'Bánh vẽ' đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi 'khủng', nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù

 Với chiêu trò không mới như chiêu đãi những bữa tiệc hạng sang, đi du lịch miễn phí, nhóm ngân hàng tự xưng IBH kêu gọi hàng nghìn người tham gia đầu tư mua bán tiền ảo.

Tại một buổi hội nghị trên địa bàn thành phố Hà Nội, những lời tung hô và vỗ tay không ngớt để chào đón dự án đầu tư mua bán tiền ảo trên không gian mạng. Nhóm môi giới cam kết đầu tư là chắc thắng, bởi có gói hợp tác bảo hiểm của ngân hàng tự xưng là IBH được giới thiệu đến từ Malaysia.

"Hiện ngân hàng chuyển tiền đến khoảng 50 ngân hàng và các sàn giao dịch ngoại hối trên toàn cầu. Với phương pháp giao dịch của ngân hàng IBH, chúng ta có gói bảo hiểm không thua lỗ", một người trong nhóm ngân hàng tự xưng IBH nói.

Hình thức tham gia rất đơn giản, người chơi chỉ cần nộp tiền Việt để mua tiền điện tử USDT trên website dự án để tạo tài khoản giao dịch.

“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù - Ảnh 1.

Người chơi có thể tham gia theo các hình thức:

- Gói thứ nhất: Nộp tiền để hưởng lãi suất, người tham gia nộp từ 1.500 USD đến 150.000 USD với thời hạn 2 năm rút gốc, thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH trả lãi suất lên đến 20%/tháng, tương đương 240%/năm.

- Gói thứ hai: Người tham gia nộp tiền để tham gia mua bán các cặp tiền ảo trên không gian mạng. Trong đó, 30% số vốn nộp vào bảo hiểm, nếu lỗ thì sẽ được ngân hàng tự xưng IBH đền bù.

Dự án được quảng cáo quá hấp dẫn khiến hàng nghìn người không cưỡng lại được và vội vã xuống tiền tỷ, dù không biết rõ mô hình này ở đâu và của ai.

"Riêng tôi đầu tư vào dự án này là 1 tỷ 480 triệu đồng", người tham gia vào Ngân hàng tự xưng IBH cho biết.

"Lần đầu tiên, tôi đầu tư 70 triệu, sau 2 tháng tôi tiếp tục đầu tư 4 tỷ. Tôi kêu gọi bạn bè thân quen đầu tư vào ngân hàng này", một người tham gia vào ngân hàng tự xưng IBH khác chia sẻ.

Trao đổi với thông tin với phóng viên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết cái gọi là Ngân hàng IBH chưa hiện diện pháp lý tại Việt Nam. Cơ quan chức năng cũng chưa nhận được hồ sơ đề nghị hoạt động của IBH tại Việt Nam. Do vậy, theo các luật sư, việc tổ chức, cá nhân kêu gọi người dân đầu tư vào IBH tại Việt Nam là vi phạm pháp luật, và người tham gia vào mô hình này sẽ gặp nhiều rủi ro.

“Bánh vẽ” đầu tư tiền ảo: Hưởng lãi “khủng”, nếu lỗ sẽ được ngân hàng đền bù - Ảnh 3.

"Hoạt động này có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Việt Nam rất là rõ. Dòng tiền khi vào tổ chức này, nó đi đâu, hay lợi nhuận thế nào, chia cho nhà đầu tư ra sao đều không minh bạch và không kê khai thuế, trốn thuế", Luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, nhận định.

"Hiện nay tiền ảo, tiền điện tử ở Việt Nam chưa được công nhận, nên các giao dịch này chưa được pháp luật bảo vệ, bảo hộ. Không có một đối tượng nào lạ sẵn sàng giới thiệu cho ta một công việc lãi suất hàng chục, hàng trăm % trong một thời gian ngắn, trong khi đối tượng không đầu tư", Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng Phòng 8, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, nhấn mạnh.

Mặc dù chưa được cấp phép, nhưng nhóm ngân hàng tự xưng IBH vẫn thường xuyên tổ chức các sự kiện, tạo các diễn đàn trực tuyến để kêu gọi hàng nghìn người tại các tỉnh thành tham gia. Nhiều nhất tại các địa phương như thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên.

(Theo VTV)

Lướt mạng kiếm tiền - coi chừng sập bẫy

Lướt mạng kiếm tiền - coi chừng sập bẫy

Tích cóp được ít tiền tiết kiệm, dịch bệnh ở nhà buồn lại không có việc làm, nhiều người lướt mạng thấy quảng cáo hình thức kiếm tiền qua mạng nên bấm vào xem rồi tham gia. 

tin nổi bật

Lãi suất liên ngân hàng đảo chiều

Lãi suất cho vay tiền Đồng trên kênh liên ngân hàng giảm mạnh về sát ngưỡng cho vay USD khiến NHNN phải đảo chiều dòng tiền trên kênh này từ bơm ròng sang rút ròng.

Vì sao 5 doanh nghiệp lớn Trung Quốc đồng loạt tuyên bố hủy niêm yết ở Mỹ?

5 gã khổng lồ thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc vừa đồng loạt tuyên bố sẽ hủy niêm yết cổ phiếu lưu ký tại Mỹ (ADS) khỏi sàn chứng khoán New York.

Vay tiền online lãi suất hơn 300%/tháng, khổ sở vì bị khủng bố đòi nợ

Vay tiền qua các ứng dụng (app) với lãi suất cắt cổ, không trả nổi, người vay liền bị khủng bố bằng điện thoại, đưa hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, bị nhắn tin hăm họa…

Vốn đọng nhiều nghìn tỷ, ông lớn bất động sản lợi nhuận èo uột

Hàng nghìn tỷ đồng nằm im trong các dự án bất động sản dẫn đến kết quả lợi nhuận của đại gia họ Sông Đà èo uột trước quy mô tài chính khủng.

Vụ lừa đảo gây chấn động thị trường vàng toàn cầu

Suốt nhiều năm, người từng là nhân vật quyền lực nhất trong thị trường vàng thế giới đã cùng các đồng phạm tạo ra những giao dịch ảo, nhằm bóp méo giá kim loại quý để trục lợi.

Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng xoay chiều giảm giá

Giá vàng thế giới có thể giảm trong ngắn hạn nếu Fed thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước.

Ai mua vàng tuần qua lỗ 700 nghìn đồng/lượng

Thị trường vàng ít biến động khiến các nhà đầu tư đang trong tâm trọng nghe ngóng và chờ đợi những diễn biến của thị trường quốc tế.

'Tiên lượng xấu' về giá vàng tuần tới

Chỉ số USD được dự báo sẽ tăng trở lại trong bối cảnh lạm phát có phần hạ nhiệt, cùng những định hướng của FED về lãi suất khiến giá vàng khó duy trì biên độ tăng trong tuần tới.

Giá vàng hôm nay 14/8: Tuần thứ 4 tăng giá liên tiếp

Giá vàng thế giới tăng tuần thứ 4 liên tiếp, trong khi đó giá vàng trong nước ít biến động quanh ngưỡng 66-67 triệu đồng/lượng.

Tin vui từ bên kia bán cầu, chứng khoán Việt Nam chờ bứt phá

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhờ tín hiệu lạm phát đạt đỉnh, trong khi đó nhiều nhà đầu tư Việt Nam chờ đợi các thông tin về tăng trưởng tín dụng và thị trường trái phiếu.

Giá vàng hôm nay 13/8: Tăng cận ngưỡng 1.800 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng gần ngưỡng quan trọng 1.800 USD/ounce trong bối cảnh Fed có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Công ty bảo hiểm "hụt hơi" lợi nhuận vì đem tiền đi... đầu tư chứng khoán

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm cho thấy bức tranh trái chiều khi doanh thu tăng nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh mà lý do của việc này lại khá bất ngờ: do... đầu tư chứng khoán.

HDBank cán mốc tỷ USD

Các ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh lộ trình tăng vốn để song hành cùng sự phát triển nhanh và mở cửa rộng cửa của nền kinh tế cũng như nhu cầu vốn rất cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Vốn điều lệ 5 tỷ, một DN phát hành trái phiếu nghìn tỷ

Với số vốn điều lệ vô cùng khiêm tốn, Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (Công ty Hồng Hoàng) đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp nghìn tỷ để mua cổ phiếu ACB...

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới

VietinBank vừa tung ra thị trường nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới: miễn giảm nhiều loại phí Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế, dịch vụ tài khoản và dịch vụ eFAST, ưu đãi tỷ giá mua/bán ngoại tệ…