Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ các ngân hàng (NH) tranh chấp kho hàng cà phê nhân xô của Cty TNHH Trường Ngân (trụ sở tại đường Bến Vân Đồn, P.9, Q.4, TPHCM) đặt tại Dĩ An (tỉnh Bình Dương) có dấu hiệu vi phạm hình sự, Tòa án dân sự đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều ra thụ lý theo thẩm quyền.
Có dấu hiệu lừa đảo
Ngày 15.12, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ TAND quận 4 (TPHCM) chuyển đến để thụ lý điều tra, vì vụ án có dấu hiệu vi phạm hình sự của Cty TNHH Trường Ngân, trong vụ 7 NH tranh chấp cùng 1 kho hàng càphê của Cty này đặt tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Như vậy, đến nay vụ án đã có hướng giải quyết để tránh sự tranh chấp khi 7 NH cùng muốn thu về khối càphê nhân xô mà hiện nay chưa biết nó còn chính xác là bao nhiêu? Lúc đầu theo Cty Trường Ngân là 20.000 tấn để vay 600 tỉ đồng (khoảng 30 triệu đồng/tấn, giá thời điểm 2009) của 7 NH, sau đó số càphê “lao dốc” chỉ còn 3.360 tấn, đến giữa năm 2013, chỉ ước vào khoảng dưới 2.800 tấn, cho đến khi bị cưỡng chế vào đầu tháng 12.2013, thì theo một số người “canh gác” tại kho này, trong kho hiện ước còn 600 tấn!
Đến nay, kho hàng này đã bị phát hiện có sự gian dối, tẩu tán tài sản đảm bảo vay NH, Cty móc ruột và nghiêm trọng là có dấu hiệu lừa đảo khi phát hiện tới 261 tấn là rác, sỏi đá và vỏ càphê trộn lẫn. Trước nguy cơ mất hàng là tài sản đảm bảo vay, một số NH đã tranh nhau “xiết nợ”; một số NH tự liên kết với nhau để cùng nhau bảo vệ kho hàng nhằm giữ nguyên hiện trạng, chờ Cơ quan điều tra vào cuộc.
 |
|
THA dân sự Dĩ An được cho là rất “nhiệt tình” trong vụ cưỡng chế kho hàng! |
Vì sao Thi hành án dân sự “nhiệt tình” cưỡng chế?
Theo điều tra, vào ngày 29.5, đại diện 7 NH đã tổ chức cuộc họp, các NH có sự tranh chấp, chồng lấn và đi đến thỏa thuận “Các bên thống nhất thu xếp một buổi làm việc tại kho Cty để ghi nhận lại hiện trạng, vị trí toàn bộ kho hàng, ghi nhận các lô hàng trùng lặp. Việc phân chia sau đó các NH sẽ tiếp tục đàm phán sau, hoặc theo quyết định của tòa án. Các NH có liên quan nộp đơn khởi kiện Cty Trường Ngân tại TAND quận 4 (TPHCM) và đã được tòa thụ lý giải quyết”.
Tuy nhiên, chỉ sau cuộc họp một tuần (7 ngày) tức là vào ngày 5.6, TAND quận 4 (TPHCM) đã ra Quyết định số 24/2013/QĐST-KDTM công nhận sự thỏa thuận giữa nguyên đơn là NH TMCP Phương Đông (OCB) và bị đơn là Cty Trường Ngân.
Với nội dung: “Cty Trường Ngân cam kết tài sản bảo đảm là 3.360 tấn càphê nhân xô còn đúng đủ số lượng đã nêu trong hợp đồng cầm cố số 0183/2012/BĐ ngày 21.9.2012…. Trong quá trình thực hiện nghĩa vụ trả nợ, Cty chúng tôi cam kết đảm bảo đủ số lượng hàng đã cầm cố cho OCB, tại kho riêng của OCB theo các hợp đồng cầm cố và biên bản có liên quan…”.
Ngay lập tức, các NH đã làm đơn khiếu nại đề nghị hủy Quyết định số 24/2013/QĐST-KDTM, đơn khiếu nại cũng được gửi đến Thi hành án (THA), công an, Viện KSND thị xã Dĩ An, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan CSĐT. Bởi theo các NH nhận thấy quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa Cty Trường Ngân và OCB đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng được quy định bởi Bộ luật Tố tụng dân sự, xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của các NH, vì theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Bộ luật Tố tụng dân sự: “Việc đánh giá chứng cứ phải khách quan, toàn diện, đầy đủ và chính xác”.
Tài sản bảo đảm của Cty Trường Ngân đang bị thế chấp trùng lặp tại nhiều NH khác, nhưng TAND quận 4 không triệu tập các NH liên quan tham gia vụ án với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan dẫn đến Quyết định số 24/2013/QĐST-KDTM của TAND quận 4 có dấu hiệu xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi của các NH có liên quan.
Mặc dù đã nhận đơn thư khiếu nại, nhưng THA vẫn “quyết tâm” cưỡng chế khiến dư luận không khỏi hoài nghi về sự “nhiệt tình” này của THA dân sự Dĩ An, Bình Dương(!?).
Chưa hết, ngay cả việc THA dân sự Dĩ An (Bình Dương) cho rằng phát hiện hàng trăm tấn rác trộn vỏ cà phê trong lô hàng mà chính THA đã cưỡng chế tại kho Cty Trường Ngân mang đi nơi khác, vậy không biết là một cơ quan tổ chức nhà nước, bảo vệ luật pháp, THA Dĩ An đã có động thái nào tố giác tội phạm đối với Cty Trường Ngân hay chưa?
Theo Lao Động
.svg){kind=icon}
