Vụ Ngân hàng Xây dựng: Khởi tố thêm 6 người

Nhóm cán bộ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), trong đó có cựu chủ tịch Phạm Công Danh, đã gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng như lập hồ sơ khống để vay của VNCB hơn 5.000 tỉ đồng.

Cố ý làm trái và vi phạm các quy định về cho vay, nhóm cán bộ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB), trong đó có cựu chủ tịch Phạm Công Danh, đã gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng như lập hồ sơ khống để vay của VNCB hơn 5.000 tỉ đồng.

Ngày 5-12, Cơ quan tố tụng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, lệnh khám xét 6 bị can trong vụ án gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Các bị can gồm: Hoàng Đình Quyết (SN 1983), nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn, kiêm Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976), nguyên Trưởng Ban kiểm soát VNCB; và Phan Minh Tùng (SN 1968), phụ trách Tổ tài chính Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng bị khởi tố điều tra về tội "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

3 bị can khác bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Phạm Việt Thép (SN 1972), nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại JSC An Phát (Công ty An Phát); Trần Văn Bình (SN 1966), Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Trung Dung (Công ty Trung Dung) và Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979), nguyên Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hưng Việt. Trừ Nguyễn Thị Kim Vân được tại ngoại, còn các bị can khác bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” đối với: Phạm Công Danh (SN 1965, trú tại quận 11, TP HCM); Phan Thành Mai (SN 1971, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Mai Hữu Khương (SN 1983, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM).

{keywords}

Ông Phạm Công Danh khi còn đương chức


Trước đó, ngày 29-7-2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với: Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB; Phan Thành Mai, nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh; và Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính Tập đoàn Thiên Thanh để điều tra về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu cơ quan tố tụng xác định các bị can Viễn, Tùng, Thép đồng phạm với Phạm Công Danh trong việc sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH An Phát do Thép làm Giám đốc để chỉ đạo lập hồ sơ khống để nâng cấp hệ thống Core Bankinh để rút hơn 63 tỉ đồng của VNCB.

Bên cạnh đó, Viễn, Bình đã giúp sức Phạm Công Danh sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV Trung Dung để lập khống hồ sơ thuê địa điểm làm trụ sở hoạt động của VNBC tại phường 15, quận 10, TP HCM để rút hơn 200 tỉ đồng của VNBC.

Viễn và Vân đã đồng phạm với Phạm Công Danh để lập khống hợp đồng thuê mặt bằng tại phường 12, quận 10, TP HCM, để rút hơn 400 tỉ đồng của VNBC.

Ngoài ra, Viễn, Quyết đã giúp sức Phạm Công Danh lập 39 hồ sơ khống để vay hơn 5.000 tỉ của VNBC. 

(Theo NLĐ)

tin nổi bật

Giá USD thế giới rớt xuống mức thấp từ đầu năm

Giá USD thế giới hiện rớt xuống mức thấp kể từ đầu năm. Giá USD trên thị trường tự do giảm cùng chiều với đồng bạc xanh quốc tế.

Giá vàng hôm nay 26/1: Vàng tăng dựng đứng gần ngày Thần Tài

Giá vàng hôm nay 26/1 trên thị trường thế giới tăng dựng đứng. Mặt hàng kim loại quý vẫn trong xu hướng tăng giá khi đồng USD suy yếu. Nếu vẫn giữ đà tăng, giá vàng trong nước ngày Thần Tài (10/1 âm lịch) sẽ rất đắt.

Ra Tết, giá xăng sẽ tăng gần 2.000 đồng/lít?

Giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 1/2 có khả năng tăng mạnh do giá xăng nhập và giá xăng thế giới có xu hướng tăng lên. Dự báo giá xăng có thể tăng tới gần 2.000 đồng/lít, giá dầu sẽ tăng ít hơn.

Năm nữ tỷ phú giàu nhất hành tinh

Danh sách những người phụ nữ giàu nhất hành tinh theo bảng xếp hạng của Forbes.

Tiền phải chảy vào đúng nơi cần tiền

Ngân hàng hiểu khách hàng, hiểu dự án, nắm được hiệu quả sử dụng vốn. Tiền phải tìm được đến nơi cần tiền, phục vụ sản xuất kinh doanh, nếu không, doanh nghiệp sẽ gặp khó năm 2023.

Một năm ghi nhận loạt 'tâm thư' của các ông chủ

Một năm cổ phiếu giảm bất thường dù kết quả kinh doanh tăng mạnh, Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Đức Giang, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai phải viết tâm thư trấn an cổ đông. Trong khi nhiều ông chủ phải tâm thư trần tình vì làm ăn sa sút.

Sau Tết, có vài tỷ nên đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, vàng hay gửi tiết kiệm?

Nhà đầu tư cá nhân có tiền vẫn đang băn khoăn, sau Tết nên đầu tư vào đâu trong các kênh đầu tư bất động sản, vàng, chứng khoán... để vừa sinh lời, lại vừa bảo đảm an toàn?

Thách thức và triển vọng ngành ngân hàng năm 2023: Sức bền được kiểm chứng?

Nhiều ngân hàng có thêm một năm 2022 kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, các tổ chức tín dụng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức trong năm 2023.

Vợ chồng bỏ nhà cửa khang trang, ra giữa cánh đồng chăm cây cảnh

Chung một đam mê cây cảnh, vợ chồng anh Nguyễn Phú Cường và vợ bỏ nhà cửa khang trang ra giữa cánh đồng hoang vu cùng nhau lập nghiệp. Anh còn nổi tiếng trong giới cây cảnh Hà thành khi là người tiên phong chơi cây cảnh bonsai Nhật Bản.

Con đường để Việt Nam thành nước phát triển: Cần giai đoạn tăng trưởng thần kỳ

Việt Nam đạt tăng trưởng nhanh nhưng chưa đủ, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn đáng lo ngại. So với các nước phát triển và cả các nước trong khu vực, Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực nhiều để thoát nguy cơ tụt hậu.

Thị trường tài chính thế giới diễn biến tích cực đầu năm mới

Thị trường tài chính thế giới ghi nhận những tín hiệu tích cực đầu năm mới sau khi nền kinh tế Mỹ ghi nhận lạm phát hạ nhiệt nhanh chóng và Fed có thể sẽ sớm đảo chiều chính sách tiền tệ sau một năm siết chặt.

Chen chân mua vàng cầu may, vía Thần Tài 2023 là ngày nào?

Vào ngày vía Thần Tài mỗi năm, hàng chục vạn người trên khắp cả nước lại xếp hàng từ sáng sớm đến đêm muộn để mua vàng cầu may mắn, tài lộc. Vậy vía Thần Tài 2023 là ngày nào?

Bí quyết đầu tư bất động sản của người trong cuộc ‘được ăn cả, ngã về không’

Đầu tư bất động sản có lãi cũng là một cái duyên, nhưng bên cạnh đó cần phải nắm được thông tin, có đủ sự kiên trì… đặc biệt, cần lựa chọn đúng.

Tiêu dùng thông minh kỷ nguyên số

Mua sắm online và sử dụng các dịch vụ trực tuyến đã trở thành thói quen của nhiều người tiêu dùng.

Doanh nhân tuổi Mão và thế hệ F1

Ông Nguyễn Đăng Quang, Lê Phước Vũ, Nguyễn Thanh Việt là những doanh nhân tuổi Mão thành công, có những người từng lọt vào Bảng xếp hạng các tỷ phú thế giới của Forbes.