Bộ Công an điều tra toàn diện công ty CP địa ốc Alibaba

Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an đã vào cuộc điều tra những hoạt động đáng ngờ của Công ty CP địa ốc Alibaba.

 - Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) – Bộ Công an đã vào cuộc điều tra những hoạt động đáng ngờ của công ty CP địa ốc Alibaba.

Liên quan đến những thông tin mới đây về công ty CP địa ốc Alibaba, nguồn thông tin riêng của VietNamNet cho hay, Cục C46 – Bộ Công an đã chính thức vào cuộc điều tra công ty này.

Nguồn thông tin cho hay, Cục C46 đã cử tổ công tác làm việc với các cơ quan chức năng liên quan của TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai nhằm thu thập thông tin, phục vụ quá trình điều tra. Ngoài ra, tổ công tác của Cục C46 đã làm việc với đại diện công ty Alibaba.

{keywords}Văn phòng công ty CP địa ốc Alibaba đặt tại Q.Thủ Đức

Theo đó thời gian gần đây, nhiều báo chí đã phản ánh hoạt động “mờ ám” của công ty CP địa ốc Alibaba (có trụ sở chính tại đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, đặt văn phòng tại đường Kha Vạn Cân, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Cụ thể, công ty CP địa ốc Alibaba và công ty CP địa ốc Alibaba Tây Bắc TP.HCM đã tự xưng là chủ đầu tư dự án để thu tiền đặt chỗ mua dự án của hàng loạt khách hàng. Tương tự tại các dự án khác như: dự án Marine City (ở Bà Rịa - Vũng Tàu), dự án Alibaba Long Phước 1, 2, 3, 4, 5…(ở Đồng Nai) công ty Alibaba đều tự nhận là chủ đầu tư để lấy tiền đặt chỗ của khách hàng.

Ngoài ra, Alibaba được cho là có hoạt động kinh doanh, môi giới bất động sản theo hình thức đa cấp. Đáng nói, nhiều nghi vấn cho thấy công ty CP địa ốc Alibab tăng vốn điều lệ ảo, minh chứng khá rõ là vào tháng 5/2016 Alibaba có vốn điều lệ 1 tỷ đồng nhưng đến tháng 9/2017 đã lên đến 1.600 tỷ đồng.

Trước thông tin này, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) và Sở TN&MT TP.HCM đã nhiều lần phát đi cảnh báo về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty Alibaba. Đồng thời UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn đến các sở ban ngành có liên quan đề nghị kiểm tra hoạt động của công ty Alibaba.

Cơ quan ban ngành của tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chính thức vào cuộc để làm rõ các hoạt động của công ty Alibaba diễn ra trên địa bàn các tỉnh này.

{keywords}Một số văn bản làm việc với Bộ Công an 

Diễn biến có liên quan, từ ngày 21/11 đến nay, tổ công tác của phòng 2, cục C46 đã làm việc với đại diện công ty CP địa ốc Alibaba.

Được biết, trong các buổi làm việc, bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh – Giám đốc pháp lý, người được ủy quyền của ông Nguyễn Thái Lĩnh – Tổng giám đốc công ty CP địa ốc Alibaba khẳng định, công ty CP địa ốc Alibaba không có mối quan hệ với công ty CP địa ốc Alibaba Tây Bắc TP.HCM. Ngoài ra, phía Cục C46 đã yêu cầu Alibaba giao các tài liệu để phục vụ điều tra, như: báo cáo tài chính của công ty qua các giai đoạn, danh sách các nhân viên, cộng tác viên của công ty, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các dự án tại Đồng Nai.

Linh An

tin nổi bật

Giết vợ vì nghi ngờ không chung thủy

Trong lúc ăn cơm, Dương Văn Nhật Nam ở An Giang ra tay giết vợ vì cho rằng không chung thủy.

Thiếu niên bị bắn chết trên đường do mâu thuẫn từ tiếng ‘nẹt pô’

Xảy ra mâu thuẫn từ tiếng “nẹt pô” xe trên đường, thiếu niên 17 tuổi ở TP Biên Hòa, Đồng Nai đã bị bắn chết cạnh xe máy.

Tòa xử kín vụ cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết ở TP.HCM

TAND TP.HCM vừa quyết định đưa ra xét xử vụ người cha và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết, với phiên tòa xử kín.

Bắt nghi phạm giết chủ biệt thự tại TP.HCM

Lực lượng công an đã bắt giữ nghi can mặc áo Grabbike sát hại chủ biệt thự tại vùng ven TP.HCM.

Bắt giam gã đàn ông cướp xe cấp cứu chạy khắp phố ở Cần Thơ

Lâm Hoàng Nhu lên cơn ngáo đá, cướp xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ rồi lái ra nhiều tuyến đường, tông vào ô tô cảnh sát.

Người phụ nữ tử vong vì uống nhầm ly bia có ma túy

Người phụ nữ ở miền Tây tử vong vì uống nhầm ly bia có chứa ma túy do nhóm bạn bỏ vào.

Đường dây lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày bị triệt phá

Cả 3 đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề này có số tiền giao dịch trong ngày khoảng 1,5 tỷ đồng với 40 đối tượng liên quan.

Phá chuyên án ma túy ở miền Tây, thu giữ 3 khẩu súng, 21 viên đạn và quả nổ

Công an Vĩnh Long phá chuyên án ma túy, bắt giữ Phạm Anh Nhựt, thu giữ ma túy cùng 3 khẩu súng, 21 viên đạn, 1 quả nổ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 65.000 viên ma túy xuyên quốc gia

Khi đang điều khiển xe máy vận chuyển 66.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, đối tượng Xi Bun bị lực lượng chức năng áp sát, bắt giữ.

Giả bác sĩ để trộm cắp tài sản trong bệnh viện

Không có tiền tiêu xài, đối tượng Văn đã trộm áo blouse giả mạo làm bác sĩ đi đến các phòng, khoa của bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Nữ giám đốc lĩnh án 15 năm tù vì giúp chủ tịch lừa hàng loạt khách hàng

Qua 4 phiên tòa, trong đó 2 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, vụ án lừa đảo hàng trăm tỷ đồng tại công ty Sao Vàng kết thúc xét xử giai đoạn 1, với mức án 15 năm tù cho nữ đồng phạm Phạm Thị Thu Hà.

Bí ẩn cái chết của nữ doanh nhân ngoại quốc

Không tung tích nạn nhân, không nhân chứng hay dấu vết giúp truy nguyên thủ phạm. Vậy mà không lâu sau, họ đã tìm ra những kẻ thủ ác bởi những nỗ lực vô bờ bến.

Điều tra vụ 2 thanh niên Quảng Trị bị lừa bán sang Campuchia

Công an huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đang điều tra làm rõ vụ 2 thanh niên trên địa bàn bị lừa bán sang Campuchia.

Ông Tất Thành Cang lại bị đề nghị truy tố vì chuyển nhượng đất công

Bán rẻ 32 ha đất công ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và hơn 169 ngàn m2 đất của dự án khu dân cư Ven Sông Tân Phong (quận 7) cho Quốc Cường Gia Lai, ông Tất Thành Cang tiếp tục bị truy tố.

Dùng ống sắt đánh chết bảo vệ khi bị phát hiện chui vào công trình trộm cắp

Sau khi đột nhập vào phòng đặt máy bơm nước của công trình, Hoàng bị bảo vệ phát hiện nên dùng ống sắt đánh nạn nhân tử vong tại chỗ.