Liên quan đến vụ “Loạt giám đốc cấu kết chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của Vietcombank An Giang”, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can về hành vi “Lừa chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can trong vụ án này gồm: Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty Bách Phúc).

Bị can Nguyễn Thị Huyền (nguyên kế toán trưởng Công ty Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (nguyên kế toán trưởng Công ty Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (nguyên kế toán Công ty Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (nguyên kế toán trưởng) và Tống Duy Khương (nguyên kế toán Công ty Việt Hưng An Giang).

Bị can Ngô Văn Thu tại thời điểm công an đọc lệnh bắt giam. Ảnh: Tiến Tầm

Qua 3 lần điều tra bổ sung, cơ quan CSĐT tỉnh An Giang vẫn xác định các bị can trên dưới sự chỉ đạo của Lưu Bách Thảo, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt An đã trực tiếp ký nhiều chứng từ khống liên quan đến các bộ hồ sơ vay vốn của các Công ty Việt An, Bình Minh, Minh Giàu vay tại một ngân hàng, chi nhánh An Giang để chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Tất cả hóa đơn, chứng từ làm điều kiện vay vốn thể hiện tại 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ là giả mạo, ghi khống doanh số mua bán cá tra, thức ăn thuỷ sản.

Cáo trạng xác định, bị cáo Thu giữ vai trò chính cùng với Lưu Bách Thảo điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An; chi phối, ảnh hưởng hoạt động của Công ty Bình Minh, Minh Giàu, Bách Phúc, Việt Hưng và chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn chiếm đoạt tiền của ngân hàng chi nhánh An Giang.

Các bị can Giàu, Phúc, Hùng, Tuyên. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện, ông Lưu Bách Thảo đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố, truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Cáo trạng cũng nhận định, một số cán bộ, nhân viên ngân hàng đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn sơ sài, có dấu hiệu lỏng lẻo để khách hàng sử dụng hồ sơ bản photo vay vốn rút tiền rồi chiếm đoạt; không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp là sai trái.

Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.