Đại án 9.000 tỉ: Dr Thanh sức khỏe yếu, không đến tòa

Mặc dù tòa yêu cầu hôm nay phải có mặt để đối chất nhưng với lý do sức khỏe yếu, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện, ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh) không thể đến tòa.

 - Mặc dù tòa yêu cầu hôm nay phải có mặt để đối chất nhưng với lý do sức khỏe yếu, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện, ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh) không đến tòa.

Mâu thuẫn quanh 5.190 tỷ đồng

Ngày 3/1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (viết tắt là VNCB) tiếp tục phần xét hỏi. HĐXX và đại diện VKS tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và người liên quan để làm rõ về khoản tiền 5.190 tỉ đồng liên quan đến bà Trần Ngọc Bích.

Theo bản án sơ thẩm, để có tiền trả nợ và chi phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, thông qua Phạm Thị Trang (tức Trang phố núi), Phạm Công Danh đặt vấn đề với ông Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân kêu gọi gửi tiền vào VNCB để Danh làm các thủ tục vay – rút tiền ra sử dụng.

Trong hai ngày 21 và 26/8/2013, Trần Ngọc Bích và 8 cá nhân cầm cố sổ tiết kiệm, vay tiền tại VNCB và nhận giải ngân vào tài khoản của Trần Ngọc Bích lần lượt 3.100 tỷ đồng và 2.090 tỷ đồng. Ngay trong 2 ngày này, toàn bộ số tiền được Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh mà không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích.

{keywords}
Bị cáo Hoàng Đình Quyết - người thực hiện lệnh chuyển 5.190 tỉ đồng ra khỏi tài khoản 

Khi tiền vào tài khoản, Danh lại chuyển tiếp sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh, số tiền này được ông Thanh dùng để tất toán cho những hợp đồng vay của chính nhóm bà Bích vay tại VNCB trước đó.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Đình Quyết thừa nhận đã thực hiện các lệnh chuyển tiền trên khi không có chữ ký của chủ tài khoản nhưng người này khẳng định dù không có chữ ký của bà Bích trên chứng từ nhưng thực tế bà Bích đều biết và đồng ý với việc này.

Người này cũng lý giải rằng bà Bích là khách hàng lớn của VNCB nên việc cho nợ chứng từ đã diễn ra từ trước đó. “Bị cáo khẳng định việc cho nợ chứng từ không chỉ diễn ra trong ngày 21 và 26/8/2013 mà diễn ra từ năm 2012. Các lần trước bị cáo đều cho bà Bích lấy hồ sơ về hoàn tất và trả lại nhưng hai lần này bà ấy không chịu trả”, bị cáo Quyết khai và đề nghị tòa xem xét đến bản chất vụ việc.

Trái lại, khi tòa đặt câu hỏi về vấn đề này, bà Trần Ngọc Bích quả quyết: “Tôi khẳng định tôi không đồng thuận chuyển tiền, không yêu cầu chuyển, ngân hàng đã hạch toán sai nên tôi đề nghị ngân hàng trả lại”.

Dr Thanh sức khỏe yếu, không đến tòa

Cũng liên quan đến khoản tiền này, Phạm Công Danh khai đã có quan hệ vay mượn tiền với ông Thanh từ trước đó. Trong 2 ngày 21 và 26/8/2013, bị cáo không chỉ chuyển sang tài khoản của ông Trần Quí Thanh số tiền 3.100 và 2.090 tỷ đồng mà bị cáo còn phải trả thêm tiền lãi. Ngày 21/8/2013, bị cáo chuyển là 3.160 tỷ và ngày 26/8/2013 là 2.190 tỷ đồng, số tiền chênh lệch này là tiền lãi. Bị cáo Danh khẩn thiết đề nghị tòa yêu cầu ông Trần Quí Thanh có mặt.

Trước đó, HĐXX yêu cầu ông Trần Quí Thanh phải có mặt tại tòa để đối chất nhưng khi bắt đầu phiên xử hôm nay, đại diện của ông cho biết hiện sức khỏe ông Thanh yếu, phải điều trị tại bệnh viện nên không thể có mặt tại tòa.

"Tôi không biết lý do sức khỏe thế nào mà ông Thanh không có mặt tại đây, không dám đối diện với sự thật", bị cáo Danh bức xúc khi nói về vấn đề này.

Ngoài việc thẩm vấn xoay quanh khoản tiền 5.190 tỷ đồng, HĐXX và VKS cũng thẩm vấn xung quanh khoản tiền hơn 400 tỉ mà ông Nguyễn Tấn Lộc - nhân viên giao nhận chứng từ của Công ty TNHH Tân Hiệp Phát đã nhận tại Tập đoàn Thiên Thanh trước đó. Về số tiền này, bà Bích cho rằng đó là tiền Phạm Thị Trang trả cho bà và ông Lộc đi nhận còn trả ở đâu, địa điểm thế nào bà không rõ.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục.

M.Phượng

tin nổi bật

Sắp xét xử phúc thẩm 6 bị cáo vụ ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Cả 6 bị cáo trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai” đều kháng cáo theo hướng kêu oan. Ngày 14/10 tới đây, TAND tỉnh Long An sẽ đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Vác dao chém chủ nhà trọ: Tòa kiến nghị tội 'giết người', Viện kháng nghị giảm nhẹ

Trong khi TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM kiến nghị thay đổi tội danh cho bị cáo Thái từ “cố ý gây thương tích” sang tội “giết người” thì VKS cùng cấp vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và kháng nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Hai đối tượng tiêu thụ 3,5 tỷ đồng tiền giả bị bắt khi mua giò

Vào quán, dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 cái giò với giá 130 nghìn đồng để được nhận lại 370 nghìn đồng tiền thật, cặp vợ chồng ở TP.HCM bị bắt.

Xét xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng ở Đồng Nai trong 2 tháng

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai sắp đưa ra xét xử 74 người bị cáo buộc buôn lậu và nhận hối lộ để tuồn gần 200 triệu lít xăng về nước. Thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ 45 - 60 ngày, làm việc liên tục từ thứ 2 đến thứ 6.

Công an Quảng Trị bắt đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm

Công an TP Đông Hà vừa bắt đối tượng L.N.S. bị truy nã hơn 20 năm qua về hành vi cướp tài sản khi người này đang ở quê nhà.

Ẩu đả náo loạn trước quán bar ở Huế, một bảo vệ bị đánh nhập viện

Nhắc đậu xe sai vị trí, bảo vệ quán bar bị nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng phải nhập viện.

10 năm tù cho kẻ nổ súng bắn giám đốc trong quán cà phê

Đi vào quán cà phê đông người ở TP Vinh (Nghệ An), Thuận rút khẩu súng ngắn bắn vào người đàn ông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khởi tố nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, Bùi Thị Ngọc Sâm đã vay tiền của nhiều người, rồi chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng.

Một bị cáo trong đường dây xăng giả của Trịnh Sướng bất ngờ tố nhận tội thay

Trong đơn, bị cáo Nguyễn Ngọc Quan cho biết, do nghe lời ông T. hứa hẹn sẽ lo cho án treo, vợ không bị truy tố và chịu toàn bộ tiền bồi thường nên đã đứng ra nhận tội thay.

Thông tin mới nhất vụ giết người tình rồi đốt xác phi tang

Sau khi giết chết người tình, Trần Văn Hiệp đã uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành nên trốn viện về đưa thi thể nạn nhân ra chuồng bò đốt xác phi tang.

Thanh niên bị chém chết tại tiệm game ở Cần Thơ

Nam thanh niên bị nhóm người đánh, chém chết tại tiệm game ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Bắt giam tài xế taxi và nghi phạm đâm chết người ở Láng Hạ

Tài xế taxi Lê Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) ép xe máy của nam thanh niên vào vỉa hè để Lê Văn Thức xuống xe rồi đâm chết nạn nhân.

Nam sinh tử vong sau tai nạn, gia đình tố tài xế cố tình lùi lại cán chết

Trong khi cha cháu Khoa khẳng định, sau tai nạn Vũ đã cố tình lùi xe cán chết cháu, nhưng qua 2 lần trả hồ sơ vụ án, VKS vẫn khẳng định không có căn cứ.

Khởi tố kẻ giết người tình rồi đốt xác phi tang trong chuồng bò

Sau khi giết người tình rồi uống thuốc sâu tự tử, Trần Văn Hiệp được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng ngày ra viện đã tìm cách đốt xác nạn nhân để phi tang.

Lời khai bất ngờ vụ giết người tình rồi chở xác đến công an đầu thú

Nghi phạm Đỗ Tấn Lộc đã khai chi tiết vụ giết người tình ở Trà Vinh rồi chở thi thể nạn nhân đến trụ sở Công an ở TP.HCM đầu thú.