'Đại gia lừa đảo' xuyên lục địa, có trăm triệu USD, bị FBI tóm vì tật... khoe của

Ramon Abbas thể hiện mình là một doanh nhân thành đạt với cuộc sống xa hoa. Nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy lại là cả một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, chỉ bị triệt phá vì thói khoe mẽ của y trên các trang mạng xã hội.

Trên Instagram, Ramon Abbas thể hiện mình là một đại gia giàu có kinh khủng, với lối sống xa hoa bậc nhất. Từ chuyên cơ riêng, quần áo hàng hiệu cho đến những chiếc siêu xe, Abbas đều có đủ. Tài khoản có tên Ray Hushpuppi của y với 2,5 triệu người theo dõi thường xuyên đăng tải những hình ảnh thể hiện sự giàu sang.

Y tự nhận mình là một doanh nhân bất động sản thành đạt, sống trên một núi tiền, có trực thăng và nhà riêng ở Dubai. Tuy nhiên, cuộc sống hào nhoáng ấy thực chất lại đến từ những hành vi lừa đảo. FBI xác nhận, y đã trộm được hàng triệu dollar từ rất nhiều công ty lớn ở cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu. Và rốt cục, thói quen "sống ảo" của y đã phản chủ, khiến FBI lần vết thành công và tóm được gã tại UAE (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất).

Cuối tháng 6/2020, các điều tra viên của UAE ập vào căn hộ xa hoa của Abbas ở Dubai, tóm cổ y và giao cho nhân viên của FBI. Sắp tới đây, y sẽ được chuyển tới Los Angeles và nhiều khả năng phải đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền với con số lên tới hàng trăm triệu đô, thông qua các hoạt động lừa đảo công nghệ.

{keywords}
Ramon Abbas - đại gia lừa đảo xuyên lục địa

Thu giữ 41 triệu đô cùng hàng chục siêu xe

Theo bản báo cáo của FBI, gã đàn ông có quốc tịch Nigeria này sống trong một căn hộ sang trọng ở Dubai, và là trùm của một mạng lưới lừa đảo qua internet có quy mô toàn cầu. Hệ thống sử dụng rất nhiều mánh khóe, từ việc xâm nhập máy tính, giả mạo email kinh doanh và rửa tiền, qua đó trộm được hàng trăm triệu đô từ nhiều công ty lớn trên thế giới.

Abbas bị bắt cùng 11 đồng phạm khác. Các điều tra viên thu giữ 41 triệu USD (hơn 943 tỉ đồng tiền Việt), 13 chiếc xe hạng sang trị giá 6,8 triệu đô (khoảng 156 tỉ đồng), điện thoại kèm các bằng chứng trong máy tính. Quá trình điều tra cho thấy xuất hiện địa chỉ email của 2 triệu nạn nhân tiềm năng.

{keywords}
 

"Vụ án này nhắm vào một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Nghi phạm có thể có cuộc sống thoải mái ở một đất nước khác, nơi cho y cảm giác an toàn để tiến hành trộm tiền khắp thế giới," - Nick Hanna, công tố viên tại Mỹ cho biết.

Luật sư của Abbas - Gal Pissetzky từ chối tiết lộ chi tiết việc làm thế nào thân chủ của mình kiếm được tiền. Tuy nhiên ông cho biết, công việc của Abbas "sẽ là điểm tranh cãi chính trong vụ việc."

Sa lưới vì thói sống ảo

Abbas chẳng ngại ngần cho cả thiên hạ thấy mình giàu có đến mức nào. Trên ứng dụng Snapchat, y thậm chí còn tự nhận mình là "Tỷ phú bậc thầy về Gucci." Đối với y, việc một ngày ăn sáng ở Monaco, chiều đi massage mặt ở Paris, rồi tối thưởng thức một chai champagne từ Gucci là chuyện quá bình thường.

Trên Instagram cá nhân, có rất nhiều ảnh chụp Abbas với các mẫu xe xịn, từ Bentley, Ferrari, Mercedes cho đến Rolls Royce... Mà nói "sống ảo" thì hơi quá, bởi tất cả đều là của y thật. Ngoài ra còn một số hình ảnh khác cho thấy y quen biết với sao thể thao quốc tế, và rất nhiều người nổi tiếng nữa.

{keywords}
 

Trong bản báo cáo điều tra, FBI cho biết chính những tấm hình trên mạng ảo đã cho họ cả một kho báu thông tin để xác nhận được danh tính của y. Chẳng hạn như địa chỉ email và số điện thoại y dùng để bảo mật chẳng hạn. FBI có được thông tin đó, rồi lần ra được những phiên giao dịch tiền với những người họ cho là đồng phạm của y.

"Địa chỉ ấy có liên hệ với nhiều email khác, cùng những lần chuyển khoản với số tiền rất lớn," - trích trong biên bản điều tra.

Các bản lưu trên Snapchat và tài khoản Apple của y cũng mang đến những thông tin giúp điều tra viên xác nhận danh tính, địa chỉ, cùng các nghi phạm khác. Thậm chí những tấm hình y chụp vào tiệc sinh nhật cũng cho thấy nhiều thông tin có giá trị. Chẳng hạn như tấm ảnh chụp chiếc bánh có logo Fendi (một thương hiệu nổi tiếng) giúp họ xác nhận sinh nhật y trên đơn đăng ký thị thực trước đó.

Lừa đảo xuyên lục địa

Những hành vi lừa đảo qua mạng của Abbas có thể khiến nhiều người không tin nổi vì quy mô của nó. Ví dụ một vụ án trong biên bản điều tra, Abbas đã lừa một công ty luật chuyển 923.000 USD vào tài khoản của y và đồng phạm, với mục đích được nêu ra là "tái cấp vốn".

Những phi vụ lừa đảo trên mạng của Abbas liên quan đến số tiền lớn không tưởng. Theo tài liệu điều tra, Abbas đã lừa trợ lý luật sư tại một hãng luật ở New York chuyển 923.000 USD vào tài khoản ngân hàng do anh ta và đồng phạm nắm giữ. Nạn nhân có nhận được một email chuyển tiền từ ngân hàng, nhưng sau đó được xác nhận là địa chỉ giả mạo.

{keywords}
 

Abbas đã gửi cho đồng phạm giấu mặt những bản xác nhận chuyển tiền. Cả hai đã tiến hành rửa tiền khoảng 14,7 triệu đô từ một tổ chức tài chính nước ngoài vào năm 2019.

Bản báo cáo điều tra tiết lộ, mỗi phi vụ Abbas và đồng phạm sẽ sử dụng tài khoản khác nhau. Khi là ngân hàng tại Romania, lúc thì tài khoản ở Dubai để lấy tiền của các nạn nhân tại Mỹ. Có thông tin cho rằng y còn tìm cách lừa khoảng 124 triệu đô của một câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng chưa rõ phi vụ có thành công hay không.

Theo Hanna, mánh khóe lừa đảo bằng email doanh nghiệp trên thực tế là các vụ rất khó xác định, bởi nó thường liên quan đến những tên rất chuyên nghiệp, nằm rải rác khắp thế giới với kinh nghiệm và hiểu biết rộng về các hệ thống bảo mật máy tính quốc tế. Riêng trong năm 2019, FBI ghi nhận ít nhất 1,7 tỉ USD đã bị mất cắp, trong đó nạn nhân là cả cá nhân lẫn các công ty lớn.

Quay lại trường hợp của Abbas, nếu bị buộc tội rửa tiền, y sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam.

(Theo CNN / Báo Dân Sinh)

tin nổi bật

Tài sản và số tỷ phú thế giới tiếp tục tăng

Tài sản và số lượng các tỷ phú thế giới tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng của đại dịch và tình hình chính trị căng thẳng.

Ông chủ Facebook mất 71 tỷ USD trong năm nay

Tài sản của Mark Zuckerberg đã bốc hơi một nửa so với mức đỉnh hồi năm ngoái. Kể từ đầu năm nay, ông tụt 14 bậc trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu.

Ba sếp lớn lèo lái chuỗi nhà thuốc tỷ USD

Bà Trần Tuệ Tri, ông Đoàn Văn Hiểu Em, bà Nguyễn Bạch Điệp là ba lãnh đạo đang điều hành các chuỗi nhà thuốc trong cuộc đua tỷ USD tại Việt Nam.

Tỷ phú Ấn Độ giàu nhanh, vượt cả ông chủ Amazon

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani đã trở thành người giàu thứ 3 thế giới trong một thời gian ngắn vào chiều qua khi giá trị tài sản ròng của ông tăng lên 150,6 tỷ USD trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes.

'Số phận' những chiếc máy bay riêng của đại gia Việt

Sau một thời gian sở hữu, các đại gia Việt đã quyết định nhượng lại máy bay riêng cho đối tác vì những lý do khác nhau.

'Bóng hồng' giúp Eximbank đón tin vui sau thập kỷ tranh chấp quyền lực

Eximbank được chấp thuận tăng vốn thêm hơn 2.400 tỷ đồng sau gần thập kỷ giậm chân tại chỗ, bị bỏ lại phía sau. Ngân hàng này đón tin vui sau nhiều năm tranh chấp quyền lực, thành quả lèo lái của một "bóng hồng".

3 đại gia Việt từng soán ngôi giàu nhất sàn chứng khoán giờ ra sao?

Từng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt cách đây hơn 10 năm song trước những biến cố trên thị trường và sự bứt phá của nhiều gương mặt mới, các đại gia này không còn nằm trong Top 10.

5 gia tộc Hoàng gia giàu nhất thế giới hiện nay

Theo SCMP, không phải Châu Âu hay châu Mỹ, những quốc gia ở khu vực Trung Đông mới là nơi ở của những gia tộc Hoàng gia giàu nhất thế giới năm 2022.

Chủ tịch nghĩ lớn, cầm cố cổ phiếu cho công ty vay trăm tỷ

Chủ tịch G36 Nguyễn Đăng Giáp, chủ tịch TNH Hoàng Tuyên, Tổng giám đốc TVC Đỗ Thanh Hà, ghế nóng tại Eximbank, GPbank... là các doanh nhân nổi bật tuần.

Những siêu xe Rolls-Royce số phận long đong như chủ nhân

Ở Việt Nam, không ít đại gia sở hữu Rolls-Royce thuộc hàng hiếm, có giá hàng chục tỷ đồng. Song nhiều chiếc Rolls-Royce cũng chịu số phận long đong khi chủ nhân gặp vận hạn.

Ai thừa kế khối tài sản 500 triệu USD của cố Nữ hoàng Anh

Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8/9, ở tuổi 96, tại lâu đài Balmoral, để lại khối tài sản cá nhân trị giá hơn 500 triệu USD. Điều gì sẽ xảy ra với khối tài sản này?

Điều tra, làm rõ trách nhiệm của Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Liên quan đến vụ án Tất Thành Cang, Cơ quan chức năng tách nội dung liên quan hành vi của Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai để tiếp tục điều tra làm rõ.

Rà soát quốc tịch cổ đông hãng bay của ông Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị rà soát, kiểm tra tình trạng quốc tịch các cổ đông góp vốn tại IPP Air Cargo để xác định điều kiện tiếp cận thị trường, thủ tục đầu tư.

Vườn sầu riêng 100 tấn của bầu Đức

Sản lượng trái bói vào khoảng 100 tấn với giá 70.000 đồng⁄kg. Ước tính, sầu riêng sẽ mang về khoảng 7 tỷ đồng đầu tiên cho HAGL trong quý 3/2022.

Nợ ngân hàng quá hạn, đại gia phố núi vẫn cho người khác vay nghìn tỷ đồng

Đức Long Gia Lai cho nhiều tổ chức, cá nhân vay hơn 2.000 tỷ đồng dù không có tài sản đảm bảo, bảo lãnh của bên thứ 3. Trong khi đó, chính doanh nghiệp đang nợ quá hạn ngân hàng.