Cán bộ ngân hàng làm ngơ để giám đốc doanh nghiệp cho ‘bốc hơi’ tiền tỷ

Các cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Long Biên tạo điều kiện cho giám đốc doanh nghiệp vay vốn, vi phạm quy định cho vay, giải ngân gần 2 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Tòa Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phòng giao dịch Chương Dương, ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh Long Biên.

Trong vụ án này, ông Cao Cự Vinh (SN 1962, cựu Giám đốc phòng giao dịch Chương Dương, Agribank chi nhánh Long Biên) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả ngiêm trọng”.

Ông Nguyễn Xuân Toản (SN 1978, cựu Tổ trưởng Tổ tín dụng, kiêm cán bộ kiểm soát phòng giao dịch Chương Dương) và Trịnh Tuấn Minh (SN 1987, cán bộ tín dụng phòng giao dịch) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Riêng ông Trần Toàn Thắng (SN 1975, cựu Giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và dịch vụ Hoàng Phong) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2015, do cần tiền, ông Thắng dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt tiền của phòng giao dịch Chương Dương.

Cụ thể, bị can mua lại tư cách pháp nhân của công ty Hoàng Phong (là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh) rồi đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Thắng nhờ người khác lập, ký khống hợp đồng kinh tế giữa công ty Hoàng Phong và Hoàng Ngọc, ký biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống... để làm thủ tục thế chấp vay gần 2 tỷ đồng tại phòng giao dịch Chương Dương, rồi rút tiền ra sử dụng.

Đến nay, Agribank không thu hồi được tài sản do việc thực hiện hợp đồng ủy quyền bị giả mạo.

Cáo trạng cho rằng, các ông Toản, Minh biết Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống).

Dù vậy, các cán bộ ngân hàng vẫn tạo điều kiện cho Thắng vay vốn, vi phạm quy định cho vay như: không thẩm định, không kiểm soát, nhưng vẫn báo cáo thẩm định để trình Cao Cự Vinh phê duyệt, giải ngân gần 2 tỷ đồng.

Ông Vinh bị cho là đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký phê duyệt hồ sơ vay vốn mà không kiểm tra, không xem xét kỹ hồ sơ vay vốn... khiến Thắng chiếm đoạt được gần 2 tỷ đồng của Agribank, đến nay không có khả năng thu hồi tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện các ông Vinh, Minh và Toản có hành vi liên quan đến nhiều hồ sơ vay vốn khác tại Agribank do các ông này thẩm định, kiểm soát và phê duyệt.

Trong đó, có hồ sơ vay vốn của ông Chu Hiệp Sỹ (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) có dấu hiệu lập khống, cán bộ ngân hàng có sai phạm trong việc thẩm định, kiểm soát và xét duyệt hồ sơ.

Tuy nhiên, ngân hàng đã thu hồi tài sản đảm bảo, vụ việc không xảy ra hậu quả nên không xem xét xử lý.

Ngoài ra, CQĐT còn đang tiếp tục làm rõ đối với 11 hồ sơ vay vốn khác tại Phòng giao dịch Chương Dương để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật trong vụ án khác.

‘Nữ đại gia’ lừa 2 gia đình liêu xiêu vì 1 căn nhà

‘Nữ đại gia’ lừa 2 gia đình liêu xiêu vì 1 căn nhà

TAND TP Hà Nội hôm qua tuyên phạt bị cáo Phạm Tố Loan (SN 1978, Ba Đình, Hà Nội) 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.Nhung

tin nổi bật

Cựu cảnh sát môi giới bảo kê xe ‘vua’ lãnh 7 năm tù

Sau một ngày xét xử, chiều tối 20/5, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với đường dây bán logo xe "vua"  do cựu cảnh sát Nguyễn Cảnh Chân (nguyên cán bộ Đội 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) và các đồng phạm thực hiện.

Kết đắng cho quý tử giả mạo chữ ký của cha mẹ

Giả chữ ký của cha mẹ để mở thẻ tín dụng, Đức đã chiếm đoạt hơn 765 triệu đồng của Ngân hàng ACB. Vụ việc vỡ lở, anh ta phải lãnh án nặng.

Xử đường dây bán logo ‘xe vua’: Gần 100 cảnh sát và thanh tra giao thông bị triệu tập

Liên quan tới đường dây bán logo “xe vua”, gần 100 CSGT và TTGT bị triệu tập tới tòa nhưng chỉ có 2 người có mặt.

Cảnh sát bảo kê đường dây bán logo ‘xe vua’ tiếp tục hầu tòa

Dù các bị cáo đã nhận diện ra nhiều CSGT, Thanh tra giao thông nhận tiền hối lộ nhưng trong nhiều lần điều tra lại, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đều xác định chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với họ.

Cựu giám đốc Vietcombank Tây Đô hầu tòa vụ gây thiệt hại 278 tỷ đồng

Cựu Giám đốc Vietcombank Tây Đô Nguyễn Minh Chuyển cùng 14 bị cáo hầu tòa trong vụ gây thiệt hại 278 tỷ đồng.

Bác kháng cáo kêu oan vụ chìm tàu ở Cần Giờ khiến 9 người chết

Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, các bị cáo liên quan tới vụ chìm tàu ở Cần Giờ khiến 9 người chết liên tục kêu oan. Tuy nhiên, việc kêu oan này đều không được tòa chấp thuận.

Vụ sập tường 7 người chết ở Vĩnh Long, chuyển hình phạt tù với 4 bị cáo

Xét thấy cấp sơ thẩm áp dụng dưới khung hình phạt là chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả mà các bị cáo đã thực hiện, cấp phúc thẩm đã chuyển hình phạt từ tù treo sang tù giam đối với các bị cáo.

Người cha bất hạnh xin miễn án tử cho con rể sát hại con gái

Con gái bị chồng sát hại dã man, cha già phải gắng gượng nuôi cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi, nhưng vẫn có lời xin HĐXX cho kẻ giết người một đường sống.

Diễn biến mới vụ tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không

Quá trình điều tra bổ sung, Công an quận Phú Nhuận đã kê biên căn nhà của tài xế xe Mercedes tông nữ tiếp viên hàng không để đảm bảo trách nhiệm bồi thường dân sự cho các bị hại.

Mẹ con cùng vào tù vì giết chồng, cha

Bức xúc vì bị anh Quang thường xuyên dọa đuổi khỏi nhà và đánh đập, Bình nảy sinh ý định giết chết chồng cũ. Để thực hiện kế hoạch, chị ta rủ con trai cùng hợp sức.

Tử hình kẻ đoạt mạng tài xế xe ôm công nghệ ở TP.HCM

Sau khi đâm tài xế xe ôm tử vong, Quang định cướp xe gắn máy của nạn nhân thì bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Nữ học viên rủ tình cũ tống tiền thầy giáo để mua nhẫn kim cương

Ấm ức vì bị lừa dối tình cảm lẫn việc tham gia khóa học của thầy giáo kiêm người tình, Thảo đã dàn cảnh đánh ghen để ép người tình đưa cho mình 700 triệu đồng.

Kháng nghị tăng án đối với các bị cáo vụ sập tường khiến 7 người chết ở Vĩnh Long

Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với các bị cáo trong vụ sập tường ở Vĩnh Long khiến 7 người chết là không nghiêm, không có tác dụng nên VKSND Cấp cao tại TP.HCM  đã có kháng nghị, đề nghị tăng án đối với các bị cáo.

Kẻ giết người sa lưới sau hơn 12 năm bỏ trốn

Sau gần 12 năm gây án, kẻ tham gia vào nhóm giết người đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Lúc này, anh ta đã kịp lấy vợ, sinh con.

Nghĩ bị coi thường, người đàn ông giết, hiếp vợ bạn để trả thù

Nghĩ bị bạn coi thường mình, Bình đột nhập vào nhà ông Tâm giết rồi hiếp vợ ông này để trả thù.