Bắt hai giám đốc trục lợi gần 60 tỷ đồng

Công an TP Cần Thơ vừa bắt tạm giam hai giám đốc trục lợi chính sách của Chính phủ hơn 60 tỉ đồng.

Công an TP Cần Thơ vừa bắt tạm giam hai giám đốc trục lợi chính sách của Chính phủ hơn 60 tỉ đồng.

Chiều 16/6, Đại tá Bùi Trọng Thế - Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Công an TP.Cần Thơ xác nhận với PV VietNamNet, CSĐT công an TP Cần Thơ vừa khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (39 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam (trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) và Phạm Tường Thi (36 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

{keywords}

Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (39 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam bị cơ quan công an TP Cần Thơ bắt giữ vào chiều nay.

Trước đó, Cơ quan công an TP Cần Thơ cũng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT - Chi nhánh Cần Thơ.

Trục lợi từ chính sách của Chính phủ

Theo hồ sơ vụ việc, công ty Tây Nam được ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào năm 2011, do ông Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân làm giám đốc. Sau đó, Công ty Tây Nam lập dự án để đầu tư vào các hệ thống thiết bị bảo quản sau thu hoạch nông, thủy hải sản, nguồn vốn được nhắm đến là nguồn vay ưu đãi lãi suất 0% từ quyết định 63 của Chính phủ.

Tháng 1/2012, Công ty này ký hợp đồng tín dụng số 1 trị giá 289 tỉ đồng với Ngân hàng NNPTNT - chi nhánh TP Cần Thơ để vay vốn trong thời hạn 10 năm nhằm đầu tư hệ thống cấp đông, kho trữ lúa gạo…

Để có tài sản thế chấp cho ngân hàng, công ty Tây Nam tham gia mua đấu giá khu đất trên đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Sau đó, UBND TP Cần Thơ ra quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá với số tiền trên 104 tỉ đồng.

Thế nhưng, công ty thẩm định giá Hoàng Quân sau đó đã thẩm định giá tài sản lên đến trên 330 tỉ đồng, tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá gần 200 tỉ đồng. Kì lạ là sau đó, ngân hàng lại chấp nhận để giải ngân cho công ty gói tín dụng lên tới 289 tỉ đồng.

Tháng 1/2012, ngân hàng đã giải ngân 11 lần với số tiền lên đến gần 260 tỉ đồng cho công ty TNHH Tân Tiến do ông Phạm Tường Thi làm đại diện, theo hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết giữa công ty Tây Nam với liên doanh gồm công ty Tân Tiến, công ty CP QBI (TP.HCM) và công ty TNHH MTV Cơ điện lạnh Huy Hoàng (TP.HCM).

Sau khi được giải ngân, công ty Tân Tiến đã gửi tiết kiệm ngược lại chính ngân hàng NNPTNT 12 lần với số tiền gần 190 tỉ đồng để hưởng lãi suất.

Nếu chiếu theo quyết định số 63 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ thì công ty Tây Nam đã vay tiền sử dụng không đúng mục đích, không mua máy móc thiết bị và sử dụng vào mục đích khác, còn phía ngân hàng đã phát vay sai đối tượng vì doanh nghiệp này không ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

{keywords}

Nhà xưởng, kho bãi của công ty Tây Nam tại Hậu Giang bị bỏ hoang, không có thiết bị máy móc gì nhưng được vay ưu đãi lãi suất 0%

Sau khi phát hiện sai phạm, ngân hàng NNPTNT đã đề nghị chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ tổ chức thu hồi lại số tiền này và tiến hành kiểm điểm, kỷ luật các cá nhân có liên quan. Đồng thời chuyển gói vay ưu đãi lãi suất 0% sang gói vay thương mại để khắc phục hậu quả.

Không có chuyện công an “ép chết” doanh nghiệp

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Trần Ngọc Hạnh cho biết, thời gian qua có một số thông tin cho rằng, công an TP Cần Thơ cố tình “ép chết” DN là sai sự thật.

Theo Đại tá Hạnh, trên thực tế, mối quan hệ giữa công ty Tây Nam và công ty Tân Tiến là “mẹ con”. Hai công ty đã có những hoạt động nhằm hưởng lãi suất từ chính sách ưu đãi. 

“Chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ và Bộ công an về vụ việc này. Sau đó, Bộ công an chỉ đạo phải làm rõ vụ việc. Đến nay, công an TP Cần Thơ đã chính thức khởi tố hình sự vụ án và đang tiếp tục điều tra, làm rõ để khởi tố những bị can có liên quan. Trong quá trình điều tra vụ việc, CSĐT gặp rất nhiều khó khăn do DN không chịu hợp tác, gây khó dễ, thách thức cơ quan điều tra” - Đại tá Hạnh nói.

Đại tá Hạnh cũng khẳng định, CSĐT đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, đang xác định rõ hành vi phạm tội, không gây khó cho DN hay hình sự hóa các mối quan hệ kinh tế.

Hoài Thanh

tin nổi bật

Gỡ 'điểm nghẽn' trong thu hồi tài sản tham nhũng

Trong năm 2022, cùng với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt, việc thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực cũng đạt nhiều kết quả.

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Khởi tố giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ở Quảng Nam

Ông Dương Tấn Bình đã ký hợp thức hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gồm 52 hợp đồng với số tiền 2,2 tỷ đồng, sau đó ăn chia lợi nhuận với công ty đã ký.

Khởi tố thêm 4 lãnh đạo, cán bộ hải quan 'làm luật' hơn 5.000 xe chở quặng

VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn các quyết đinh khởi tố thêm 4 bị can là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, đồng phạm trong vụ án "Đưa và nhận hối lộ".

Hà Nội: Bắt 13 người của trung tâm đăng kiểm 29-01V

13 người là lãnh đạo, cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm ô tô.

Bắt giam tài xế xe máy gây tai nạn khiến 2 người thương vong

Sáng nay (31/1), Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trương Thái Ngọc (42 tuổi, trú huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bắt giữ nghi can trộm hơn 100 lượng vàng ở TP.HCM

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng Công an quận 12 bắt giữ nghi can thực hiện vụ trộm hơn 100 lượng vàng của một tiệm vàng trên địa bàn.

Mẹ chồng, con dâu tưới xăng đốt người đối diện với khung hình phạt nào?

Mẹ chồng, con dâu tưới xăng đốt người ở Quảng Nam có thể đối diện với mức hình phạt cao nhất là chung thân hoặc tử hình.

Sự thật người phụ nữ bị mất trộm gần 4 tỷ đồng ở An Giang

Sáng 31/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa làm rõ vụ người phụ nữ hoang báo mất gần 4 tỷ đồng.

Luật sư kháng cáo thay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, còn có 7 bị cáo khác cũng bỏ trốn, bị tuyên án vắng mặt. Luật sư của những người này đã kháng cáo xin giảm nhẹ cho thân chủ của mình.

Hai nhóm học sinh hẹn nhau hỗn chiến sau mâu thuẫn trên mạng

Cơ quan Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ 2 nhóm học sinh hẹn ra trạm bơm hỗn chiến, do mâu thuẫn chửi nhau trên mạng xã hội.

Khởi tố, bắt giam đối tượng hiếp dâm bé gái 5 tuổi ngoài bụi tre

Sau khi đến nhà bạn ở Đắk Lắk chơi và uống rượu, đối tượng Hồng (trú ở Đắk Nông) đã bế cháu gái 5 tuổi ra ngoài bụi tre rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Bắt thêm đối tượng liên quan đến đường dây cờ bạc Rik Vip

Ngày 30/1, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc cực lớn do ông trùm Phan Sào Nam điều hành.

Hội nhà báo Việt Nam đề nghị công an xử lý nghiêm xe ô tô gắn phù hiệu báo chí

Hội nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông khi phát hiện những phương tiện gắn phù hiệu cơ quan báo chí, Hội nhà báo Việt Nam xử lý nghiêm.

Cháu chém bác tử vong rồi lên nóc miếu ngồi cố thủ

Chiều nay (30/1), Công an tỉnh Thái Bình cho hay, đơn vị vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng tại thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.