'Bánh vẽ' đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi 'khủng', nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù

 Với chiêu trò không mới như chiêu đãi những bữa tiệc hạng sang, đi du lịch miễn phí, nhóm ngân hàng tự xưng IBH kêu gọi hàng nghìn người tham gia đầu tư mua bán tiền ảo.

Tại một buổi hội nghị trên địa bàn thành phố Hà Nội, những lời tung hô và vỗ tay không ngớt để chào đón dự án đầu tư mua bán tiền ảo trên không gian mạng. Nhóm môi giới cam kết đầu tư là chắc thắng, bởi có gói hợp tác bảo hiểm của ngân hàng tự xưng là IBH được giới thiệu đến từ Malaysia.

"Hiện ngân hàng chuyển tiền đến khoảng 50 ngân hàng và các sàn giao dịch ngoại hối trên toàn cầu. Với phương pháp giao dịch của ngân hàng IBH, chúng ta có gói bảo hiểm không thua lỗ", một người trong nhóm ngân hàng tự xưng IBH nói.

Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.

“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù - Ảnh 1.

Người chơi có thể tham gia theo các hình thức:

- Gói thứ nhất: Nộp tiền để hưởng lãi suất, người tham gia nộp từ 1.500 USD đến 150.000 USD với thời hạn 2 năm rút gốc, thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH trả lãi suất lên đến 20%/tháng, tương đương 240%/năm.

- Gói thứ hai: Người tham gia nộp tiền để tham gia mua bán các cặp tiền ảo trên không gian mạng. Trong đó, 30% số vốn nộp vào bảo hiểm, nếu lỗ thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH đền bù.

Dự án được quảng cáo quá hấp dẫn khiến hàng nghìn người không cưỡng lại được và vội vã xuống tiền tỷ, dù không biết rõ mô hình này ở đâu và của ai.

"Riêng tôi đầu tư vào dự án này là 1 tỷ 480 triệu đồng", người tham gia vào Ngân hàng tự xưng IBH cho biết.

"Lần đầu tiên, tôi đầu tư 70 triệu, sau 2 tháng tôi tiếp tục đầu tư 4 tỷ. Tôi kêu gọi bạn bè thân quen đầu tư vào ngân hàng này", một người tham gia vào ngân hàng tự xưng IBH khác chia sẻ.

Trao đổi với thông tin với phóng viên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết cái gọi là Ngân hàng IBH chưa hiện diện pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được hồ sơ đề nghị hoạt động của IBH tại Việt Nam. Do vậy, theo các luật sư, việc tổ chức, cá nhân kêu gọi người dân đầu tư vào IBH tại Việt Nam là vi phạm pháp luật, và người tham gia vào mô hình này sẽ gặp nhiều rủi ro.

“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù - Ảnh 3.

"Hoạt động này có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Việt Nam rất là rõ. Dòng tiền khi vào tổ chức này, nó đi đâu, hay lợi nhuận thế nào, chia cho nhà đầu tư ra sao đều không minh bạch và không kê khai thuế, trốn thuế", Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nhận định.

"Hiện nay tiền ảo, tiền điện tử ở Việt Nam chưa được công nhận, nên các giao dịch này chưa được pháp luật bảo vệ, bảo hộ. Không có một đối tượng nào lạ sẵn sàng giới thiệu cho ta một công việc lãi suất hàng chục, hàng trăm % trong một thời gian ngắn, trong khi đối tượng không đầu tư", Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nhấn mạnh.

Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng nhóm ngân hàng tự xưng IBH vẫn thường xuyên tổ chức các sự kiện, tạo các diễn đàn trực tuyến để kêu gọi hàng nghìn người tại các tỉnh thành tham gia. Nhiều nhất tại các địa phương như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên.

(Theo VTV)

Lướt mạng kiếm tiền - coi chừng sập bẫy

Lướt mạng kiếm tiền - coi chừng sập bẫy

Tích cóp được ít tiền tiết kiệm, dịch bệnh ở nhà buồn lại không có việc làm, nhiều người lướt mạng thấy quảng cáo hình thức kiếm tiền qua mạng nên bấm vào xem rồi tham gia. 

tin nổi bật

Chứng khoán Mỹ chao đảo, USD suy yếu, vàng kết thúc 4 tuần giảm sâu

Do biến động của nhiều kênh đầu tư khác cộng thêm chính sách tiền tệ của Fed, dòng tiền nhà đầu tư vào vàng không đủ mạnh, lượng cung cầu trên thị trường vàng trong tuần trở nên bất ổn khiến giá vàng biến động.

Sang chấn sau cú sốc LUNA, nhà đầu tư lung lay niềm tin vào tiền số

Sự sụt giảm lớn gần đây về giá trị của một đồng tiền số trong vòng 72 giờ đã làm rung chuyển thế giới tiền điện tử, đồng thời phá hủy hy vọng của nhiều nhà đầu tư ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 21/5: Lạm phát cao USD mất thế, vàng được đà tăng

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong bối cảnh chỉ số USD giảm mạnh và lợi tức kho bạc Mỹ giảm nhẹ.

Sếp lớn bị bắt, cả loạt lãnh đạo dồn dập bán hết, nộp đơn xin rút lui

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) vừa thông báo về việc ông Nguyễn Phi Khanh, thành viên HĐQT độc lập, xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Vietnam Airlines: Lỗ 24 nghìn tỷ, nợ 66 nghìn tỷ, âm vốn hơn 2 nghìn tỷ

Trong 3 tháng đầu năm, hãng hàng không quốc gia (Vietnam Airlines) lỗ 2.685 tỷ đồng, kéo mức lỗ lũy kế lên 24.575 tỷ đồng.

Lần đầu tiên trong 20 năm, đồng Euro gần ngang giá với USD

Theo Deutsche Bank, đồng USD hiện là "đồng tiền đắt nhất thế giới".

Lãi suất vượt đỉnh 7,5%, cuộc đua hút tiền trăm tỷ

Lãi suất huy động đồng loạt tăng ở nhiều ngân hàng. Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay thuộc về ngân hàng SCB với 7,6%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, áp dụng cho tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Ông Lê Hải Trà bị buộc thôi việc: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM có lãnh đạo mới

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giao bà Phó Tổng giám đốc Trần Anh Đào phụ trách điều hành HOSE từ 20/5, thay cho Tổng Giám đốc Lê Hải Trà mới bị kỷ luật.

Năm ngân hàng cho phép thẻ căn cước công dân gắn chip rút tiền tại ATM

Có 5 ngân hàng tham gia vào triển khai căn cước công dân gắn chip tích hợp rút tiền tại hệ thống các ATM.

Giá vàng hôm nay 20/5: USD lao dốc, vàng bất ngờ tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 20/5 trên thị trường quốc tế tăng mạnh từ đáy 3 tháng khi đồng USD sụt giảm.

Bầu Đức nhận tin buồn: Hoàng Anh Gia Lai bị phạt 3 tỷ, đình chỉ giao dịch 5 tháng

Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) bị phạt 3 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch trong 5 tháng.

Sau vụ bắt cha con Tân Hoàng Minh, phát hành trái phiếu DN sụt giảm mạnh

Sau khi hủy 9 đợt phát hành trái phiếu của 3 công ty liên quan đến Tân Hoàng Minh, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm mạnh, ở mức 30 nghìn tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021.

HOSE một thời sóng gió: Nghẽn mạng 'sập sàn' đến lãnh đạo bị kỷ luật

Năm 2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM - HoSE đạt lợi nhuận kỷ lục cao nhất trong 21 năm. Tuy nhiên, trong năm qua, đơn vị này cũng gây ra nhiều bê bối liên quan đến giao dịch, khiến các nhà đầu tư bức xúc.

Giá vàng hôm nay 19/5: USD giảm tiếp, vàng mất đà đi lên

Giá vàng hôm nay 19/5 trên thị trường quốc tế mất đà, không thể tăng từ đáy 3 tháng và vẫn quanh ngưỡng hỗ trợ 1.800 USD/ounce.

Tỷ phú giàu số 2 Việt Nam dịch chuyển khối tài sản 360 triệu USD

Ông trùm bất động sản Bùi Thành Nhơn dịch chuyển khối tài sản trị giá khoảng 360 triệu USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán và bất động sản có nhiều biến động. Tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam vẫn khá kín tiếng.