Dùng chiêu vay tiền đáo nợ ngân hàng, chiếm đoạt 2,5 tỷ

Vì muốn có nhiều tiền lại không vất vả, đối tượng nhờ người hướng dẫn làm thủ tục đáo hạn ngân hàng để lừa đảo nhưng cuối cùng mất khả năng trả nợ.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Thản, SN 1972, trú khu 4, xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174, Bộ luật hình sự.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thu Huyền, SN 1975, trú huyện Tam Nông, Phú Thọ); anh Phan Văn Thắng, SN 1969 và anh Phạm Văn Ninh, SN 1971 cùng trú tại huyện Lâm Thao, Phú Thọ.

{keywords}
Đối tượng Thản tại cơ quan điều tra

Theo đơn trình báo của những người bị hại: Do mối quan hệ xã hội chị Huyền quen biết Nguyễn Thị Thanh Thản. Trong khoảng thời gian này, Thản đã đến tìm gặp và đề nghị chị Huyền cho vay tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, đồng thời Thản cũng đặt vấn đề sau khi xong việc sẽ trả cả tiền gốc và lãi tùy theo từng hợp đồng vay. Vì người quen, lại có lãi suất nên chị Huyền đồng ý.

Sau đó, khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến tháng 4/2018, chị Huyền cho Thản vay 3 lần với tổng số tiền 500 triệu đồng, những lần vay tiền Thản đều viết giấy nợ. Trong khi khoảng trên chưa trả hết, ngày 8/4, Nguyễn Thị Thanh Thản tiếp tục vay chị Huyền thêm 200 triệu đồng, cam kết sẽ trả số tiền 700 triệu trong hai lần vay trong ngày… nhưng không trả được.

Sau đó, mặc dù không có khả năng trả nợ số tiền trên, Thản tiếp tục vay của anh Phan Văn Thắng và chị Nguyễn Thị Thu (vợ anh Thắng) trú huyện Lâm Thao, Phú Thọ gần 1,2 tỷ đồng và hẹn trong tháng 8 sẽ trả hết nợ.

Đến ngày trả tiền vợ chồng anh Thắng, chị Thu, Thản không xoay xở đâu ra số tiền trên. Để có tiền trả nợ, đối tượng đến gặp anh Phạm Văn Ninh đặt vấn đề và vay trên 1,05 tỷ đồng. Đối với anh Ninh, Thản cam kết đến ngày 10/8/2018 sẽ trả cả lãi và gốc cho anh Ninh.

Đến ngày trả tiền, đợi mãi không thấy Thản đến trả, nên các bị hại đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an tỉnh Phú Thọ.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Thanh Thản tại cơ quan công an, vào trước thời điểm thực hiện hành vi phạm tội vợ chồng Thản đang sở hữu một trang trại. Ngoài ra, chị ta còn có thêm thu nhập từ việc sản xuất và buôn bán đậu phụ, nếu chịu thương chịu khó thì cũng đủ chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày...

Vì muốn có nhiều tiền lại không vất vả, đối tượng đã nhờ người bà con hướng dẫn làm các thủ tục đáo hạn ngân hàng để kiếm được nhiều tiền. Với thủ đoạn trên, Thản đã làm trót lọt được cho một số trường hợp và kiếm được một khoản tiền khá khá.

Nhưng lãi suất cao đồng nghĩa với rủi ro càng lớn. Thời gian sau này, một số đối tượng vay tiền chây ỳ, không trả nợ, vì thế Thản mất khả năng thanh toán. Song thay vì việc phải dừng lại, tìm cách khắc phục hậu quả thì đối tượng lại làm liều.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

(Theo VOV)

tin nổi bật

Vietcombank không ngừng đổi mới dịch vụ thẻ

Trong gần 60 năm hình thành và phát triển, Vietcombank luôn nỗ lực trong việc đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dịch vụ mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Bảng Anh, Nhân dân tệ trượt giá kỷ lục, Trung Quốc và Anh tuyên bố cứng rắn

Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo về với hoạt động đầu cơ tỷ giá. Trước đó, Anh đã ra tay giải cứu thị trường trái phiếu.

USD lập đỉnh mới, tỷ giá trong nước tăng vọt

Kể từ thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào ngày 21/9, tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng. Trong phiên sáng nay, NHNN đã điều chỉnh tăng mạnh.

Itaco phải giải trình thêm về khoản tiền tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến

HoSE yêu cầu Itaco giải trình một số khoản không khớp giữa BCTC bán niên và BCTC quý II liên quan đến số tiền hàng nghìn tỷ đồng chuyển cho bà Đặng Thị Hoàng Yến.

'Ông lớn' đồng loạt tăng lãi suất, thiết lập mặt bằng huy động mới

Mặc dù lãi suất một số NHTM tăng kịch trần, nhưng với tỷ trọng tiền gửi lớn của 4 ông lớn đã thiết lập mặt bằng chung lãi suất toàn hệ thống ở mức không quá cao.

Rớt mạnh nhất 30 năm, đồng Nhân dân tệ gây lo ngại tại châu Á

Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc rớt mạnh chưa từng có trong gần 30 năm qua khi mà các biện pháp của ngân hàng trung ương nước này chưa phát huy hiệu quả sau khủng hoảng bất động sản và đại dịch Covid-19.

‘Cơn bão toàn cầu’ quét qua, đại gia Việt bốc hơi tỷ USD

Nền kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, từ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới cho đến lạm phát thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu giảm mạnh theo cơn bão toàn cầu khiến từ cổ đông nhỏ đến đại gia Việt mất vài chục tỷ USD.

'Khủng long', 'cá mập' lo lắng, sắc đỏ bao trùm thị trường cổ phiếu Việt

Sắc đỏ bao trùm thị trường cổ phiếu Việt Nam trong bối cảnh tâm lý thận trọng lên cao, người sẵn sàng mua không nhiều, trong khi đó áp lực bán ra vẫn còn. Khối ngoại cũng góp phần làm cho tình trạng thêm xấu.

Giá vàng về mốc 64 triệu, mua vàng 2 ngày lỗ hơn 2 triệu

Giá vàng trong nước hôm nay (28/9) tiếp tục đổ dốc cùng giá vàng thế giới, về vùng giá 64 triệu đồng/lượng. Người mua vàng đã lỗ tới hơn 2 triệu đồng/lượng chỉ sau 2 ngày.

Bắt đáy mong đổi đời, nhà đầu tư nhận trái đắng

Càng mua vào, càng không biết đâu là đáy, nhiều nhà đầu tư hoảng loạn trên thị trường chứng khoán.

Cơ hội trúng 600 triệu đồng khi gửi tiết kiệm tại Vietcombank

Từ 01/09-30/11/2022, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại “Gửi tiền trúng tiền” với 11.010 giải thưởng tiền chuyển khoản, tổng trị giá gần 4 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Vietcombank.

Lợi nhuận nghìn tỷ, ông lớn vận tải biển nộp 500 triệu tiền sai phạm thuế

Ông lớn vận tải biển Hải An cho biết đã nộp bổ sung hơn 500 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt theo quyết định về việc xử phạt của Cục thuế Hà Nội. Cổ phiếu tụt giảm nhanh dù lợi nhuận kỷ lục và dự báo lên ngưỡng nghìn tỷ đồng.

'Ông lớn' ngân hàng bắt đầu 'đua' tăng lãi suất

Sau khi Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành, 3 ông lớn ngân hàng vốn nhà nước bắt đầu tham gia cuộc đua lãi suất.

Giá vàng giảm mạnh bất thường, bỏ xa mốc 66 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng hôm nay (27/9) giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua, mất mốc 66 triệu/lượng. Tuy giảm mạnh nhưng giá vàng miếng trong nước vẫn đắt hơn giá vàng thế giới tới gần 19 triệu đồng/lượng.

VCCI đề xuất miễn toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) góp ý với Bộ Tài chính xem xét nghiên cứu, đánh giá tác động của chính sách miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng.