Điều khiển sàn ngoại hối trái phép bằng phần mềm trôi nổi

Mới đây, những lời khai của đối tượng đứng sau các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo trái phép đã hé lộ về sự thật đằng sau mô hình này.

Toàn bộ các giao dịch của nhà đầu tư đều bị điều chỉnh theo ý muốn của chủ sàn, thông qua những mã nguồn, phần mềm được mua trên mạng.

Chủ sàn điều khiển giao dịch theo ý muốn

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Hải Phòng phát hiện sàn Hitoption giao dịch ngoại hối trên không gian mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Rất nhiều nhà đầu tư ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã đổ vào sàn Hitoption một lượng tiền lớn. Đầu tháng 6.2021, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến tiến hành kiểm tra trụ sở và triệu tập các đối tượng tham gia. Vụ án được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi tổng số dư trên các sàn lên tới hơn 7.500 tỉ đồng. 

Qua công tác đấu tranh cho thấy, Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) đã cùng với Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983) lập nên sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ chơi tự động để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch. Đáng chú ý, Dương và Quyền có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ này để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn. 

“Trên các diễn đàn quốc tế có những bộ code mẫu, bao gồm các tính năng có sẵn. Sau đó tùy thuộc vào yêu cầu, có thể cài đặt các hệ số liên quan, theo sự mong muốn của chủ sàn" - đối tượng Nguyễn Văn Quyền, phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption khai nhận với cơ quan công an. 

{keywords}
Hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Nguồn: BCA

Điều đáng nói, dù thực chất chỉ là sàn “rác" nhưng các đối tượng lại quảng cáo Hitoption là sàn có xuất xứ từ Anh, cam kết lãi suất ổn định từ 6% đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, chủ sàn này đã thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1- 6%.  

Trước đó, sau khi bị bắt giữ, các đối tượng cầm đầu 7 sàn forex, tiền ảo bị Công an TP.Hà Nội và Thanh Hóa triệt phá cũng cho biết điều hành giao dịch của sàn bằng các phần mềm mua trên mạng. “Phần mềm có sẵn mua của nước ngoài. Nó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng và ngắt quyền truy cập của khách", đối tượng Vũ Đình Hùng, phụ trách kỹ thuật sàn Rforex khai với công an.

Phần mềm sàn ngoại hối bán tràn lan

Theo ghi nhận của PV, trên thị thường hiện nay có hàng loạt các website công khai bán các mã nguồn, phần mềm để lập ra các sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo. Những mã nguồn này được bán tràn lan với giá chỉ từ vài triệu đồng. 

Như trang web rao bán “mã nguồn sàn Binary Option”. Nhìn bề ngoài, giao diện của các sàn này giống hệt so với các sàn giao dịch quốc tế. Nếu chỉ là một người chơi bình thường, không có nhiều kiến thức về sàn ngoại hối sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi chiêu thức tinh vi. Không những vậy, trên trang web này còn rao bán hàng loạt các mã nguồn của game bài bạc, lô đề, tài xỉu...

Theo phía Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), việc thiết lập các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân hiện tại rất đơn giản. Trong khi đó, nếu như tổ chức thành công được một mô hình như vậy, những kẻ cầm đầu sẽ thu được lợi nhuận rất lớn, thậm chí lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Bộ Công an gần đây cũng phát đi cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, giao dịch BO là hình thức đầu tư tài chính. Người mua dự đoán xu hướng tăng, giảm của các loại hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu. Nhà đầu tư đoán đúng có thể có lợi nhuận theo tỉ lệ sàn đưa ra. Người đoán sai bị mất toàn bộ số tiền đã giao dịch.

Lợi dụng việc này, nhiều tổ chức, cá nhân tại Việt Nam lập hàng trăm sàn giao dịch BO. Họ giới thiệu đó là sản phẩm của nước ngoài, sử dụng truyền thông để quảng bá khiến nhà đầu tư lầm tưởng các sàn này đã được cấp phép. Nhiều sàn giao dịch sử dụng các đồng tiền ảo như BTC, ETH, USDT chưa được công nhận thanh toán tại Việt Nam để giao dịch. Do đó, nhà đầu tư sẽ không được pháp luật bảo hộ khi xảy ra tranh chấp.

"Nhóm lập sàn thường cam kết lợi nhuận với nhà đầu tư, hứa hẹn chia hoa hồng cao nếu lôi kéo được nhà đầu tư mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn can thiệp vào giá, điều chỉnh thắng thua hoặc đánh sập hệ thống nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân" - phía Bộ Công an cảnh báo.

(Theo Lao Động)

Vạch trần chiêu thức 'thả mồi, lùa gà' tinh vi của sàn Binary Option

Vạch trần chiêu thức 'thả mồi, lùa gà' tinh vi của sàn Binary Option

"Phần mềm MT5 là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài, trong đó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng...", đối tượng Vũ Đình Hùng khai nhận.

tin nổi bật

Thêm hơn 5.000 tỷ đồng, nhà băng của nữ tỷ phú đô la có vốn tỷ USD

Các ngân hàng tiếp tục đẩy nhanh lộ trình tăng vốn để song hành cùng sự phát triển nhanh và mở cửa rộng cửa của nền kinh tế cũng như nhu cầu vốn rất cao của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Vốn điều lệ 5 tỷ, một DN phát hành trái phiếu nghìn tỷ

Với số vốn điều lệ vô cùng khiêm tốn, Công ty CP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng (Công ty Hồng Hoàng) đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp nghìn tỷ để mua cổ phiếu ACB...

VietinBank ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới

VietinBank vừa tung ra thị trường nhiều ưu đãi đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu mới: miễn giảm nhiều loại phí Tài trợ thương mại và Thanh toán quốc tế, dịch vụ tài khoản và dịch vụ eFAST, ưu đãi tỷ giá mua/bán ngoại tệ…

'Ông lớn' dịch vụ sân bay bị phạt 500 triệu, thu hồi 2 tỷ đồng

Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh phạt hơn nửa tỷ đồng và thu hồi hơn 2 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn vì khai sai thuế.

Thoát điều tồi tệ nhất 40 năm, nền kinh tế số 1 thế giới bớt lo suy thoái

Nước Mỹ có thể đảo chiều chính sách tiền tệ ngay trong năm sau khi mà nền kinh tế đã suy giảm hai quý và lạm phát đã hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh 40 năm vào tháng 6.

Lạ lùng cổ phiếu tăng 160% trong 7 phiên

Tăng giá cực sốc với 7 phiên tăng trần trên sàn UPCoM kể từ phiên 1/8 tới nay (trước đó gần như không có giao dịch), TAW khiến giới đầu tư tò mò song không thể mua vì thanh khoản tí hon.

'Làm tổ cho đại bàng' nước lớn, đại gia Việt có ngay nghìn tỷ

Doanh nghiệp nhóm ngành bất động sản công nghiệp, trong đó có Viglacera của Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn, hưởng lợi nhờ nhu cầu thuê đất phục hồi sau đại dịch Covid-19 và tỷ giá USD/VND tăng mạnh.

Giá vàng hôm nay 11/8: Vàng tăng chớp nhoáng, chiếm lại mốc 67 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 11/8 trên thị trường quốc tế đứng quanh ngưỡng 1.786,9 USD/ounce, giảm 11,1 USD/ounce so với đêm qua. Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại tăng chớp nhoáng, lấy lại mốc 67 triệu đồng/lươn

Chứng khoán Thái Lan bị phạt cả trăm triệu vì mua chui cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa phạt một công ty chứng khoán của Thái Lan 120 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Lãi suất leo đỉnh: Nhà băng dư thừa tiền, DN than khóc vì đói vốn

So với tháng trước, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên của nhiều ngân hàng đã tăng lên. Cuộc đua tăng lãi suất huy động đã lập đỉnh mới và ngày càng gay cấn.

Ông trùm số 1 Việt Nam ra tay, dễ dàng thu gom nghìn tỷ

Ông trùm ngành chứng khoán Nguyễn Duy Hưng hút một lượng tiền lớn giữa lúc thị trường gặp khó khăn. Tiền trong túi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước vẫn dồi dào và chỉ chờ dịp bùng nổ.

Mối nguy khi đồng Euro giảm mạnh

Ngoài ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine, đồng tiền của các quốc gia Đông Âu đang hứng chịu một đòn giáng khác. Đó là sự suy yếu của đồng tiền chung châu Âu.

Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng tụt giảm, xoay quanh mốc 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 10/8 trên thị trường quốc tế đứng quanh ngưỡng 1.793,6 USD/ounce, giảm 0,4 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng trong nước theo đó cũng giảm.

USD 'chợ đen' mất mốc 24.000 đồng

Giá USD hôm nay (9/8) tại thị trường tự do tiếp tục lao dốc, mất mốc 24.000 đồng/USD. Còn tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đi ngang.

Bất ngờ chỉ 1 công ty bất động sản phát hành trái phiếu tháng 7

Chỉ có duy nhất Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh BĐS Hà An là doanh nghiệp BĐS phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 7. Hà An là công ty con của Tập đoàn Đất Xanh.