Dàn lãnh đạo nhận trái đắng vì nhận tiền từ Hà Văn Thắm

Bị khui ra việc đã nhận tiền tỷ từ Oceanbank, dàn cựu lãnh đạo Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR khai dùng tiền này làm từ thiện, xây chùa, chữa bệnh cho con...

- Bị khui ra việc đã nhận tiền tỷ từ Oceanbank, dàn cựu lãnh đạo BSR khai dùng tiền này làm từ thiện, xây chùa, chữa bệnh cho con...

Tội danh mới cho cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm

Phúc thẩm vụ PVN góp vốn vào Oceanbank: Mâu thuẫn lời khai đưa-nhận tiền tỷ

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, cựu Phó TGĐ công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, cựu Chủ tịch HĐTV BSR), Phạm Xuân Quang (SN 1980, cựu kế toán trưởng) và Đinh Văn Ngọc (SN 1973, cựu Tổng giám đốc) tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009- 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ của Oceanbank (NH mà PVN góp 20% vốn điều lệ), BSR đã gửi tiền có kỳ hạn và không kỳ hạn tại Oceanbank chi nhánh Quảng Ngãi.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm (khi đó là Chủ tịch HĐQT Oceanbank) về việc chi trả lãi ngoài tiền huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống OceanBank, trong thời gian từ năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu (cựu TGĐ Oceanbank) đã nhiều lần nhận tiền từ Oceanbank để chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho các ông Nguyễn Hoài Giang, Đinh Văn Ngọc, Vũ Mạnh Tùng và Phạm Xuân Quang. 

{keywords}
Bà Thu tại phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank

Theo lời khai của bà Thu tại CQĐT, mức chi tiền lãi ngoài dựa vào sự ảnh hưởng của từng người trong việc BSR gửi tiền vào Oceanbank, trong đó vai trò của ông Giang, Tùng là chính. Vai trò của ông Quang thấp hơn...

Việc chi tiền ngoài lãi suất giữa bà thu và dàn lãnh đạo BSR không có thỏa thuận và đòi hỏi. Mức độ chăm sóc khách hàng và nguồn tiền chi là do Hà Văn Thắm phê duyệt và quyết định. Cáo trạng cho rằng, lời khai của bà Thu phù hợp với lời khai của các nhân chứng.

Lời khai nhận tiền tỷ đi... xây chùa

Tại CQĐT, bị can Nguyễn Hoài Giang khai: Vào đầu năm  2011, sau khi được bổ nhiệm  Phó TGĐ PVN, ông Nguyễn Xuân Sơn vào Quảng Ngãi công tác.

Trong lần gặp ông Giang tại khách sạn Petrosetco Sông Trà 2, ông Sơn giới thiệu bà Thu thay ông Sơn làm Tổng giám đốc Oceanbank và đề nghị BSR tiếp tục sử dụng dịch vụ Oceanbank và đề nghị ông Giang cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ Oceanbank. Sau đó, ông Giang đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với tổng số là 3,8 tỷ đồng. 

{keywords}
Dàn cựu lãnh đạo BSR

Theo lời khai của ông Giang, số tiền chiếm đoạt được, ông ta dùng làm từ thiện; đóng góp xây nhà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Ngãi; chữa bệnh cho con ở Singapore và chi tiêu mục đích cá nhân.

Cáo trạng cho rằng, trên cơ sở kết quả điều tra, chỉ có căn cứ xác định ông Giang nhận 3 lần với số tiền 2,9 tỷ đồng.

Ông Tùng khai đã 4 lần nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu với số tiền 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền nhận là 3,741 tỷ đồng). Ông Tùng dùng tiền này chi tiêu cá nhân.

Theo lời khai của ông Quang, ông ta đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ bà Thu 4 lần, với số tiền 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD  (quy đổi thành tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng).

Số tiền chiếm đoạt được, ông Quang khai dùng để hỗ trợ Phòng Tài chính kế toán đi nghỉ mát ở Nha Trang và Đà Nẵng; ủng hộ xây chùa; từ thiện trẻ mồ côi ở một số chùa ở Quảng Ngãi và chi tiêu mục đích cá nhân.

Về phần mình, ông Ngọc thừa nhận đã 4 lần cầm tiền chăm sóc khách hàng mà bà Thu đưa cho với tổng số là 1,5 tỷ đồng. Tiền này ông Ngọc chi tiêu cá nhân.

Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'

Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'

Trong phần tuyên án, HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải "giữ lời hứa" với bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank).

Nguyên Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị đề nghị khởi tố tại tòa

Nguyên Phó TGĐ Oceanbank Trần Thanh Quang bị đề nghị khởi tố tại tòa

HĐXX cấp phúc thẩm xử đại án Oceanbank đề nghị CQĐT khởi tố nguyên Phó TGĐ Oceanbank để điều tra.

Những 'điểm mờ' đại án Oceanbank làm rõ tới đâu?

Những 'điểm mờ' đại án Oceanbank làm rõ tới đâu?

Tại tòa, đại diện VKS tiết lộ về tiến độ thực hiện kiến nghị làm rõ những "điểm mờ" trong vụ án.

T.Nhung

tin nổi bật

Người đàn ông bị trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng vào ngày Tết

Ngày mùng 2 Tết, người đàn ông ở Đồng Tháp bị mất trộm 40 nghìn USD và 600 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt được nghi phạm.

Thanh niên cầm súng cướp tiệm vàng ở Sóc Trăng

Nghi phạm Tăng Minh Phúc ở Sóc Trăng cầm súng bắn đạn cao su đe dọa người trong tiệm vàng để cướp sợi dây chuyền.

Tạm giữ hình sự người cha sát hại con trai

Ông Nguyễn Văn Lượm ở An Giang cầm dao đâm con trai nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Cựu chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện kháng cáo kêu oan

Sau khi kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba) và vợ là Võ Thị Thanh Mai cùng kháng cáo kêu oan.

Bắt nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất trên 500%/ năm

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) vừa triệt phá nhóm tín dụng đen cho vay với lãi suất trên 500%/ năm để thu lợi bất chính.

Cựu công an ở TP.HCM giả mạo hồ sơ trong công tác

Không chuyển công văn, quyết định tạm đình chỉ vụ án, quyết định truy nã…sang VKSND quận 9. Khi đối tượng truy nã bị bắt, cựu điều tra viên đã làm giả giấy tờ để hợp thức hóa hồ sơ.

Tự ý mở cửa ô tô trộm hơn 21 triệu, thanh niên ở Hà Tĩnh bị khởi tố

Ngày 10/1, Viện KSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hải (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lừa đảo hơn 15 tỷ đồng, Giám đốc Công ty Chấn Nam bị bắt

Ông Lê Tấn Nguyên, Giám đốc Công ty Chấn Nam bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam do lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Lời khai của người đàn ông U70 đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm Nguyễn Văn Đãi dùng dao tự chế đâm ông T.T.P ngã gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Đề nghị truy tố nhóm đối tượng tiêu thụ hàng triệu đô la Singapore giả

Công an TP Hà Nội vừa đề nghị truy tố 10 đối tượng về hành vi lưu hành hàng triệu đô la Singapore giả.

Bắt 2 người nhận tiền doanh nghiệp để không viết bài phản ánh

Hai người đàn ông bị bắt quả tang khi nhận 4,5 triệu đồng của doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng để không viết bài phản ánh.

Hành trình truy bắt hung thủ giết chết người tình trong nhà nghỉ

Sau 20 giờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ người tình đến chết trong nhà nghỉ, đối tượng Tuấn bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu rẫy vắng gần nhà.

Chuyên viên Sở TN&MT Đắk Nông cầm đầu đường dây cá độ hơn 600 tỷ đồng

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, có 3 cán bộ đang công tác tại các Sở của tỉnh Đắk Nông tham gia đường dây cá độ bóng đá. Trong đó, đối tượng cầm đầu là chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bỏ chạy được 300 mét, 2 đối tượng có súng bị công an tóm gọn

Phát hiện 2 đối tượng nghi vấn, lực lượng tuần tra yêu cầu dừng xe. Các đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng chỉ được 300m đã bị tóm gọn.

Cựu Giám đốc Phan Huy Anh Vũ nói về sức ép từ cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành

Được quyền trình bày, cựu Giám đốc Bệnh viện Đồng Nai nói về sức ép khi cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành liên tục chất vấn về việc xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ông Vũ xin HĐXX cho mình được nhận sự khoan dung độ lượng.