Doanh nhân nổi tiếng trong đường dây tội phạm chiếm đoạt 500 tỷ hoàn thuế

Các đối tượng là doanh nhân có tiếng đã cấu kết, hình thành đường dây tội phạm kinh tế. Với thủ đoạn tinh vi, đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).   

 

70 doanh nghiệp bị điều tra

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm kinh tế  do đối tượng Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, hiện đang bị truy nã quốc tế) làm chủ mưu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bước đầu xác định, đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh và hơn 365 tỷ đồng tại Cục thuế TP.HCM.

Có khoảng 70 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam đang bị điều tra.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu,  vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức,  lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong số này có nhiều doanh nhân tiêu biểu, có tiếng như ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

{keywords}
Đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra

Đây là một chuyên án do Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp cùng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan điều tra trong hơn một năm qua.

Trước đó, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, các đơn vị hải quan của một số tỉnh thành phía Nam phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá tại Thuduc House (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) và Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam (trụ sở tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Hai doanh nghiệp này xuất khẩu các loại linh kiện điện tử như máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU máy tính… xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông…cho đối tác tại Mỹ, Campuchia, Singapore...Hàng hoá mua được sẽ không qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào mà xuất thẳng cho các đối tác.

Sau khi xuất khẩu hàng hoá, các doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại các cục thuế có đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử  được tính thuế suất 0%.

Cơ quan hải quan làm rõ, hàng xuất đi là hàng đã qua sử dụng, hàng giả, hàng nhái… Những doanh nghiệp bán hàng cho hai công ty trên phần lớn không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, thường xuyên thay đổi thông tin về doanh nghiệp, về người đại diện pháp luật...

Qua trao đổi thông tin với hải quan một số nước  và được xác nhận, hai doanh nghiệp Việt Nam nói trên không nhập hàng hoá và đơn vị nhập hàng dường như là doanh nghiệp “ma”.

Từ nghi vấn đây là đường dây xuất khẩu hàng hoá “ảo” để chiếm đoạt tiền hoàn thuế nên một số cơ quan phối hợp lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, đã khám phá, bắt giam 21 đối tượng.

Thủ đoạn cực kỳ tinh vi

Theo điều tra, Thuduc House dùng pháp nhân của công ty con là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading để mua hàng. Công ty này thành lập cuối năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, cũng là Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của Thuduc House.

Thuduc House mua hàng từ công ty con, rồi ký hợp đồng khống với doanh nghiệp “ma” ở nước ngoài để… xuất đi. Và bước cuối cùng là làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Thuduc House Wood Trading mua hàng từ Công ty TNHH An Lành Phát do Nguyễn Văn Lành làm giám đốc. Đối tượng Lành cũng mua hàng từ nhiều doanh nghiệp khác mà đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định rõ là do các đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập, giả chữ ký để mở tài khoản ngân hàng.

Một báo cáo của Tổng cục Hải quan cho hay, tính từ giữa tháng 2/2017 đến đầu tháng 8/2019, Thuduc House đã mở 501 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá, giá trị tính thuế là 5.286 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam ký hợp đồng “mua hàng” từ 4 công ty “ma” trong nước để xuất đi. Chỉ tính trong giai đoạn từ cuối tháng 3/2018 đến cuối tháng 5/2020, công ty này đã mở 141 tờ khai hải quan xuất hàng, giá trị tính thuế lên đến 1.645 tỷ đồng.

{keywords}
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Thuduc House được xác định là một mắt xích quan trong trong đường dây tội phạm kinh tế quy mô lớn. 

Một điều tra viên án kinh tế cho rằng, đây là đường dây tội phạm kinh tế có thủ đoạn cực kỳ tinh vi, mang tính chất xuyên quốc gia. Chúng lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0% bằng cách tạo ra hàng loạt doanh nghiệp… “ma” tại Việt Nam và nước ngoài. Hành vi là ký hợp đồng khống mua và xuất khẩu hàng hoá nhằm mục đích chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của nhà nước.

 

Bộ Công an bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Bộ Công an bắt Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng – Tổng giám đốc Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức.  

Linh An

tin nổi bật

Đại tướng Tô Lâm và Đại tướng Phan Văn Giang tham quan Triển lãm quốc phòng quốc tế

Chiều 8/12, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đến tham quan một số gian hàng ở Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Khỉ xổng chuồng 'đại náo' khu dân cư, tấn công trẻ nhỏ ở Thái Bình

Ngày 8/12, Chủ tịch UBND xã Tự Tân, huyện Vũ Thư (Thái Bình) xác nhận, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân có tình trạng khỉ xuất hiện trên địa bàn xã thời gian gần đây.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An truy trách nhiệm việc thông báo xả lũ lúc 3h

Liên quan đến công tác vận hành xả lũ của các hồ đập, thủy điện trên địa bàn chưa đúng quy trình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương: Quản lý chặt quán cà phê có nhạc như vũ trường

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương kiến nghị quản lý chặt các quán bar, cà phê, quán ăn… có nhạc mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp

Chiều 8/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn đại biểu Thượng viện Pháp do Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher dẫn đầu nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

100 du khách mất liên lạc ở Hàn Quốc: Đề nghị phạt 4 công ty lữ hành

4 công ty có liên quan đến 100 khách du lịch mất liên lạc ở Hàn Quốc vừa bị Sở Du lịch TP.HCM đề nghị xử phạt tiền và áp dụng hình thức tước giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành có thời hạn.

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo đảm quyền con người ở lĩnh vực lao động

Hội thảo cập nhật tình hình thực hiện khuyến nghị về quyền con người trong lĩnh vực lao động – xã hội theo cơ chế UPR chu kỳ III của Hội đồng Nhân quyền LHQ diễn ra chiều nay.

‘Môi trường sạch - Cuộc sống xanh’ - hành trình vì nền nông nghiệp bền vững

Với chiến dịch "Môi trường sạch - Cuộc sống xanh", Syngenta đã cùng nông dân thực hiện thu gom và xử lý rác thải, đồng thời ký cam kết hành động bảo vệ môi trường vì một nền nông nghiệp Việt Nam xanh và bền vững.

Chủ tịch TP.HCM nêu giải pháp thúc đẩy đầu tư công trong năm 2023

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, giải pháp thúc đẩy đầu tư công trong năm 2023 là phải tháo gỡ chính các điểm nghẽn. TP đã thành lập 3 tổ công tác hoạt động hết công suất nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt mục tiêu đề ra.

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho công chức

UBND TP Hà Nội đang đề xuất với Trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để thành phố được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Thứ trưởng Quốc phòng Anh mong chờ tìm hiểu công nghệ quân sự Việt Nam

Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey đánh giá triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là một sự kiện tuyệt vời, được tổ chức rất tốt. Ông mong chờ tìm hiểu một số công nghệ của Việt Nam.

Công an Long An thông báo tìm bị hại vụ án lừa đảo tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’

Công an tỉnh Long An đề nghị ai bị những cá nhân sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” lừa đảo thì sớm liên hệ trình báo, cung cấp thông tin.

Cô giáo tiểu học lên mạng tìm người chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản

Được chuyển nhầm gần 2 tỷ đồng vào tài khoản nhưng không rõ người chuyển, cô giáo tiểu học ở Bình Dương lên mạng xã hội đăng thông tin tìm người để trả lại.

Nghệ An cải cách hành chính theo tinh thần chính quyền phục vụ

UBND tỉnh Nghệ An sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính theo tinh thần "chính quyền phục vụ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp”, tháo gỡ, giải quyết những vấn đề thực tế.

Chánh Thanh tra Quảng Nam nói về việc chọn 12 cán bộ xác minh kê khai tài sản

Tỉnh Quảng Nam chọn ngẫu nhiên 12 cán bộ để xác minh kê khai tài sản, đã có kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với 1 cá nhân, đang tiến hành xác minh đối với 11 trường hợp còn lại.