-Hàng tháng, 2 giám đốc bù nhìn chỉ được chủ trả lương 3 triệu đồng với nhiệm vụ chính là ký giấy tờ để vay tiền ngân hàng.
Sau 2 ngày xét xử, xét thấy lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn nên TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra lại vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi (Agribank Mạc Thị Bưởi - nay là chi nhánh Trung tâm Sài Gòn).
Theo điều tra, đầu năm 2007, Agribank Mạc Thị Bưởi có quan hệ tín dụng với Công ty Á Châu do Phạm Văn Chính là giám đốc. Đến tháng 10/2009, Chính ký hồ sơ vay số tiền 90 tỉ đồng gửi Agribank Mạc Thị Bưởi để đầu tư dự án khu phức hợp căn hộ.
 |
| Các bị cáo tại tòa |
Quá trình làm thủ tục cho vay, các bị cáo cán bộ ngân hàng không những bỏ qua khâu thẩm định mà còn nâng khống giá trị tài sản đảm bảo. Trên thực tế, tài sản thế chấp đảm bảo khoản vay trên thiếu hơn 14.000 m2 đất.
Các bị cáo không ký hợp đồng thế chấp cũng như đăng ký thế chấp đối với tài sản thế chấp nhưng vẫn được Phó giám đốc Phí Thị Ong (nguyên Giám đốc Agribank Mạc Thị Bưởi) ký phê duyệt cho vay. Sai phạm trên khiến ngân hàng thiệt hại hơn 21 tỉ đồng. Thời điểm này, cơ quan chức năng chưa cấp phép cho dự án bất động sản của Công ty Á Châu.
Còn Chính với tư cách giám đốc công ty này đã ký khống nhiều văn bản liên quan đến dự án hòng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, từ đó chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Trước đó, bà Ong còn ký phê duyệt cho công ty A.D.N vay 75 tỉ đồng để mua đất trồng cao su ở tỉnh Bình Phước với tài sản thế chấp là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù, biết công ty này vay tiền nhưng không thực hiện dự án nhưng bà Ong vẫn phê duyệt cho vay.
Những người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này xác nhận họ không giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với công ty A.D.N. Một số giấy chứng nhận khác là giả.
Theo lời khai của bà Phạm Thị Mai Toan (nguyên Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc) tại cơ quan điều tra, do có quen biết với Hoàng Tiến Dzũng (người thành lập Công ty Á Châu nhưng thuê Chính đứng tên) nên Dzũng đặt vấn đề với bà Toan về việc Công ty Á Châu cần tiền để trả các khoản nợ lãi cũ cho các công ty khác mà Dzũng thành lập.
Dzũng tự lập ra dự án khu phức hợp căn hộ để vay tiền chứ thực chất không dùng tiền vay được để đầu tư. Dzũng hứa với Toan khi nào có tiền sẽ thực hiện dự án. Bà Toan biết công ty vay vốn sai mục đích nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới giải ngân cho Công ty Á Châu vay 90 tỉ đồng.
Hiện đối tượng Dzũng hiện đã xuất cảnh, không có mặt tại địa phương nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Dzũng và tạm đình chỉ điều tra cho đến khi bắt được.
Tại phiên tòa, hai giám đốc bù nhìn được Hoàng Tiến Dzũng thuê đứng tên cho hai công ty của mình là Công A.D.N và Công ty Á Châu khai được Dzũng thuê làm giám đốc với mức lương bèo bọt chỉ 3 triệu đồng/tháng với công việc chính là ký các loại giấy tờ để vay tiền của ngân hàng.
Khai tại tòa, các cựu lãnh đạo Agribank Mạc Thị Bưởi luôn miệng đổ tội cho nhau. Bị cáo Toan khẳng định mình ủy quyền cho Ong thực hiện giao dịch đối với khoản vay của Công ty A.D.N và không hay biết tình trạng Công ty A.D.N. Còn bị cáo Ong và bị cáo Đỗ Thị Yến (nguyên Phó giám đốc) thì khai mình làm theo chỉ đạo của Toan.
Nạn nhân sang tận Mỹ tìm kẻ lừa đảo
Sau khi lừa của bạn hàng hơn 100 tỷ đồng, đại gia buôn ô tô nức tiếng Sài Thành âm thầm đưa vợ con bỏ trốn sang Mỹ. Để tóm được Dũng, một nạn nhân đã phải qua Mỹ tìm kẻ lừa đảo.
Huyền Như lừa đảo, bị hại ‘đòi’ tiền Vietinbank
Cho rằng Vietinbank phải có trách nhiệm bồi thường số tiền Huyền Như đã chiếm đoạt, 5 công ty được xác định là bị hại của Huyền Như đã làm đơn kháng cáo.
Đà Nẵng: Xuất hiện lừa đảo, tống tiền qua điện thoại
Trước tình hình liên tiếp nhiều vụ lừa đảo, tống tiền qua điện thoại, Sở TT&TT TP Đà Nẵng đã ra cảnh báo nhằm tránh lừa đảo cho người dân.
Cán bộ bảo hiểm, tư pháp 'bắt tay' lừa đảo, làm giả giấy tờ
Cán bộ BHXH huyện và Tư pháp xã ở Gia Lai đã làm giả giấy tờ cho nhiều người lao động để được tiền hưu trước tuổi.
2 đối tượng lừa đảo tiền tỷ qua Facebook
Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng thuộc 8 tỉnh thành trên cả nước.
Đoàn Nga
.svg){kind=icon}
