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng đồng phạm.

Ông Phan Trung Hoài bào chữa song song cho Đinh La Thăng, Phạm Công Danh

Ông Phan Trung Hoài bào chữa song song cho Đinh La Thăng, Phạm Công Danh

Trao đổi với VietNamNet khi đang làm việc với ông Đinh La Thăng trong trại giam, luật sư Phan Trung Hoài khẳng định sẽ bào chữa song song cho cả ông Đinh La Thăng và Phạm Công Danh.

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh rút lui trước ngày mở tòa

Luật sư của Trịnh Xuân Thanh rút lui trước ngày mở tòa

Hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh nộp đơn xin rút lui, không bảo vệ cho bị cáo này.

Thu được bao nhiêu tài sản vụ ông Đinh La Thăng cố ý làm trái?

Thu được bao nhiêu tài sản vụ ông Đinh La Thăng cố ý làm trái?

Ngày 8/1, ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 đồng phạm bị đưa ra xét xử. Trong vụ án này, CQĐT đã thu hồi bao nhiêu tài sản?

T.Nhung   

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Vì sao cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài và một loạt quan chức bị bắt?
Vì sao cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài và một loạt quan chức bị bắt?
Chống tham nhũngicon  08/12/2018 

Sai phạm khiến ông Nguyễn Thành Tài bị khởi tố, bắt tạm giam là tùy tiện giao "đất vàng" ngay giữa trung tâm TP cho doanh nghiệp.

 
Bắt giam cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài
Bắt giam cựu Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Tài
Thời sựicon  08/12/2018 

Bộ Công an sáng nay bắt tạm giam cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài tại nhà riêng ở quận 4.

 
Kỷ luật nguyên GĐ Công an Đà Nẵng vi phạm kê khai tài sản
Kỷ luật nguyên GĐ Công an Đà Nẵng vi phạm kê khai tài sản
Chính trịicon  07/12/2018 

Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật đại tá Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an TP.

 
Chống tham nhũng hướng đến ‘không có củi' chứ không phải ‘tạo củi đốt lò’
Chống tham nhũng hướng đến ‘không có củi' chứ không phải ‘tạo củi đốt lò’
Chống tham nhũngicon  07/12/2018 

Hiện nay, luật Phòng chống tham nhũng “tiếp lửa” cho “lò” nhưng về lâu dài là không “tạo củi để đốt lò” mà hướng đến “không có củi”.

 
Kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Kỷ luật cảnh cáo Phó bí thư Thành ủy Bắc Kạn
Chống tham nhũngicon  04/12/2018 

UB Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định kỷ luật ông Trịnh Đình Sính, Phó bí thư thường trực Thành ủy Bắc Kạn bằng hình thức cảnh cáo.

 
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra 6 'công thức' vi phạm của cán bộ
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra 6 'công thức' vi phạm của cán bộ
Chống tham nhũngicon  04/12/2018 

Từ 1.500 ý kiến phản ánh của người dân, TP.HCM đã kỷ luật 97 đảng viên, xử lý 141 cán bộ, công chức.

PV điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết: Bộ Công an sẽ làm rõ
PV điều tra vụ bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết: Bộ Công an sẽ làm rõ
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Bộ Công an đã nhận công văn của Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ TP.HCM và giao cho các cơ quan nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

Ông Trần Bắc Hà bị bắt: Đang củng cố chứng cứ, thu hồi tài sản
Ông Trần Bắc Hà bị bắt: Đang củng cố chứng cứ, thu hồi tài sản
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Liên quan đến vụ bắt ông Trần Bắc Hà, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố chứng cứ và thu hồi tài sản.

Tạm đình chỉ thiếu tá công an chụp hình với đương sự vụ án
Tạm đình chỉ thiếu tá công an chụp hình với đương sự vụ án
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Công an TP Huế vừa ra quyết định tạm đình chỉ đối với thiếu tá Vương Thành vì chụp hình ăn uống với đương sự trong quá trình đi xác minh vụ án. 

Thiếu tá công an chụp hình cùng đương sự vụ án đã có tường trình
Thiếu tá công an chụp hình cùng đương sự vụ án đã có tường trình
Chống tham nhũngicon  03/12/2018 

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, thiếu tá Vương Thành cho biết, bản thân đã có bản tường trình báo cáo lãnh đạo đơn vị.

Xây dựng mức lương thỏa đáng để hạn chế tham nhũng
Xây dựng mức lương thỏa đáng để hạn chế tham nhũng
Chống tham nhũngicon  02/12/2018 

Việc xây dựng hệ thống lương thoả đáng cho cán bộ, công chức nhất là các vị trí lãnh đạo cao cấp cũng góp phần hạn chế tình trạng tham nhũng.

Đây là số điện thoại người dân tố cáo công an tiêu cực: 0692342593
Đây là số điện thoại người dân tố cáo công an tiêu cực: 0692342593
Chống tham nhũngicon  30/11/2018 

Công dân có thể phản ánh thông tin về những tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an đến số điện thoại 069.234.2593.

Trại bò 2.000 tỷ hoang tàn khó tin
Trại bò 2.000 tỷ hoang tàn khó tin
Chống tham nhũngicon  01/12/2018 

Trại bò lớn nhất miền Trung được ngân hàng cam kết cho vay hơn 2.000 tỷ gần như chết yểu, nhiều hạng mục xuống cấp, hoang tàn chỉ sau ít năm.

Kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong luân chuyển cán bộ
Kiên quyết chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong luân chuyển cán bộ
Chính trịicon  30/11/2018 

Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong công tác luân chuyển".

Ông Tô Lâm: Cần kiểm tra đột xuất ở nơi nguy cơ tham nhũng cao
Ông Tô Lâm: Cần kiểm tra đột xuất ở nơi nguy cơ tham nhũng cao
Chống tham nhũngicon  29/11/2018 

Phó trưởng Ban chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng Tô Lâm nhấn mạnh điều này khi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao.

Bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà
Bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà
Chống tham nhũngicon  29/11/2018 

Chiều nay, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV cùng 4 bị can khác.

Công bố kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án
Công bố kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản trong các vụ án
Chính trịicon  29/11/2018 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã công bố Kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Tạm đình chỉ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền ‘chạy án’
Tạm đình chỉ Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị tố nhận tiền ‘chạy án’
Chống tham nhũngicon  30/11/2018 

Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị đình chỉ công tác để Thanh tra Bộ Công an xác minh, làm rõ việc nhận tiền chạy án.

Dàn lãnh đạo huyện mất chức, 'dính' kỷ luật vì đất đai
Dàn lãnh đạo huyện mất chức, 'dính' kỷ luật vì đất đai
Chống tham nhũngicon  29/11/2018 

Chủ tịch và các Phó chủ tịch một huyện của tỉnh Đắk Nông bị kỷ luật từ luân chuyển đến cách chức do để xảy ra hàng loạt sai phạm.

Trưởng công an TP Thanh Hóa bác việc nhận 260 triệu 'chạy án'
Trưởng công an TP Thanh Hóa bác việc nhận 260 triệu 'chạy án'
Chống tham nhũngicon  28/11/2018 

Ông Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị cấp dưới tố cáo nhận tiền để chạy án.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN