Tội danh mới cho cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm

Bị án Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank và một số đồng phạm vừa bị khởi tố thêm tội danh mới trong vụ đại án tham nhũng.

Thứ trưởng Bộ CA: Bắt thêm một số đối tượng vụ Hà Văn Thắm

Kê biên, xử lý khối tài sản của Hà Văn Thắm

Ngày 3/12,  được biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố bị can đối với Hà Văn Thắm (bị án, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Cổ phần Đại Dương - OceanBank); Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc khối kế toán Oceanbank và Lê Thị Thu Thủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán của Oceanbank về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định.

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình xét xử đại án kinh tế tham nhũng xảy ra tại Oceanbank, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương tạo dựng các hợp đồng dịch vụ khống, rút tiền chuyển vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương để hoàn ứng tiền chi lãi ngoài, chi tiếp khách và chi đối ngoại.

Cụ thể, cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013, Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền với số tiền lớn dẫn đến không còn nguồn tiền để hoàn ứng. Do đó, Hà Văn Thắm chỉ đạo Lê Thị Thu Thủy phối hợp với bộ phần kinh doanh tìm các nguồn tiền nộp vào tài khoản của Vũ Thị Thùy Dương.

Tội danh mới cho cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank Hà Văn Thắm
Hà Văn Thắm tại tòa


Từ chỉ  đạo này, Oceanbank đã tìm kiếm và ký kết hơn 40 hợp đồng khống và nâng khống với 19 đối tác trong và ngoài tập đoàn OceanBank với tổng giá trị hơn 133 tỉ đồng. Nội dung của các hợp đồng chủ yếu là dịch vụ quảng cáo, thuê trụ sở, tổ chức hội nghị, mua thẻ bơi, tập gym...

OceanBank đã thanh toán cho các đối tác khoản tiền gần 130 tỉ đồng (tiền thực làm chỉ là hơn 14,5 tỉ đồng), được hạch toán qua các tài khoản chi phí của Oceanbank. Sau đó, các đối tác được thanh toán đã chuyển lại cho Oceanbank khoản tiền hơn 80 tỉ đồng.

 

Cơ quan tố tụng đã phát hiện trong khoản tiền nêu trên sau đó đã được chi một phần cho Hà Văn Thắm nhưng chưa xác định rõ lý do, chi lãi ngoài cho Lọc Hóa dầu Bình Sơn, PVI và PVPower. Trong gian đoạn 1 đại án kinh tế, tham nhũng tại Oceanbank, các cơ quan tố tụng đã làm rõ hành vi của 50 bị cáo về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào đầu tháng 5, TAND cấp cao tại Hà Nội tại phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Hà Văn Thắm mức án chung thân về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank bị tuyên án tử hình về các tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản...

Theo cáo buộc, trong quá trình điều hành (Oceanbank), Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và 49 đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.

Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Oceanbank bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'

Hà Văn Thắm bị buộc phải giữ lời hứa với 'người đẹp Oceanbank'

Trong phần tuyên án, HĐXX cấp phúc thẩm buộc Hà Văn Thắm phải "giữ lời hứa" với bị cáo Nguyễn Minh Thu (nguyên TGĐ Oceanbank).

Phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bị' đặt vào thế khó

Phúc thẩm đại án Oceanbank: Hà Văn Thắm 'bị' đặt vào thế khó

Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm đại án Oceanbank đã đặt Hà Văn Thắm vào thế khó khi đặt câu hỏi về việc đền bù dân sự thay cho nữ nhân viên.

Cái bắt tay với Hà Văn Thắm đẩy ông Đinh La Thăng vào tù?

Cái bắt tay với Hà Văn Thắm đẩy ông Đinh La Thăng vào tù?

Cáo trạng cho rằng, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng yếu kém của Oceanbank nhưng không đưa ra bàn bạc, thảo luận và xin ý kiến HĐQT...

(Theo Công an nhân dân)

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
 
Gã trai sát hại người phụ nữ, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Gã trai sát hại người phụ nữ, bỏ trốn 10 năm vẫn không thoát
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghĩa sát hại dã man người phụ nữ trẻ tuổi rồi bỏ trốn nhưng vẫn bị công an bắt giữ sau khi thay tên đổi họ. 

 
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở phường Trung Văn
Khởi tố vụ cháy làm 8 người chết ở phường Trung Văn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ cháy làm 8 người tử vong tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vào sáng nay.

 
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO và 10 đồng phạm
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Phúc XO và 10 đối tượng khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức thác loạn ma túy trong quán karaoke.

 
Nam thanh niên bị đâm chết khi đang nói chuyện với người phụ nữ 42 tuổi
Nam thanh niên bị đâm chết khi đang nói chuyện với người phụ nữ 42 tuổi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Trong một đêm trên cùng một thị xã ở miền Tây xảy ra 2 vụ giết người khiến nhiều người khiếp sợ. Trong đó có vụ nam thanh niên 27 tuổi bị đâm chết khi đang nói chuyện với phụ nữ 42 tuổi. 

 
Nữ sinh bị gã trai tống tiền bằng clip và ảnh 'nóng'
Nữ sinh bị gã trai tống tiền bằng clip và ảnh 'nóng'
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nữ sinh ở miền Tây gửi clip, ảnh thỏa thân của mình cho bạn trai nhưng không ngờ lại bị tống tiền bằng chính những hình ảnh này. 

 
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Gã thanh niên dâm ô với học sinh lớp 5 trong nhà vệ sinh trường
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Ngày 12/4, Công an TP Nha Trang cho biết, đang tạm giữ Lê Chính Trực (32 tuổi, trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi dâm ô với học sinh dưới 16 tuổi.

2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
2 bé gái bị xâm hại trong công viên ở Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Nghi can bị bắt giữ khi hiếp dâm 1 bé gái tại công viên, sau đó thừa nhận đã xâm hại 1 bé gái khác.

Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Vụ đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ: Khởi tố vụ án giết người
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ đâm chết người vì bị nhắc vượt đèn đỏ.

Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Phúc XO khai khoe vàng giả, dùng xe biển số lụi
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Bước đầu Công an xác định, Phúc XO xài vàng giả để khoe mẽ và dàn xe biển kiểm soát (BKS) độc mà người này sở hữu cũng là giả.

Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Vụ dâm ô trong thang máy: Chậm khởi tố 1 ngày sự phẫn nộ càng dâng cao
Hồ sơ vụ ánicon  12/04/2019 

Luật sư Trần Ngọc Nữ cho rằng vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy của chung cư Galaxy 9, cần phải khởi tố vụ án để điều tra bởi chậm 1 ngày thì sự phẫn nộ càng dâng cao.

Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Tạm giữ hình sự Phúc XO, điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP.HCM vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Phúc XO để điều tra về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Bắt nhóm thanh niên đi xe biển 80 chở đầy hung khí
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, vừa ngăn chặn kịp thời 1 cuộc chiến đẫm máu, đồng thời bắt giữ 27 thanh niên cùng 5 ô tô chở đầy hung khí.

Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Đột kích vũ trường của dân chơi ma tuý ở trung tâm Sài Gòn
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Gần 50 dân chơi bị cơ quan Công an đưa về trụ sở để làm việc khi kiểm tra vũ trường của dân chơi ma tuý ở Sài Gòn.

Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc trong 'quán cà phê' Hạ Long
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

Huế giới thiệu người mang thai hộ cho đối tượng người Trung Quốc để lấy 60 triệu đồng mỗi người. Sau khi giao con, người mang thai hộ sẽ được nhận gần 340 triệu.

Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Lời khai của cô gái 18 tuổi sát hại chồng 'hờ' rồi bỏ trốn
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Cô gái 18 tuổi đã làm mẹ ra đâm chết chồng hờ rồi bỏ trốn khai do thường xuyên bị đánh nên mua sẵn bình xịt hơi cay phòng thân và thiếu kiềm chế nên gây án mạng. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo muốn đoàn tụ với ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Trong đơn, ngoài việc kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn bày tỏ muốn quay lại với chồng.

Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị điều tra về gian lận nghiên cứu khoa học
Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị điều tra về gian lận nghiên cứu khoa học
Hồ sơ vụ ánicon  11/04/2019 

 Hiệu phó ĐH Y dược Thái Nguyên bị C46 - Bộ Công an điều tra về việc gian lận trong nghiên cứu khoa học cấp bộ để chiếm dụng tiền ngân sách.

Bị đánh chết vì mời bạn nhậu đến không tiếp đãi, chỉ lo hát karaoke
Bị đánh chết vì mời bạn nhậu đến không tiếp đãi, chỉ lo hát karaoke
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Người đàn ông là nhân viên điện lực bị bạn đánh chết vì "mời bạn nhậu đến mà không nhậu chỉ lo hát karaoke". 

Nữ tiểu thương bị người tình sát hại tại chợ
Nữ tiểu thương bị người tình sát hại tại chợ
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

Nghi ngờ người tình của mình ngoại tình, người đàn ông đến chợ dùng dao đâm nhiều nhát. 

Con trai chém bố mẹ nguy kịch ở Lạng Sơn
Con trai chém bố mẹ nguy kịch ở Lạng Sơn
Hồ sơ vụ ánicon  10/04/2019 

 Công an tỉnh Lạng Sơn đang điều tra vụ án con trai chém bố mẹ đẻ nguy kịch tại thị trấn Na Dương vào sáng nay.

 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN