Bắt băng nhóm mở công ty bất động sản để làm vỏ bọc cho vay nặng lãi

Công an Đà Nẵng vừa bắt băng nhóm mở công ty kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.

Đại tá Trần Mưu - Phó GĐ Công an TP Đà Nẵng chiều nay cho biết, vừa triệt phá đường dây cho vay nặng lãi ngụy trang dưới vỏ bọc công ty bất động sản.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Đình Tuấn (36 tuổi), Nguyễn Thanh Toàn (23 tuổi), Nguyễn Quang Duy (40 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) mở công ty Đại Thủy Sơn Tùng kinh doanh bất động sản nhưng thực chất hoạt động cho vay nặng lãi.

Công ty này cho người đi dán tờ rơi quảng cáo hoạt động cho vay trái phép kèm với số điện thoại.

Khi khách có nhu cầu vay sẽ được người trong nhóm này đến tận nhà để thẩm định và cho vay với lãi suất 20%/tháng.

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trong đó, Tuấn là người cung cấp vốn cho Toàn, Duy để trực tiếp cho người có nhu cầu vay. 2 người này tiếp tục thuê Nguyễn Hoàng Phúc (27 tuổi), Trần Phương Nam, Vũ Công Minh (cùng 23 tuổi) đến từng nơi ở của khách hàng để thu nợ vào mỗi buổi chiều.

Tổng cộng, từ thời điểm hoạt động cho đến khi bị bắt, đường dây này đã cho hàng trăm người vay, với tổng số tiền là 11 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của cả nhóm, công an thu giữ nhiều các giấy tờ viết tay liên quan đến cho vay nặng lãi trái phép.

Theo đại tá Trần Mưu, từ tháng 8/2018, nhóm này lập công ty kinh doanh bất động sản, cho thuê xe ô tô, xe máy hoạt động ở quận Sơn Trà, sau đó chuyển qua quận Ngũ Hành Sơn. Công ty này do Nguyễn Đình Tuấn làm giám đốc.

Hiện các đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Hồ Giáp

Đường dây cờ bạc 20 nghìn tỷ hút hàng triệu con bạc xuống tiền

Đường dây cờ bạc 20 nghìn tỷ hút hàng triệu con bạc xuống tiền

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng Internet với số tiền lên đến trên 20.000 tỷ đồng.

tin nổi bật

Tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị vụ Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa bị kiện

Cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ chối cung cấp thông tin về dự án sân golf cho là vi phạm quy định, ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục kháng cáo.

Đang tại ngoại để sinh con, nữ 'cò đất' lừa tiền cọc bán 13 lô đất

Trong thời gian được tại ngoại để sinh con, người phụ nữ ở Đà Nẵng tiếp tục lừa đảo bán đất.

Bắt xới bạc xét lý lịch người chơi, tiền ngổn ngang trên chiếu

Chiều 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố 11 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lật tẩy âm mưu thâm độc của thanh niên đâm chết bạn nhậu

Sau khi đâm chết bạn nhậu, thanh niên ở An Giang lên kế hoạch "nạn nhân tự đâm mình", nhưng âm mưu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra lật tẩy.

Khởi tố nữ kế toán khai khống, chiếm đoạt tiền chế độ của người có công

Bà Nguyễn Thị Phượng đã lập khống 12 bộ chứng từ để thanh toán chế độ mai táng phí và chế độ người có công với cách mạng, chiếm đoạt số tiền 165 triệu đồng.

Chị gái dùng dây thừng cột em trai vào gốc cây dẫn đến chết ngạt

Người phụ nữ đã sử dụng dây thừng cột em trai cùng mẹ khác cha bị tâm thần vào gốc cây, sau đó dùng cây tre đánh vào chân, mặt của nạn nhân và bỏ mặc người này qua đêm.

Ham tiền thưởng, các con bạc ‘cống nạp’ hàng ngàn tỷ đồng cho ông trùm

Để các nhánh lôi kéo nhiều con bạc, đường dây đánh bạc của Chiu Hao Cheng đã dùng chiêu khuyến khích tiền thưởng. Cao nhất tiền thưởng từ 40%, thấp nhất là 20%, tùy theo tỷ lệ con bạc thắng, thua.

Nổ súng tại tiệc sinh nhật, một người chết

Công an tỉnh Long An đã khoanh vùng được nhóm đối tượng nổ súng bắn chết một người và khiến hai người bị thương ở tiệc sinh nhật và đang tổ chức truy bắt.

Cáo buộc giết mẹ mù lòa và lời kêu oan của đứa con trai

Ngày 16/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử bị cáo Vi Văn Phượng (SN 1968, ở Lục Nam, Bắc Giang) về tội “Giết người”. Nạn nhân là mẹ đẻ của bị cáo.

Thanh niên vác dao đoạt mạng mợ, chém trọng thương chị gái

Nam thanh niên ở Thanh Hóa vác dao bất ngờ chém chị gái trọng thương, sau đó quay sang chém chết mợ ngay tại nhà riêng.

Sợ không được đi học, bé gái nhắm mắt để dượng hiếp dâm

Hãm hại cháu gái của vợ xong, Hào dọa cháu bé không được nói với ai, nếu không sẽ cho nghỉ học. Quá sợ hãi nên mỗi lần Hào đòi hỏi, bé gái lại phải nhắm mắt nghe theo suốt nhiều năm trời.

Bắt chủ cửa hàng điện thoại và 3 thanh niên trong vụ án mạng từ tình ái

Chủ cửa hàng điện thoại ở Tiền Giang cùng 3 thanh niên bị bắt giam trong vụ án giết người mà nguyên nhân do ghen tuông tình ái.

Ông trùm đường dây đánh bạc lớn gấp 3 lần đường dây của Phan Sào Nam chết vì Covid-19

Từ Đài Loan, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam tổ chức đường dây đánh bạc khủng lên tới 30 ngàn tỷ đồng. Vụ án chưa kịp đưa xét xử, ông trùm Chiu Hao Cheng đã chết vì mắc Covid-19.

Đề nghị truy tố 3 tội danh với nữ sinh dùng chất độc xyanua giết cha

Để thực hiện ý định giết cha ruột, Linh bắt xe lên TP.HCM mua chất xyanua về đầu độc bằng cách cho vào chai nước uống trong tủ lạnh, sau đó dựng hiện trường giả nhằm che dấu hành vi.

Tạm giam cô gái lừa đảo gần 1 tỉ đồng để chơi Bitcoin

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nhơn đã mượn 930 triệu đồng của nhiều người để đầu tư Bitcoin và liên tục thua lỗ.