Theo Chinhphu.vn, Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino.

Dự thảo cũng đề xuất doanh nghiệp phải mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng được ra, vào điểm kinh doanh casino theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP.

Sổ theo dõi được lập theo hình thức ghi sổ hoặc thông tin điện tử. Sổ theo dõi, thông tin điện tử phải được lưu trữ trong thời hạn tối thiểu 3 năm để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước.

Sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino theo quy định phải bao gồm các nội dung cơ bản: mã số thẻ điện tử (nếu có); họ và tên người chơi; số hộ chiếu hoặc giấy thông hành còn giá trị; quốc tịch; ảnh nhận diện (nếu được cấp thẻ điện tử); thời gian ra, vào điểm kinh doanh casino; các thông tin khác có liên quan đến việc kiểm soát người chơi theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Theo dự thảo, định kỳ hàng quý, doanh nghiệp kinh doanh casino nộp toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp kinh doanh casino đăng ký kê khai thuế và địa phương cấp tỉnh được hưởng nguồn thu này.

Toàn bộ số thu từ tiền bán vé tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino được sử dụng để chi đầu tư phát triển cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, trong đó bố trí tối thiểu 60% cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.

Cũng theo dự thảo, hồ sơ, tài liệu chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino bao gồm một trong các tài liệu sau: Bản sao quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân và được cơ quan thuế quyết toán trong vòng 1 năm trước khi vào chơi casino; bản xác nhận thu nhập hàng tháng hoặc bảng lương hàng tháng của cơ quan nơi người tham gia chơi casino đang công tác, trong đó thể hiện mức thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra đó là hợp đồng cho thuê nhà, cho thuê tài sản được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật, trong đó phát sinh tổng số tiền cho thuê hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; bản sao sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng… có thời hạn từ 1 năm trở lên và có phát sinh lãi hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên; các giấy tờ khác chứng minh được người chơi có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên.