'Bánh vẽ' đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi 'khủng', nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù

 Với chiêu trò không mới như chiêu đãi những bữa tiệc hạng sang, đi du lịch miễn phí, nhóm ngân hàng tự xưng IBH kêu gọi hàng nghìn người tham gia đầu tư mua bán tiền ảo.

Tại một buổi hội nghị trên địa bàn thành phố Hà Nội, những lời tung hô và vỗ tay không ngớt để chào đón dự án đầu tư mua bán tiền ảo trên không gian mạng. Nhóm môi giới cam kết đầu tư là chắc thắng, bởi có gói hợp tác bảo hiểm của ngân hàng tự xưng là IBH được giới thiệu đến từ Malaysia.

"Hiện ngân hàng chuyển tiền đến khoảng 50 ngân hàng và các sàn giao dịch ngoại hối trên toàn cầu. Với phương pháp giao dịch của ngân hàng IBH, chúng ta có gói bảo hiểm không thua lỗ", một người trong nhóm ngân hàng tự xưng IBH nói.

Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.

“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù - Ảnh 1.

Người chơi có thể tham gia theo các hình thức:

- Gói thứ nhất: Nộp tiền để hưởng lãi suất, người tham gia nộp từ 1.500 USD đến 150.000 USD với thời hạn 2 năm rút gốc, thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH trả lãi suất lên đến 20%/tháng, tương đương 240%/năm.

- Gói thứ hai: Người tham gia nộp tiền để tham gia mua bán các cặp tiền ảo trên không gian mạng. Trong đó, 30% số vốn nộp vào bảo hiểm, nếu lỗ thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH đền bù.

Dự án được quảng cáo quá hấp dẫn khiến hàng nghìn người không cưỡng lại được và vội vã xuống tiền tỷ, dù không biết rõ mô hình này ở đâu và của ai.

"Riêng tôi đầu tư vào dự án này là 1 tỷ 480 triệu đồng", người tham gia vào Ngân hàng tự xưng IBH cho biết.

"Lần đầu tiên, tôi đầu tư 70 triệu, sau 2 tháng tôi tiếp tục đầu tư 4 tỷ. Tôi kêu gọi bạn bè thân quen đầu tư vào ngân hàng này", một người tham gia vào ngân hàng tự xưng IBH khác chia sẻ.

Trao đổi với thông tin với phóng viên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết cái gọi là Ngân hàng IBH chưa hiện diện pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được hồ sơ đề nghị hoạt động của IBH tại Việt Nam. Do vậy, theo các luật sư, việc tổ chức, cá nhân kêu gọi người dân đầu tư vào IBH tại Việt Nam là vi phạm pháp luật, và người tham gia vào mô hình này sẽ gặp nhiều rủi ro.

“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù - Ảnh 3.

"Hoạt động này có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Việt Nam rất là rõ. Dòng tiền khi vào tổ chức này, nó đi đâu, hay lợi nhuận thế nào, chia cho nhà đầu tư ra sao đều không minh bạch và không kê khai thuế, trốn thuế", Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nhận định.

"Hiện nay tiền ảo, tiền điện tử ở Việt Nam chưa được công nhận, nên các giao dịch này chưa được pháp luật bảo vệ, bảo hộ. Không có một đối tượng nào lạ sẵn sàng giới thiệu cho ta một công việc lãi suất hàng chục, hàng trăm % trong một thời gian ngắn, trong khi đối tượng không đầu tư", Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nhấn mạnh.

Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng nhóm ngân hàng tự xưng IBH vẫn thường xuyên tổ chức các sự kiện, tạo các diễn đàn trực tuyến để kêu gọi hàng nghìn người tại các tỉnh thành tham gia. Nhiều nhất tại các địa phương như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên.

(Theo VTV)

Lướt mạng kiếm tiền - coi chừng sập bẫy

Lướt mạng kiếm tiền - coi chừng sập bẫy

Tích cóp được ít tiền tiết kiệm, dịch bệnh ở nhà buồn lại không có việc làm, nhiều người lướt mạng thấy quảng cáo hình thức kiếm tiền qua mạng nên bấm vào xem rồi tham gia. 

tin nổi bật

Nhiều ngân hàng nâng lãi suất huy động vượt 7%/năm

Sau những đợt điều chỉnh liên tiếp, hàng loạt ngân hàng đã nâng lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân lên trên 7%/năm. Đáng chú ý, SCB đang trả mức lãi suất tối đa lên tới 7,55%/năm.

Những thủ thuật 'lùa gà' của các tài khoản nhóm 'chứng khoán Ngô Nam'

Những thủ thuật “lùa gà” của nhóm “chứng khoán Ngô Nam” đã khiến hàng nghìn người tham gia mua cổ phiếu bị lỗ hoặc mất trắng khoản tiền đầu tư.

Tranh thủ cổ phiếu giảm mạnh, vợ con nhà chủ tịch tung tiền mua gom

Nhiều mã chứng khoán liên tục sàn, con trai con gái chủ tịch các công ty này đã phải đăng ký mua hàng triệu cổ phiếu.

Thanh khoản chứng khoán cạn kiệt dần

Không chỉ suy giảm về điểm số mà dòng tiền cũng dần kém đi khiến xu thế vẫn rất khó đoán, nhà đầu tư cần chậm lại để quan sát động thái hỗ trợ thị trường.

Vì sao G7 quyết định "đánh mạnh" vào vàng của Nga?

Hôm 26/6 Tổng thống Biden tuyên bố rằng Mỹ và các nền kinh tế hàng đầu khác trong nhóm G7 sẽ cấm nhập khẩu vàng từ Nga.

Giá vàng hôm nay 27/6: Cảnh báo điều đáng sợ, vàng tăng giá

Giá vàng thế giới giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell không loại trừ khả năng tăng 100 điểm cơ bản vào tháng tới.

Suy thoái và thắt chặt, vàng mất động lực tăng giá

Mọi con mắt của các nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm đến tốc độ suy thoái của kinh tế Mỹ, khi đó, thị trường vàng sẽ không còn nhiều sự hấp dẫn. Vàng có xu hướng giảm trong thời gian dài.

Vàng liên tục giảm giá: Ôm nhiều vàng hoang mang, cầm nhiều tiền khó ngủ

Trong khi chứng khoán, tiền ảo gặp khó, nhiều nhà đầu tư đang phân vân có nên mua vàng thời điểm này.

Có khoản phòng thân hơn 400 tỷ, ông lớn 'mở kho' chia tiền thưởng trăm tỷ

Với doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến, các doanh nghiệp gia tăng sức ảnh hường với tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu khủng

Thua lỗ chứng khoán thật chuyển sang chứng khoán “ảo”: Nhà đầu tư mất cả “chì lẫn chài”

Thị trường chứng khoán gần đây liên tục giảm điểm, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ.

Giá vàng hôm nay 26/6: Tuần thứ 2 liên tục giảm giá

Giá vàng thế giới kết thúc tuần thứ hai giảm giá trong bối cảnh những lo ngại về kinh tế tác động xấu đến chính sách của Fed, USD tăng giá.

Sau tín hiệu của Fed, vàng kết thúc một tuần đen tối

Sau phiên điều trần của Fed trước thượng viện Mỹ, sự giằng co giữa vàng và USD khiến động lực đồng bạc xanh kém đi, trong khi vàng giảm xuống mức kháng cự 1.830 USD/ounce

Hiện tượng 'kỳ lân', chào sàn tăng giá mạnh, đại gia mới lộ khối tiền nghìn tỷ

Với giá tham chiếu khủng, ấn tượng ngay sau chào sàn khi tăng trần liên tiếp, đưa các cổ phiếu này thuộc hàng đắt đỏ nhất trên sàn chứng khoán.

Nỗi khổ ngư dân: Tốn thêm 3.776 tỷ/tháng, quá nửa tàu cá nằm bờ

Giá xăng dầu tăng mạnh, ngư dân mỗi tháng tốn thêm khoảng 3.776 tỷ đồng/tháng. Bộ NN-PTNN vừa đề nghị hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng.

Giá vàng hôm nay 25/6: Thời kỳ giảm giá kéo dài

Giá vàng thế giới giảm do USD mạnh lên sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell củng cố kế hoạch thắt chặt chính sách nhằm kiểm soát lạm phát.